Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Несколько справок в отношении Потанина.

Справка Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур.г. Москвы, паспорт VII-МЮ N 645076 выдан 24.02.1974 г. 9 отд. мил. г.Москвы, президент правления "Онексимбанк". Супруга - Потанина Наталья Николаевна, 04.08.1961 г.р., ур. г.Москвы, паспорт XXX-МЮ N 517064 выдан 05.05.1984 г. 9 отд. мил. г.Москвы с 1994 года проживают по адресу: г.Москва, Скатертный пер., дом **,кв. 7, тел. 203-77-86, раб.тел.975-39-77 (приемная Невзлина), 975-22-04.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2. Текст обвинительного заключения

... С. В. от 7 августа 1998 года, в котором отмечено, что зачисление денежных средств по подложному авизо Р N 05355063 на корсчет АКБ "Столичный" произведено из средств Банка России, вследствие чего именно этому банку причинен ущерб в указанной сумме (т. 7, л. д. 174); - письмом управляющего отделения № 1 ГУ ЦБ РФ по г. Москве Комарова А. В. от 26 августа 1998 года, подтвердившего непоступление фиктивного распоряжения N 224 на сумму 3 838 400 400 рублей в ГРКЦ (т.7, л. д. 205); - письмом руководства ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

3. Машины, квартиры, дача.

Имеет паспорт II-ВЕ N 70**33 выдан ОВД Октябрьского РИК г.Нальчика 09.04.1981г. В 1994 году она приобрела за 80.000.000 автомашину "Мерседес-Бенц 600 L" которую продала в 1996 г.(см.ниже). Сын - Хапсироков Мурат Крым-Гериевич, 26.01.78 г.р., уроженец г. Карачаевска, по выше указанному адресу прибыл вместе с родителями в 1993г. из г.Усть-Джигута, пасп. V111-СБ N 67**44 выдан ОММО "Кутузовский" г.Москвы 16.02.94 г. По имеющимся сведениям на 1994 г. учащийся частной школы.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

4. Досье

адрес: г.Москва, ул.1905 г., д. 7. Руководитель:ТАЛДАЙ И.В. Уставной фонд : 6.000.000 руб. Вид деятельности : оказывает услуги в области банковских дел. Банковские реквизиты : - р/сч. N 400467218 в АКБ "Монтажспецбанк", - р/сч. N 467000000 в КБ "Диамбанк", - р/сч N 960020 в АКБ "МАПО-банк" Код окпо 33693372 Кол. учредителей - юр. лиц: Состоит на учете в ГНИ N Прежние руководители: Коровенков В.А., Гвоздик А.В. **7 "АМИГО" (РОССИЯ-ИСПАНИЯ) Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

5. Чеченская ОПГ (III).

*** Авторитеты общины Николай Саид-Алиевич Сулейманов, 1954 г.р.,(Хоза). 22.12.94 г. растрелян из пистолета рядом со станцией N 7 технического обслуживания а/м "Мерседес", которой руководил много лет. "Хоза" переводится как "Воробей".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

6. Досье "Региона" и "Системы"

Мира, ВВЦ Телефон: 187-7543 Взнос: 50 тыс. р. Учредители физ. лица: 1. АДАМОВ Е. О. Адрес: 123242 МОСКВА, ПЛ ВОССТАНИЯ,1-165 Паспорт: 11-МЮ N 707165 О/М: 11 О/М ГМОСКВЫ 2. АРТЮХ И. Г. Адрес: 117420 МОСКВА, ПРОФСОЮЗНАЯ,45-1-57 Паспорт: Х 1-НК N 604461 О/М: БУТОВСКОЕ О/М Г. ВИДНОЕ МО 3. БЕЛУГИН В. А. Адрес: 607200 Г. АРЗАМАС-16, ЗЕЛЕНАЯ,2-2 Паспорт: 1 Х-ТН N 558290 О/М: ОВД АРЗАМАС-16 4. БЕРЕЗНИКОВ В. Н. Адрес: 121360 МОСКВА, КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ,41-1-45 Паспорт: Y-СБ N 505986 О/М: 169 О/М Г. МОСКВЫ ... Копия в Google

