Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Министерство иностранных дел Китая посчитало обвинения, изложенные в «Панамском досье», безосновательными.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

2. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

«Кроме того, информация из «панамского досье» где-то верная, где-то неверная, ангажирована и носит заказной характер», — прокомментировал Ющенко.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

3. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

"Профессор черного нала" Рустэм Магдеев На суде в Лондоне "кошелек" главы Татарстана Минниханова раскрыл детали передачи $3,5 млн кэшем фигуранту "Панамского досье" Майорову Оригинал этого материала © "Наша Версия", 10.02.2020, Профессор черного нала, Фото: "Татарстан" Роман Кротов Рустэм Магдеев В Коммерческом суде Высокого суда Лондона завершилась дача показаний по второму делу «Магдеев против Цветкова».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

4. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Новые документы из «панамского досье», изученные «Новой газетой», рассказывают о подозрительных сделках, в результате которых «друзья президента» заработали сотни миллионов рублей, а государство и граждане России — потеряли миллиарды.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

5. Верхняя и Нижняя Панама:

В «панамском досье» отец депутата Владимир Скоч указан совладельцем восьми компаний, зарегистрированных на Британских Виргниских островах (вместе с Усмановым).
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

6. Чекистский оберег Алекперова.

Судя по документам «панамского досье», первые ее акции были анонимными, в строке о владельце написано — «на предъявителя», но директором фирмы в начале августа того же года был назван руководитель «ЛУКОЙЛ-Нева» Поломарчук.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

7. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах. Центр «Досье» выяснил, что в тот же день Навка открыла три счета (в евро, долларах и рублях) в цюрихском отделении Banque Internationale a Luxembourg.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

8. Темная сторона Appleby.

Почти в половине проанализированных досье не было сведений о происхождении клиентских средств.
В прошлом году, через несколько дней после публикации «Панамских документов», Appleby отказалась от предложения консалтинговой компании в сфере рисков о проведении курса повышения квалификации в области борьбы с отмыванием денег.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

9. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

10. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Так вот. Если кто-то до сих пор живет в мире подобных иллюзий, то знакомство с содержанием «панамского досье» поможет ему от них навсегда избавиться.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

11. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

Сардаров, одна из звезд «Панамского досье», стремительно выводит прибыль от продажи ископаемых и продукции вредных для экологии производств, а также активы из России с помощью бизнеса в БиГ. Это вызывает недовольство фискальных и правоохранительных органов РФ. На олигарха косо смотрят в правительстве, однако работать пока не мешают.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

12. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

13. Эстонский связной Игоря Сечина.

В отчет FINMA легла информация из «Панамского досье».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

14. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Ровно так же на вопросы журналистов пять лет назад отвечал Владимир Путин, когда было опубликовано «Панамское досье», в котором, помимо прочего, речь шла об офшорной империи с оборотом в миллиарды долларов его ближайшего друга Сергея Ролдугина. Публикация «Панамского досье» привела к отставкам чиновников в нескольких странах, а также к масштабным реформам мировой финансовой системы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

15. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Хромцов — владелец компании Misam Investments: она фигурирует в Панамском досье, и в 2012 году Хромцову свою долю в ней продал Николай Патрушев, отец нового министра.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

16. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Suddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника. ["Новая газета", 05.11.2017, "Офшорной тайны больше нет": Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). «Панамский архив ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

17. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

«Панамское досье» продолжает делать ярче белые пятна подпольного бизнеса разных медийных персон, в том числе и российских. Выложенная в интернете база оказалась, правда, довольно скупой: только названия фирм и имена владельцев, да и те — без отчеств, так что идентифицировать их весьма непросто. Упоминаются, допустим, Аркадий, Борис и Игорь Ротенберги, но те ли это олигархи, о которых мы слышали, — непонятно. Точно так же и панамский Николай Егоров может не быть бывшим однокурсником Владимира ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

18. Как выводились активы "СИБУРа".

Из досье "НГ" Вячеслав Васильевич Шеремет родился 31 августа 1941 года в г. Орске Оренбургской области.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

19. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

... способствовала и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca. Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах. Так, деньги Хмеля, по данным издания, перед тем как попасть в Испанию, "прокручивались" через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

20. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google