Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Константину Кагаловскому выставили счет за "отжим" телеканала TVi.

... постановил, что бизнесмен Константин Кагаловский обязан выплатить назначенную судом в США компенсацию, около 4,5 миллиона долларов, в пользу одной из структур Владимира Гусинского по спору вокруг телеканала TVi. Кагаловский и Гусинский в 2008 году договорились о развитии на Украине кабельного и спутникового телеканала ТVi. В связи с этим была учреждена компания Iota Ventures LLP, 50% которой принадлежали New Media Holding Company LLC (New Media) Гусинского, остальные 50% — Iota LP Кагаловского ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

2. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия", связанной с инвестиционной фирмой Керимова. Банкиры опять не смогли установить, кто стоит за российской фирмой. Банк BNY Mellon заявляет, что не имеет права комментировать свои секретные документы, но полностью соблюдает соответствующие законы и правила. Когда в прошлом году к Коппо обратились по поводу многомиллионных сделок Fletcher Ventures и его компании, он ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

3. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Любопытно, что интересы господина Стрелецкого и компании Stream Ventures Ltd в судебных процессах представляет, всё тот же, Михалис Кириакидес. «Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

4. Джакузи с видом на казино "Монако".

Согласно второму отчету, компании Procote LTD и Profran LTD уступили свои доли двум другим британским компаниям: Frascor Ventures Ltd и Proscor Ventures Ltd. Может быть, это и не смешно, но обе компании располагаются в Лондоне по тому же адресу, что и два предыдущих владельца.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

5. "Яхта Путина" пахнет газом.

А затем до декабря 2013 года кипрский офшор одобрил выплату дивидендов — всего $350 млн. Компании, которые НОВАТЭК называл структурами Геннадия Тимченко, — это кипрские компании Orsel Consultants Ltd, Innecto Ventures Ltd и Aldi Trading Ltd. В отчетности фирм они указаны как связанные друг с другом юрлица.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

6. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

— Врезка К.ру В апреле 2023 г. судья Арбитражного суда Москвы Елена Махалкина рассматривала в рамках дела о банкротстве ООО «НТ-фарма» заявление конкурсного управляющего должника о взыскании убытков в размере 824 млн руб. с Атауллаханова, Султанова и Главацкого, а также с ООО «ПРОМ-БИ», SARSFIELD VENTURES LIMITED, CAVERTON PRIVATE CAPITAL LIMITED.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

7. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

Учредителем «Руско» выступала, согласно данным ЕГРЮЛ, кипрская Lifaran Ventures Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Menlow Ltd. Одно время миноритарием кипрской Lifaran Ventures Ltd с долей не более 0,1% была Wm. Wrigley Jr. Company. В 2014 году Lifaran Ventures Ltd продала 75% ООО «Руско» за $15 млн, указано в отчетности кипрской компании.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

8. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы, как утверждает Минюст.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

9. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Упомянутые Witherron Ventures и Goldwing Capital перед своей ликвидацией (и продажей акций VS Energy International) сменили акционеров.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

10. Google Earth и другие венчурные инвестиции ЦРУ.

А сама она в прошлом году получила финансирование от In-Q-Tel и Google Ventures.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

11. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures ltd. Как считает следствие, возвращать полученный заем махинаторы изначально не планировали.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

12. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

Две компании, которые, как пишет OCCRP, связаны с Абрамовым, — Bathern Ventures Ltd. и Matias Co Ltd. — были «глубоко вплетены» в эту офшорную систему, проведя через нее более $323 млн для различных целей, «большая часть из которых неизвестна». Bathern Ventures была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в конце 2006 года.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

13. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Согласно документам, зарегистрированная там компания Lexie Ventures оказывала консалтинговые услуги, однако через нее купили еще одну квартиру в Вильнюсе, зарегистрировав в ней две другие фирмы, у которых также не было сотрудников и которые, по-видимому, не вели коммерческой деятельности.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

14. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным ЕГРЮЛ, через два дня после публикации «Панамского архива» компания Lordena Ventures отказалась от своей доли в МЗК. Сегодня основным владельцем МЗК указан Константин Ильин (через ООО «Ноябрь холдингс»).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

15. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

... Связанная с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd. получала $26 млн в виде кредита от «близкого к Кремлю» российского бизнесмена Олега Дерипаски. […] Американский телеканал выяснил, что именно эта сумма была переведена от принадлежащей Дерипаске Oguster Management Ltd. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах. — РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., которая, как следует из кипрских финансовых документов, «связана с многочисленными ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

16. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.

Покупателем выступила компания Miami Waterfront Ventures, аффилированная с CapitalGroup Владислава Доронина через российскую OKO Group. Большую часть денег на покупку (29,5 млн долларов) предоставила BridgeInvest. Причем обоими проектными компаниями — 700 Edgewater Development и Miami Waterfront Ventures руководит Френсис Скола, давний партнер Максима Финского.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

17. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Faircorp Ventures Ltd Даниловский рынок — 50% Коммерческая недвижимость.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

18. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Мотивируя своё решения тем, что уже после выделения Сергею Тиминскому части имущества, требования о взыскании с его покойного брата многомиллионной задолженности предъявили две офшорные компании из Белиза и Панамы (Denville Trading Corporation и Triss Ventures LTD).
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

19. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Юристы Empreno подали иск против компаний Viva Telecom (Luxembourg) SA, VTB Capital Plc и Delta Capital, Милена Велчева и Спаса Русева, а также других лиц. В своем исковом заявлении Empreno Ventures Limited требует вернуть акции Vivacom и возместить убытки. Владелец Empreno Ventures Limited предприниматель Дмитрий Косарев, уже заявлял, что на самом деле менеджеры банка ВТБ стремятся путем выделения кредита получить контроль над телекоммуникационным оператором, в то время как сам банк ВТБ рискует ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

20. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

До сделки с Ахметовым обеими этими компаниями через Raga Establishment Ltd владела кипрская компания Heico Ventures Ltd. По данным журнала «Forbes Украина», Heico Ventures ранее владела долями в украинских компаниях «Укрэнергомонтаж» и «Укрреставрация».
Дата: 14.01.2015 Копия в Google