7. Гозман Леонид

Б ., проп.: г. Москва, Соловьиный пр-д, д. *, кор. х, кв. 219. Пасп.: IV-СБ N 668946 выдан 19.03.91 г. 164 о/мил. г.Москвы. Аммосова М . В ., проп.: г. Москва, Звенигородское ш-е, д. **, кв. 103. Пасп.: ХХVIII-МЮ N 653223 выдан 02.04.82 г. 128 о/мил. г.Москвы. Янгулов Р . Ш ., проп.: г. Москва, Студенческая ул., д. **, кв. 18. Пасп.: ХХVIII-МЮ N 548590 выдан 22.01.82 г. 75 о/мил. г.Москвы. Ленский Е . В ., проп.: г. Москва, Рублевское ш-е, д. **, кв. 235. Пасп.: V-СБ N 583648 выдан 01.06.93 г ... Копия в Google

8. Cолнцевская ОПГ (IV).

Уроженец г.Сухуми, 1937 г.р. Входит в высший свет преступного мира РФ Лидеры группировки Михайлов Сергей ("Михась") - основной, ведущий.
В период с 1991 г. по 1995 г. обучался на планово-экономическом факультете Российской Экономической академии народного хозяйства, имеет специальность экономиста (диплом N 355446).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

N 622776. Уставной фонд 15 тыс. рублей. Р/с N 609305 в КБ "Московское Инвестиционное Агенство", тел. 205-5505, руководитель Фильверг И.Я., заявленный вид деятельности - торгово-коммерческая.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

10. Невзлин Леонид. Справка.

Паспорт XIV-МЮ N 547911, выдан 23.05.78 г. 34 о/м г. Москвы. Ранее работала младшим научным сотрудником во ВНИИ ОКГ. Вместе с ней проживает дочь - Невзлина Ирина Леонидовна 2.07.78 г.р. родилась в г.Москве, еврейка, паспорт серии VIII-СБ N 695774 выдан 11.10.1994г. 96 о/милиции г.Москвы,/ОВД Обручевский/ на основании свидетельства о рождении серии IV-МЮ N 467206 выдано Октябрьским отделом ЗАГС 13.07.1978 г. Ранее проживали с дочерью по адресу: г.Москва, Балаклавский пр-т, 12-2-127.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

11. Перечень фирм

... руб.) : 2050 Вид деятельности : коммерческая Банковские реквизиты : КБ "Сибирский торговый банк" Московский филиал р/с 001467111 Дата регистрации : 12.04.95 Признак обазования : Вновь создаваемое Per. номер : 518521 Код окпо : 41534825 Кол. учред. юр. лиц : 1 Налоговый округ : 31 ---------------------- УЧРЕДИТЕЛИ ---------------------- 1. ТОО "ВЕНЕЦИЯ" комитет по внешним связям С-Петербург 05.12.94 N АОП-8281 Адрес учредителя : 195067 Ленинград,ул.Тухачевского,22 *** СПРАВКА ПО ПРЕДПРИЯТИЮ ОКПО ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

12. 14 фирм Батуриной.

Соучредителем АОЗТ "Интеко" и руководителем ряда дочерних "Интеко" структур является некий Батурин В.Н.; можно предположить, что указанное лицо является родным братом Батуриной Е.Н. Установлено: Батурин Виктор Николаевич, 02.10.56г.р., уроженец г.Москвы, прописан и проживает с 05.12.97г. по адресу: Москва, Крылатские Холмы, д.Х, корп.Х, кв.Х. До этого проживал по адресу: ул.Сормовская, д.10, корп.Х, кв.Х. Паспорт: IX-МЮ N ХХ1211 выдан 44 о/м г.Москвы 12.05.77г. Руководителем ТОО "ИТС" является ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

