Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Те же яйца.

... российской МТС. Так, 100-процентным акционером ЗАО “МТС Армения” являлась зарегистрированная на Кипре компания “Aramayo Investments Limited”, которая в свою очередь полностью принадлежит основанной в люксембургском офшоре “Allegretto Holding S.a.r.l ...
ЗАО “Армбизнесбанк”, принадлежавший предпринимателю Виталию Григорянцу, в декабре 2021 года был продан швейцарской компании “MFM Global Invest AG”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

2. Кто владеет Россией — 2014.

... ru Г2 Louis Dreyfus Group (Франция) Г2 Lucchini SpA А3 Mail.ru А2 Mail.ru Group А2 Marshall Capital Partners В1 MAXIMUM, радио Г1 Megafon Investments А3 Millhouse Capital UK Ltd (Великобритания) В2 Monte Carlo, радио Г1 Montlink Ltd А1 NF Holdings BV (Нидерланды) Б2 Nord Gold NV А3 Novoport Holging Ltd Б2 Odnoklassniki.ru А2 Oerlikon Corp. AG Б3 Onexim Holgings Ltd В1 PBS Coals Inc. (США) А3 Polyus Gold International Ltd Б1 Primerod International Ltd В2 PROспорт, журнал В3 Rambler.ru Г2 Red and ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

3. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

По тому же пути, скорее всего, пошли средства, которые 3 июля 2015 года Misob Assets взяла в долг у компаний Orracle Holding Ltd (5,7 млн долларов) и Kannon Investments Inc (6,5 млн долларов).
Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счёт в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцаркой фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным трейдером и контролируется Ростовцевым.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

4. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и ...
[...] Нам удалось выяснить, что Эрнест Магдеев сразу после получения швейцарского паспорта стал проявлять необычайную для молодого человека деловую активность – он является акционером швейцарских компаний Aquawell Group AG, которой принадлежит ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

5. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Помимо истории с Winston Investments Group с января 2003 по сентябрь 2004 года из компании было выведено 330 млн. грн. (более $60 млн.), из которых 140 млн. грн. ($26 млн.) – это долг перед «УкрСиббанком», остальное – средства, незаконно выведенные в ...
На самом собрании глава «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов с помощью голосов SeaGroup International plc и AmRuz Trading AG изо всех сил пытались не допустить утверждения в должности председателя правления АО «Укртатнафта» Сергея Глушко.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

6. Борис Березовский как "Стрингер".

... Investments Ltd" (остров Джерси). В свою очередь, учредителями ТОО "Информ-Футуре" выступили "SPAG", "VS Real Estate Investments Ltd" и "E.C. Еxperts Ltd" (остров Мэн). При таком количестве "соисполнителей" очень сомнителен вывод Бориса Абрамовича, возлагающего вину исключительно на одного из консультантов. Что касается характеристики фирмы "СПАГ" как "центра по отмыванию денег в Европе". К сведению Бориса Абрамовича: часть денежных переводов фирмы осуществлялась через "Bank in Liechtenstein AG ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

7. Кредитные истории.

Sparring Partners расположена по одному адресу с компанией Ингольда R&S Investments AG, которая интересовалась долгами российских госкомпаний и была связана с московской фирмой супруги Костина. Об интересе R&S Investments к долгам говорится в материалах Высокого суда Лондона, который в 2010 г. рассматривал очередную порцию исков государственного «Совкомфлота» к своему бывшему руководителю Дмитрию Скарге.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

8. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

16,2% Alpine Group S.A. 15% Fridingen Investments Limited 15,1% Finmet AG 19,9% *** центральная компания ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) подконтрольные предприятия медь, цинк, золото, серебро ОАО "Уралэлектромедь" 80,92% ЗАО "Полиметалл" 48,71% ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов" 74,1% ОАО "Кировградская металлургическая компания" 88,53% ОАО "Метзавод им. А.К. Серова" 53,99% ОАО "Сафьяновская медь" 86,37% ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" 86,96 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

9. Скелеты в шкафу Binance.

Binance Holdings Limited (Каймановы острова, есть дочерняя компания); Binance Investments Company (Сейшельские острова); Binance Co. Limited (Южная Корея); Binance Europe Services Limited (Мальта); Binance Marketing Services Limited (Мальта); Shanghai Bi Nai Shi Information Technology LLC (КНР); Binance (Switzerland) AG (Цуг, Швейцария); Binance Digital Limited (Великобритания); Binance Europe Limited (Великобритания); Binance Markets Limited (Великобритания); Moon Tech PTY Limited (Австралия ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

10. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

Сбербанк на прошедшей неделе подал три иска в российские арбитражные суды к швейцарскому трейдеру New Stream Trading AG, следует из картотеки арбитражных дел. Одно заявление зарегистрировал арбитражный суд Москвы — на 5,8 млрд руб., остальные — на 22 ...
Требования Сбербанка являются ответом на сентябрьский иск NST к банку и Антипинскому НПЗ (контролируется СП Сбербанка и кипрской структуры Socar Russia Investments «ООО Сокар энергоресурс») в Высокий суд Лондона.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

11. Микстуры-таблетки.

