Преступление, по мнению судьи, заключалось в том, что в 1996-1997 годах господин Олейник подписал два заявления о переводе денег общей суммой $450 млн на счет английской фирмы United Energy International – корпоративного члена производственно-финансовой корпорации "ЕЭС Украины", возглавляемой Юлией Тимошенко.
Дата: 30.04.2002
Копия в Google
... незаконно оформляла через таможню Украины импорт природного газа якобы как поставки от британской фирмы United Energy Ltd. и на этом основании создала предпосылки для незаконного перечисления валюты в особо крупных размерах на счета этой фирмы по видом оплаты природного газа. Кроме ЕЭСУ, другие украинские потребители российского газа были вынуждены перечислять средства за этот газ не на счета корпорации, а на счета United Energy Ltd. Пока речь идет о том, что за пределы Украины было вывезено ...
Дата: 11.01.2001
Копия в Google
Традиционно входящие в тройку «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройгазконсалтинг» (с 2016 г. принадлежит Газпромбанку и United Capital Partners Ильи Щербовича) заняли третье и четвертое место соответственно.
Дата: 27.12.2017
Копия в Google
В Интернете одни поспешили связать появившуюся в СМИ информацию с разбирательствами между акционерами социальной сети — весной, пока следователи искали Дурова, другие акционеры и сосоздатели «ВКонтакте» продали 48% акций российскому фонду United Capital Partners.
Дата: 06.09.2013
Копия в Google
Хирш, основатель United States Surgical Corp., в 1999 году отдал за этот участок 5,4 млн долларов, а пять лет спустя выстроил на нем дом по специальному проекту.
Дата: 12.05.2008
Копия в Google
... Intesa Group (Италия) Б1 Bankas Snoras (Литва) Г2 BNP Paribas (Франция) БЗ Citigroup (США) БЗ Commerzbank (Германия) БЗ Credit Agricole (Франция) БЗ Deutsche Bank (Германия) БЗ Donau-Bank AG (Австрия) Б2 Dresdner Bank (Германия) БЗ East-West United Bank (Люксембург) A2 East-West United Bank AG (Люксембург) Б2 Fiba Group БЗ Hansabank Group Б2 Home Credit Finance (Чехия) БЗ HypoVereinsbank AG, HVB (Германия) БЗ ING Group (Нидерланды) БЗ J.P.Morgan (США) БЗ Latvijas Krajbanka (Латвия) Г2 Latvijas ...
Дата: 23.05.2006
Копия в Google
На $200 млн" Фото: Lenta.Ru Екатерина Заподинская Судебный процесс над бывшим главным финансистом Минобороны Георгием Олейником, обвиняемым в превышении полномочий при перечислении английской фирме United Energy International $450 млн для "ЕЭС Украины", вчера был прерван по весьма скандальному поводу.
Дата: 02.04.2002
Копия в Google
Антонову инкриминируются преступления, связанные с Krajbankа, а именно цепочка сделок, которая начинается между Krajbankа и East West United Bank в Люксембурге.
Дата: 30.06.2016
Копия в Google
Продавцами пакета выступили Blesmir Development Ltd. и Palagon Ltd., а также структуры фонда United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича.
Дата: 21.05.2015
Копия в Google
UCP Industrial Holdings — структура инвестфонда United Capital Partners, под управлением которого находится $3,5 млрд средств.
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
Изначально он заключал договоры напрямую с собой, позже, как установил суд, он создал посреднические компании Livingstone Investment Inc., Global Gaming Expo, United FX-Traders Group.
Дата: 15.05.2013
Копия в Google
Однако, проверив информацию, сотрудник пресс-службы Юлия Белоус подтвердила ее. «Звания почетного консула Евтушенков был удостоен за особый вклад в укрепление двусторонних отношений между двумя государствами, — говорит она. — АФК «Система» достаточно давно работает в Люксембурге, так как нашему дочернему банку «МБРР» принадлежит контрольный пакет люксембургского банка East-West United Bank (EWUB).
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
Объединенная компания “Российский алюминий” (United Company Rusal) создана в этом году путем слияния активов “Русала”, “Суала” и Glencore.
Дата: 31.05.2007
Копия в Google
“Русал”, “Суал” и Glencore подписали соглашение о создании на базе своих активов Объединенной компании “Российский алюминий” (United Company Rusal) в октябре 2006 г., сделка была закрыта в марте.
Дата: 04.05.2007
Копия в Google
корпорация ЕЭСУ передала права на импортный природный газ компании United Energy International Ltd. (UEIL), владельцу 85% акций ЕЭСУ.
Дата: 22.03.2007
Копия в Google