13. Хищение вагонов с топливом

19 июня 1992 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о применении в отношении обвиняемого меры пресечения - заключение под стражу г. Москва 19 июня 1992 г. Ст. следователь по особо важным делам Следственного управления ГУВД Мосгорисполкома Горбик С. В., рассмотрев материалы уголовного дела N 79067 по обвинению в отношении Абрамовича Р. А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 93-1 УК РСФСР, УСТАНОВИЛ: Абрамович Р. А. подозревается в совершении хищения 55 вагонов с дизельным топливом с ... Копия в Google

14. Ответ Генпрокуратуры на обращение депутата Езерского.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 N 454-р признано необходимым прекратить участие федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений в уставных капиталах кредитных организаций.
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

15. Список фирм Владимира Батурина,

физ. лиц : 2 Закрытое акционерное общество "Бистро-Пласт" Краткое название организации : Бистро-Пласт Адрес : 113546 г. Москва, 2-й Дорожный пр., д.18 Руководство : Батурин Уставной фонд (тыс.руб.) : 200000 Вид деятельности : производство ТНП Банковские реквизиты : МКБ "Мосстройэкономбанк" р/с N 27467502 Дата регистрации : 06.12.95 Пpизнак обазования : Вновь создаваемое Рег. номер : 928628 Код окпо : 43243428 Кол. учред.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

16. Гайдаровско-газовые оффшоры.

[...] ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 июня 1992 г. N 1055-р 1. МВЭСу России и Комитету по хлебопродуктам Минторгресурсов России срочно заключить контракты через ВАО "Экспортхлеб" и обеспечить поставку в июне — июле 1992 г. до 100 тыс. тонн кормового зерна для снабжения Московской области в счет экспорта 500 млн. куб. м природного газа, входящих в экспортную квоту 1992 года.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

17. Полный перечень фирм Абрамовича.

физ. лиц :1 Налоговый округ : 13 ——————————— УЧРЕДИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ——————————— Абрамович Роман Аркадьевич Адрес : г.Москва, Цветной бульв., 20 Паспорт : XXIX-МЮ N 564047 Выдан : 18 о/м г.Москвы 16.11.82 10.Закрытое акционерное общество "ФОРНЕФТЬ" "FORNEFT" Адрес : 107589 г. Москва, ул. Хабаровская, д. 18, корп.2 пом.правл. Руководство : Мусаэлян А.В. Уставной фонд (тыс.руб.) : 7590 Вид деятельности : торговая Банковские реквизиты : КБ "Русский Индустриальный Банк" р/с 2467159 Дата ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

18. Криминальная биография

Действительно, постановлением N 606 от 3 ноября 1992 г. Маркулов И.Р. был назначен главным советником премьер-министра Украины, действительно Игорь Маркулов оглашал в прессе свои планы создать при Кабинете Министров валютно- фондовую биржу "по типу США" (см. "Финансовый Киев" No 49, "Деловая Украина" No 50). Правда и то, что В. Гетьмана с поста главы правления НБУ снимали дважды. Первый раз это было сделано постановлением Президиума Верховной Рады от 23 ноября 1992 г. N 2822-XII, когда было ... Копия в Google

19. Битва за "Сибнефть".

Президентский Указ № 872 об образовании НК "Сибнефть" был подписан 25 августа 1995 года (пятница), а уже во вторник (29 августа) В Черномырдиным было подписано постановление Правительства "РФ N 972 от 29.09 95г. "Об образовании ОАО "Сибирская ...
ВрИО Председателя Госкомимущества России А.Р.Кохом в размере 100.0 млн. долларов США. В результате указанных и других нарушений, а также в связи с тем, что комиссией не был применен принятый в мировой практике коэффициент, отражающий получение ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

20. Крокодилы сожрали бюджет (1996).

Б-300/Ф от 13.05.96. Утверждено 20 млн. р. _____Союз мусульман России. Исламский культурный центр (Ниязов). 650 млн. р. Утверждено. _____ТВ-6. 10 млн. у. е. Утверждено. _____Спецпроект Шахновского N 2. 25 тыс. у. е. Утверждено. _____Состояние на 17. 05. 96 _____ИТОГО УТВЕРЖДЕНО НА 55 564 524 650 р.; 342716742 у. е. _____На оплате в банке 77 проектов.
Дата: 08.11.2000 Копия в Google