Недвижимость в Лондоне Франция — не единственная страна, где Керимов с помощью Swiru Holding проводил тайные финансовые операции.
Дата: 13.04.2022
Копия в Google
Утечка переписки показывает, что «главным клиентом» двух офшорных фирм была швейцарская компания Swiru Holding AG (с тех пор переименованная в Alstone Investment AG). А ее финдиректором был Нариман Гаджиев, племянник российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Согласно утечке данных из офшорной юридической фирмы Appleby, Гаджиев, представлявший Swiru Holding, был указан в качестве контактного лица бермудской фирмы, частично принадлежащей Керимову.
Дата: 16.11.2023
Копия в Google
Источник: «Ведомости» Кроме того, в 2012 г. Forbes писал, что личные активы Керимова оформлены на швейцарский холдинг Swiru Holding. В так называемом «Райском досье» (опубликованной в начале ноября базе документов офшорного регистратора Appleby на сайте консорциума по расследованию организованной преступности и коррупции — www.occrp.org) компания Swiru Holding упоминается как управляющая для багамской Altitude 41 (ликвидирована).
Дата: 20.11.2020
Копия в Google
Из документов Appleby следует, что изначально акционерами компании Altitude X3 Ltd были Swiru Holding AG и Нариман Гаджиев. Про Swiru неоднократно писалось, что холдинг связан с Сулейманом Керимовым, а Гаджиева даже называли родственником сенатора.
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, выплаченным ранее.
Дата: 07.04.2021
Копия в Google