Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Санкционного траст бережет.

GFK Logistic Asia создана 28 марта 2018 года, уставной капитал составляет 200 млн сумов. Предоставляет услуги в области сухопутного транспорта. Учредители — Альберт Абдусаматович Шукуров и GFK Logistic Asia.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

2. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

... транспортировку нефтепродуктов оффшорным структурам Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, по имеющимся данным, на Британских Виргинских островах. Оффшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из московского офиса ОАО «Совфрахт». Маржа на перевозку нефтепродуктов для Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

3. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Александр Иванов знал о транзите, так как его компании, а именно Dunsink Trading, Sotra Logistic, Worldwide Transport and Shipping Management, и компании Евгения Ненашева Independent Firm и Sundar Development эти деньги от российских компаний непосредственно Тихонову проводили через свои счета.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

4. "Совфрахт" вывели на схему.

По данным издания, Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

5. "Авторитетная" смена Миклушевского.

В том же 2010 году Сопчук учредил компанию в Чехии BIXI Logistic Group s.r.o., на которую была приобретена недвижимость в Праге, которая по настоящий момент находится в собственности парламентария.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

6. "Иноагенты" в Белом доме.

Сергей Сопчук Помимо владения квартирой в Праге, до марта 2016 года Сопчук являлся к тому же собственником и директором компании BiXi Logistic Group s.r.o. Это было еще до его избрания в федеральный парламент, однако на тот момент он был региональным депутатом и возглавлял в Заксобрании Приморского края фракцию единороссов.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

7. Сергей Сопчук вкладывал мимо декларации.

В 2010 году он учредил в Чехии фирму BIXI Logistic Group s.r.o., через которую купил квартиру в этой стране.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

8. Ядерные схемы Вадима Микерина.

С 1998 по 2009 г. Фиск занимал пост президента американской компании Transport Logistic International (TLI), которая через год после своего создания заключила контракт с «Техснабэкспортом» и стала участвовать в транспортировке урана по контракту ВОУ-НОУ.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

9. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Среди клиентов холдинга числятся Федеральная таможенная служба, правительство Московской области, Министерство транспорта России, Газпром, IKEA, FM Logistic, SWEDWOOD, RITTER SPORT, "HOCHTIEF".
Дата: 20.01.2011 Копия в Google