Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

[...] [Moldnews.md, 18.03.2015, "Филат замешан в исчезновении подозреваемого Шора": Миллионер Илан Шор со статусом подозреваемого в деле о хищениях миллиардов леев из «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «Unibank» покинул прошлой ночью Молдову ...
Это пять молдавских компаний: Danmira SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com, Contrade, Caritas Group.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

2. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

В 2011 году у Universalbank появился новый совладелец — руководитель "Mep Group" Ренат Усатый, у которого возник акционерный конфликт с Горбунцовым, быстро переросший в судебные тяжбы.
[Publika.md, 20.11.2012, "Сведение счетов: экс-президент банка пытался ликвидировать представителя акционеров": Прокурор Владимир Мошняга сообщил, что покушение на жизнь Рената Усатого готовилось в июле-сентябре 2011-го.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

3. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

... ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и отмывание денег, Фото: jurnal.md Валерий Демидецкий Вячеслав Платон Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в хищении и отмывании денег, в том числе и из ...
Осенью прошлого года админсовет Национальной комиссии по финансовому рынку обязал трех мажоритарных акционеров страховой компании Alliance Insurance Group продать принадлежащие им 87% акций.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

4. Как уводили "молдавский миллиард".

... акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд ...
Речь идет о следующих компаниях и суммах: Danmira SRL — 3,062 млрд леев, Davema-Com SRL — 3,196 млрд леев, Voximar-Com — 2,470 млрд леев, Contrade — 2,339 млрд леев, Caritas Group — 2,607 млрд леев.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

5. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

... Адоньев Yota 0,75 +0,05 53 5 135 41 Вячеслав Аминов 0,75 +0,2 53 2 136 13 Яков Голдовский Petrochemical Holding 0,75 -0,1 52 4 137 = Тельман Исмаилов Группа АСТ 0,75 0 57 2 138 = Александр Клячин 0,75 +0,75 139 27 Марк Курцер MD Medical Group 0,75 -0,2 56 4 140 7 Михаил Куснирович Bosco di Ciliegi 0,75 +0,05 47 2 141 2 Николай Ольшанский Инвестиции 0,75 0 74 142 7 Серик Рахметов Глобалстрой-Инжиниринг, Eurasia Drilling Company 0,75 +0,05 64 143 51 Михаил Федяев Сибирский деловой союз 0,75 -0,45 ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

6. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

... 17 Владимир Груздев Инвестиции 1 0 46 3 108 -17 Дмитрий Каменщик Аэропорт Домодедово 1 0 44 1 109 -4 Виктор Харитонин Фармстандарт 1 +0,05 40 2 110 -14 Сергей Цикалюк ВСК 1 0 54 2 111 +61 Владимир Коган Инвестиции 0,95 +0,4 49 4 112 = Марк Курцер MD Medical Group 0,95 +0,95 55 4 113 +27 Владимир Махлай Тольяттиазот 0,95 +0,25 75 2 114 14 Вячеслав Мирилашвили Вконтакте 0,95 0 29 2 115 = Андрей Раппопорт Инвестиции 0,95 +0,95 49 2 116 -13 Алексей Семин ASG 0,95 0 45 117 -13 Роман Троценко АЕОН ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

7. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

... 10.03.2021, Суд раскрыл показания чиновников и Ковальчука по "шпионскому" делу Цуркан, Фото: mskagency.ru, ТАСС, ziarulnational.md, "Бизнес Online" Маргарита Алехина Карина Цуркан Коммерсант.Ру, 10.03.2021, "Защита рассекретила шпионский приговор ...
Оперативники провели в компании Mail.ru Group выемку, получив данные из почты Кравченко (kvm1967@mail.ru) и Цуркан (cturсаn@mail.ru), где нашли документы со сведениями «по вопросам внешней политики России в части, касающейся поставки электроэнергии ...
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

8. "Коммуналка" и жизнь в кредит Стаса Михайлова.

Заявленный объем инвестиций в проект — €25 млн. [ИА "РБК", 14.12.2015, "Стас Михайлов откроет в России сеть молдавских ресторанов": Российский певец Стас Михайлов через свою компанию SM Group приобрел кишиневский ресторан Kommunalka и франшизу на открытие сети ресторанов с таким названием в России. Об этом сообщает молдавское экономическое здание «Логос-пресс», пишет портал Bani.md. По данным СМИ, сумма сделки составила €2 млн. Представитель компании рассказал изданию, что, как ожидается, в ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

9. Посольство Bentley.

[Kommersant.md, 17.05.2013, "Номер не прошел": По данным ресурса, шикарные автомобили вроде Mercedes Gelandewagen и Bentley, с номерами 147 77 (номер посольства РМ в РФ) ежедневно припарковываются у здания компании SRL Itera Group, частым посетителем которого является молдавский бизнесмен Илан Шор. [...] Один из бывших сотрудников посольства Молдовы в РФ сказал «Ъ-MD», что дипмиссия действительно снабжала дипномерами различных людей, среди которых есть состоятельные предприниматели.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

10. Угольный передел ценой в 148 жизней.

«MASTERCROFT LIMITED» в свою очередь принадлежит компании «Evraz Group S. A.» (Люксембург).
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

11. Перечень фирм

... 78 52 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕР.АНТОНЕНКО Д.6 Уст.фонд: 24 16 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ФИРМА "SCIENTIFIC VENTURES GROUP" СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 404 HULL PLASE ROCKVILLE, MD 20852 USA Уст.фонд: 48 32 %% Валюта: рубли *** Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ С-ПЕТЕРБУРГА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ, ПЕР.АНТОНЕНКО, 6 Уст.фонд: 0 20 %% Валюта: рубли ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google