Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "«Эксперт банк»". Результатов: банк - 9474 , эксперт - 6158 .
Результаты с 1 по 20 из 794.

Результаты поиска:

1. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.
... glavk.se, 31.01.2022, В Риге замечен бенефициар банка "БФГ-Кредит", кинопродюсер Юрий Глоцер, Фото: via glavk.se Накануне знаток латвийской официальной и неофициальной богемы Виктория Монро в рижском ресторане The Catch заметила кинопродюссера и бенефициара банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера, которого в России обвиняют в многомиллиардной растрате. [...] Виктория Монро неоднократно замечала Юрия Глоцера в Юрмале. В частности, эксперт любезно предоставила нам фотографию его пребывания в булдурском ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google
2. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.
Политические скандалы о взятках при продаже продукции оборонной промышленности традиционны для Франции, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google
3. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.
Среди прочего занимался бизнесом вместе с другом Путина Николаем Шамаловым, бывшим совладельцем банка «Россия» и отцом Кирилла Шамалова (бывшим зятем Путина). Уехал из России, после чего неоднократно становился источником информации о коррупции в российском руководстве. Среди прочего рассказывал о «дворце Путина». Примерно так же, как считает эксперт по коррупции, с которым мы поговорили, устроена и «группа LLCInvest» — только менее централизованно и с соблюдением бо?льших предосторожностей ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google
4. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.
В интервью «Эксперту Юг» в 2011 году Хаджи-Мурат Дерев назвал долю банка формальной: «В договоре четко прописано наше право обратного выкупа доли до ноября 2016 года». На сегодня «Сбербанк» до сих пор владеет долей в «Дервейс» через структуру «СБК Ресурс». В банке «Эксперту Юг» отказались прокомментировать, почему не был выполнен обратный выкуп и какие отношения сейчас у «Дервейс» и «Сбербанка».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google
5. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
... же будут предъявлены», – сказал эксперт». *** © Газета «СолDАТ» №12 (95) Апрель 2003 «Фамилии Кажегельдина в списках по арестованным счетам нет» «Швейцарское консульство в Казахстане организовало поездку двенадцати журналистов из четырех центральноазиатских стран в Швейцарию. В Женеве им была предоставлена возможность встретиться с генеральным прокурором кантона Бернардом Бертосса. Вопросов было задано много, однако ключевым оказался такой: есть ли в банках Швейцарии счета руководителей четырех ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
6. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".
Характерно, напоминает эксперт, что такие же данные приводил в своих наделавших много шуму открытых письмах в «Коммерсант» и осужденный за организацию убийства зампреда ЦБ Козлова банкир Алексей Френкель. Так, по данным Френкеля, за подобную сумму департамент лицензирования Сухова «не заметил» дисбаланс в 1 млрд. долл. между обязательствами и активами банка, представлявший явную угрозу для вкладчиков.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google
7. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.
Сотрудники «Лаборатории Касперского» участвовали в расследовании в качестве экспертов с самого его начала в 2012 году, отметил Стоянов: тогда стало понятно, что за Lurk стоит российская группировка хакеров и она представляет серьезную опасность для юридических и физических лиц. Атаки Lurk на банки начались в последние 1,5 года, до этого программу «интересовали» компьютеры крупного бизнеса и физических лиц, рассказывает эксперт.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google
8. Как покупается рейтинг на сайте "Банкир. Ру".
Заодно и обсудить, сколько каждый эксперт с этого будет иметь. Имхо, по данной услуге надо разработать некий шаблон, и можно гнать потоком, не обязательно привлекая для рассмотрения каждого банка трех экспертов.
Дата: 16.02.2005 Копия в Google
9. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.
К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину. Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты налогов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google
10. Пусти трасти в огород.
— Им все равно пришлось бы сообщать имена реальных акционеров в Центральный банк Кипра.
Собственно, до этого Неоклеус в «Росинке» никогда не был. И это подтверждает в разговоре с «Экспертом» Александр Захаров.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google
11. "Позвонковое" трудоустройство.
... миноритарным акционером банка «Санкт-Петербург», в настоящий момент Сергею Матвиенко принадлежат 5% акций банка. Не так давно Сергей Матвиенко возглавил компанию «ВТБ-Капитал», дочернюю структуру Внешторгбанка, в прошлом – дочернюю структуру питерского Промстройбанка, приобретенную ВТБ вместе с банком. Сергей Иванов, сын вице-премьера, занимает пост вице-президента Газпромбанка. До этого выпускник МГИМО успел поработать в «Госинкоре», а затем два года совмещал должность главного эксперта по ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google
12. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.
Они рассказали, что в депозитарной ячейке банка находятся принадлежащие им 224 тыс. евро. Однако СМКБ лишился лицензии, поэтому деньги были переданы на хранение АСВ. Вчера стало известно о крупном скандале, связанном с госкорпорацией Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Главный эксперт департамента ликвидации банков этой организации Екатерина Мерзлякова и член совета директоров Сибирско-Московского коммерческого банка (СМКБ) Владимир Яновский были задержаны по подозрению в получении взятки в ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google
13. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.
... Олег Васильев заявил 78.ru, что в банке используется надёжная система защиты. — У них самая используемая автоматическая система хранения, она является в настоящий момент самой современной. Почему? Потому что по сути своей невозможен доступ постороннего… Потому что по тому, как построена архитектура этой системы, человек может получить доступ только к своей ячейке. То есть, по сути своей, он не оказывается в одном хранилище, откуда возможен доступ к нескольким ячейкам, — подчёркивает эксперт ...
Дата: 27.03.2024 Копия в Google
14. Семейные ценности клана Шамаловых.
Требовала ли она одобрения правления или совета директоров — зависит от внутренних регламентов банка. Но с точки зрения российского законодательства конфликта интересов не было, полагает эксперт: в России банкам не запрещено кредитовать аффилированные и зависимые лица. Пресс-служба Газпромбанка на запрос РБК не ответила. Агентство Fitch 11 декабря подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Газпромбанка на уровне BB+ (прогноз — «негативный»). «Мы анализируем все крупные сделки банка, но принимаем ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google
15. Черный список банков от МНС.
Судя по письму МНС, эксперт не далек от истины. В документе говорится, что некоторые региональные управления МНС "откровенно халатно" относятся к указаниям министерства по борьбе с лжеэкспортом. Например, УМНС по Республике Мордовии признает обоснованными 98,9% финансовых претензий экспортеров. Не исключено, правда, что мордовские налогоплательщики честнее других. Клиенты банков, оказавшихся под подозрением у фискалов, отнеслись к письму МНС философски.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google
16. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
«В 2012 году ФБК прорабатывал с менеджментом банка («Банк24.ру», входил в группу «Лайф». — РБК) проект по выпуску карточки с кешбэком, доходы от которого шли бы в ФБК. Банк впоследствии от проекта отказался. Леонтьев и его структуры фонд или какие-то расследования не финансировали», — заявила РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В суде штата Нью-Йорк в поддержку Леонтьева выступил эксперт Андерс Ослунд, известный кампанией по борьбе с российскими «грязными деньгами» на Западе.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google
17. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Полагаю, что скоро антикоррупционное ведомство, Счетная палата или Генпрокуратура этим заинтересуются, потому что речь идет о миллионах сомони, которые тратятся из госбюджета в виде надбавок к зарплатам этих людей, — заключил эксперт.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google
18. Великий Дуче.
Отвечая на вопрос "Эксперта", сможет ли международное финансовое сообщество ради успехов банков системы О.В.К. забыть былые прегрешения "СБС-Агро", всегда сдержанный влиятельный немецкий банкир из московского дочернего банка Deutsche Bank буквально затрясся и возопил: "Что вы!
Дата: 27.02.2001 Копия в Google
19. Сергей Генералов подставляет федералов?
Оригинал этого материала © igolkin, 21.12.2009, Фото: "Эксперт" Сергей Генералов подставляет федералов? Получив отказ в банках России, транспортная компания Fesco набирает долги в Европе Виталий Семенов Сергей Генералов Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении транспортной компании FESCO кредита в $100 млн (более 3 млрд руб.).
Дата: 21.12.2009 Копия в Google
20. Пузырь, который украли.
Под гипнозом Параллельно с негативным развитием событий в бизнес-историю РБК были втянуты две крупные финансовые структуры: банк Unicredit и управляющая компания Росбанка. И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 40

Последние запросы

Происшествия
Чечен*
УК Система
Братья рамзана кадырова
Янао
Происшествия
УК Система
ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ПЕТЕРБУРГА
Происшествия
Арас агаларов
Крокус сити молл
Происшествия
Атм групп
Происшествия
Депутаты ГД
"Краснопольский"
Вячеслав Мишин
Происшествия
Гибдд Москвы
Происшествия
Игорь асатуров
Новая россия
Гарифуллин Илгиз приговор
Происшествия
УК Система
Атм групп
Происшествия
Середин Владимир
Вячеслав Мишин
Происшествия
Gazprom neft
Нечаев василий иванович
Происшествия
свердлова
Вячеслав Мишин
Вулкан.ру
Людмила
Украинская финансовая группа
УК Система
Начальник охраны медведева
Депутаты ГД
Гарифуллин Илгиз приговор
Единой энергетической системы
Апк ого
Депутаты ГД
ЛЕВЧЕНКО ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
Зао современные технологии бизнеса
Украинская финансовая группа
Вячеслав Мишин
Грас гк

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru