К проверке были предъявлены и проверены сводные финансовые отчеты Представительств ОАО "Аэрофлот- российские международные авиалинии" за рубежом, отчеты швейцарсой фирмы "Andava S.A.", бухгалтерские отчеты и проводки по движению валютных денежных средств на счете, открытом в Union Bank of Switzerland (Швейцария), отчеты бухгалтерского регистра за 1996-1997 г. г. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" в ревизуемый период являлись ...
Копия в Google
Оба обвиняются в незаконной продаже торговой марки "Афанасий" швейцарской компании Eastern Union Holdings AG. Защита бизнесменов настаивает на невиновности бизнесменов и однобокости расследования, приводя в качестве довода решения арбитражных судов, принятые, по словам адвокатов, в пользу обвиняемых.
Дата: 08.12.2010
Копия в Google
Одна из самых крупных компаний, получавшая деньги и имущество из госказны и захваченная Гульдом, Western Union, существует и поныне. Ее основатель Корнелиус Вандербильт выбил для нее правительственные субсидии и контракты, благодаря которым Western Union поглотила к середине 1870-х годов 11 конкурентов и стала монополистом рынка телеграфной связи. Джей Гульд завербовал в компании агента – суперинтенданта восточного дивизиона Western Union Томаса Эккарта, – который снабжал рейдера инсайдерской ...
Дата: 25.10.2005
Копия в Google
В течение 2017 года все три компании вышли из состава группы ABLV, были переименованы и объединены под общим брендом Vincit Union. Эта фирма, словно в издёвку, работает под тем же девизом, который содержался практически в каждом годовом отчете банка ABLV: «Labor Omnia Vincit» (труд побеждает всё. — лат.). Головной офис Vincit Union расположен в том же здании в Риге по ул. ул. Элизабетес, 23, где и штаб-квартира ABLV банка.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Справедливости ради стоит заметить, что после завершения расследования ни одному из семи директоров Union Banking и владельцев American Chip and Commerce, в том числе и Прескотту Бушу, никаких обвинений предъявлено не было.
Дата: 20.10.2003
Копия в Google
“Не буду уточнять, зачем мистер Смоленский это сделал, — деликатно говорит представитель профсоюза Transport & General Workers Union Эндрю Робертсон, — но в течение 2006 г. он разделил TVR на несколько независимых фирм, главные из которых — Blackpool Automotive, куда вошел сам завод, и TVR Motors, владеющая брендом”.
Дата: 17.01.2007
Копия в Google
Для «инвестиций» требовалось совершить перевод через Western Union, банковские счета, кредитные карты или с помощью криптовалют.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Так, например, произошло с компанией Vincit Union, которая объединила в себе бывшие бухгалтерские и консалтинговые подразделения ABLV, а по сути — стала альтернативной «прачечной», открыто предлагающей бизнесу из любых стран «резидентство Евросоюза».
Дата: 26.11.2019
Копия в Google
Однако в этом конфликте путинский однокурсник особо не пострадал: к этому времени у него уже были строительный бизнес в Турции, компания Ladoga insaat pazarlama ticaret limited sirketi (Ладожская строительно-маркетинговая компания) и небольшой танкерный флот для перевозки сжиженного газа и нефти (AGS Union construction tourism transportation and trading limited и AGS Union maritime ltd).
Дата: 06.06.2023
Копия в Google
А для того, чтобы «поход» на Россию был совсем удачным (местный криминальный мир чужаков не любит), Васильев взял себе в партнеры патриарха организованной преступности стран СНГ — 66-летнего почетного президента Union Boxing Promotion Геннадия Миновича Узбека, более известного в определенных кругах, как Гена Узбек.
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
У Рубацкого были четыре такие системы: Union Billing, Euro Billing, Rape Billing, Teens Billing. Основной считалась Union Billing, остальные в основном служили для защиты от атак хакеров и мошенничества кардеров.
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
Один из банков, который привлек особое внимание американских властей, как отмечала также "Вашингтон пост", Банк Европейского союза (European Union Bank), учрежденный в Антигуа.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Они признаны виновными в хищении почти $25 млн, обмане компаний PayPal, Speakeasy.net, CTF, лос-анджелесского отделения Nara Bank, а также краже более 15 000 номеров кредитных карт из Western Union.
Дата: 24.11.2009
Копия в Google
Вскоре после нашей встречи они смогли въехать в Афганистан и достигли своей цели: в течение ночи, когда советские солдаты отошли на свои военные базы, они расклеили фальшивые номера «Красной Звезды» на стены домов в Кабуле» (книга Роберта ван Ворена «On Dissidents and Madness: From The Soviet Union of Leonid Brezhnev to the «Soviet Union» of Vladimir Putin», с. 75—76).
Дата: 15.08.2014
Копия в Google