Бизнес-карта 36,6 Investments Ltd А2 Alliance Boots БЗ Alliance UniChem БЗ Bersi Holding Ltd (Кипр) A1 Boots БЗ Brist Investments Ltd (Кипр) A1 Celesio AG (Германия) БЗ Coutry Walk Trading Ltd (Кипр) B1 Droflow Ltd (Кипр) A1 Health Tech Corporation Б1 ICN A3 KRKA (Словения) Б1 Martin Bauer Management (Германия) A3 Millhouse Capital Б1 Mitsikorido Co. Ltd (Кипр) A1 Norbertino Trading Ltd (Кипр) A1 Profit House Б1 Ranbaxy (Индия) Б1 STADA Arzneimittel AG (Германия) A1 Tamro Group (Финляндия) Г1 ...
Дата: 21.12.2006 Копия в Google

12. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Ее владелец — компания Millemarin Investments Ltd. — принадлежит Invest International Finance Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Последняя структура принадлежит зарегистрированной в Цюрихе Boltenko Trust AG, которая, в свою очередь, является доверительным управляющим September Trust, где Худайнатов выступает в качестве «экономического учредителя».
Дата: 16.05.2022 Копия в Google

13. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы.
Позднее в схему продаж была включена швейцарская Ostchem Gas Trading AG. По данным Reuters, Дмитрий Фирташ согласовал эти сделки с «Нафтогазом» — это было необходимо, так как украинская госкомпания контролировала трубопроводы и до того времени имела ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

14. Emfesz продали с участием двух Путиных.

... гендиректор компании Иштван Гоцци воспользовался выданной ему несколько лет назад доверенностью на ее продажу, и Emfesz за $1 досталась швейцарской RosGas AG. В интервью «Ведомостям» в июне Гоцци рассказал, что продал Emfesz российским бизнесменам ...
По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 25% ООО «Нефтебитум», остальные 75% — у тюменского ООО «Запсибойлгаз», 76% которого, в свою очередь, принадлежит сейшельской Integrity Investments, а 24% — Олегу Валерьевичу Путину.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

15. За "подкуп" ответит.

В конце марта миноритарии НЗФ — Athina Investments, Varkege Ltd и Wisewood Holding, вместе владеющие 10% акций завода, — подали иск в Окружной суд Массачусетса.
Заявление в суд подала швейцарская Renova Mаnаgеment AG, представляющая интересы акционеров группы (по месту регистрации “Ведомостей”, которые выступают соответчиком).
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

16. Министр оказался "свидетелем номер семь".

Так к цепочке Commerzbank AG-"Телекоминвест" пристегнули "состав" из аффилированных структур люксембургского офшора First National Holding S.A., который является мажоритарным акционером петербургского холдинга.
Любопытно, что суд в Женеве, изучая возможную схему "отмывания денег" рассматривал, в первую очередь, офшоры Teledevelopment & Contractors Holding Limited (Британские Виргинские острова) и Augmentation Investments Limited (Бермуды).
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

17. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

... с Hervel Investments Limited, который насторожил временную администрацию банка. После анализа ряда сделок она пришла к выводу о скрытом кредитовании МБСП кипрской компании через приобретение кредитных нот (вид облигаций, привязанных к кредитному договору.— “Ъ”) UBS AG London, лондонского филиала крупнейшего швейцарского финансового холдинга. Это позволило отразить на балансе банка не кипрскую компанию, а устойчивый финансовый институт. Однако учитывая финансовое положение Hervel Investments ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

18. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

В 1994 году компания была переименована в Glencore International AG. Сам Марк Рич занялся инвестициями, открыв новую компанию со старым именем, Marc Rich Investments.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

19. Тимошенко против "Реновы" и "Евразхолдинга".

Истцами выступили компании Athina Investments, Varkege Ltd и Wisewood Holding, которым принадлежит около 10% акций НЗФ. Бенефициаром всех трех кампаний в исковом заявлении указан Игорь Коломойский.
На прошлой неделе швейцарская компания Renova Mаnаgеment AG подала против украинского «Привата» ответный иск в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

20. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В период с 2013 по 2016 год компании Абрамовича подписали ряд консалтинговых соглашений с ныне ликвидированной люксембургской компанией Top Pro Sport Investments S.A., которой руководил Лемич (неизвестно, кто был ее конечным владельцем), и с ...
Утечка переписки показывает, что «главным клиентом» двух офшорных фирм была швейцарская компания Swiru Holding AG (с тех пор переименованная в Alstone Investment AG).
Дата: 16.11.2023 Копия в Google