В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст.165 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере (ч.3 ст. 33, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ), а также присвоение чужого ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
... г. Красноярск-45, Набережная ул..., бывает по адресу - г. Красноярск, ул. Энергетиков...; - Карелин Олег Александрович, 13.11.55 г.р., место проживания в г. Красноярске не установлено, не прописан; - Бочаров Виктор Николаевич, 09.11.63 г.р., используется как представитель в нарсудах по гражданским делам; - Дубинников Роберт Владимирович, 05.09.42 г.р., проживает - ул. Горького, 34-56, является адвокатом группы; - Левченко Наталья Ивановна, 20.02.59 г.р. - группа-бригада Ахмедова О.Д. (30 человек ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Отдельную группу налогоплательщиков образуют предприятия с иностранными инвестициями, среди которых имеются юридические лица, созданные как совместные предприятия на базе бывших госпредприятий.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Согласно этому документу, начиная с 1994 года Лебедев на пару с Михаилом Ходорковским создали сразу несколько организованных преступных групп - именно так названы многочисленные компании, возглавляемые в разное время предпринимателями.
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
В июле 1998 года получил приглашение на работу от Кузяева А.Р. и возглавил дивизион инвестиций на финансовых рынках крупнейшего финансово-промышленного объединения области – Пермской финансово-производственной группы.
Дата: 16.12.2008
Копия в Google
Прежде подконтрольные Политбюро средства массовой информации теперь также подконтрольны – членам РСПП, олигархам-руководителям крупнейших финансово-промышленных групп.
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел неустановленные соучастники, согласно своим преступным ролям, обеспечили Цыпина О.В. поддельной нотариальной доверенностью 77 АВ 3098904 от 25. 09.2018 года, а также передали соучастнику преступной группы Синюкову Н.В. всю необходимую информацию по расчетному счету № 4081780438040931583, открытому и обслуживающемуся в специализированном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01878, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный ...
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
*** Организованная группировка А.Петрунько По данным правоохранительных органов г. Братска, главой городской администрации А.Петрунько создана и действует организованная группа.
Дата: 17.09.2004
Копия в Google
В. Анисимов, в настоящее время тоже визе президент этого банка, им решаются вопросы лоббирования работы Красноярского алюминиевого завода для другой Финансовой группы.
Копия в Google
... 700 678,54 руб. Для уклонения от уплаты налогов генеральный директор ЗАО «Русатомкапитал» (единственного участника ООО «Русатоммет») Гершкович В.В. дал письменные указания генеральному директору ООО «Русатоммет» А.М. Бородулину направить «123 авиаремонтному заводу» и ОАО «Звезда» письма с просьбой перечислить причитающиеся ему средства, минуя счет ООО «Русатоммет» прямо на счета компаний-однодневок: ООО «Лоримар-Консалтинг», ООО «Нордснабсервис», ООО «Север», ООО «Адвента групп», ООО «Петро-Союз ...
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
Как только следственным группам, занимающимся самыми громкими делами, удалось продвинуться в их расследовании, и увидеть ниточки, тянущиеся к некоторым беглым олигархам, как тут же на них начало оказываться массированное давление.
Дата: 16.07.2007
Копия в Google
А.В.: - Я был помощником депутата Государственной думы РФ, а позже возглавлял рабочую группу по проблемам Кавказа в двух комитетах Госдумы РФ. Мы в нашей рабочей группе, как я уже говорил, обратили внимание на то, что у Никурадзе было желание стать известной, но для достижения этой цели требуются сенсации.
Дата: 12.08.2008
Копия в Google
Однако очень быстро «дочкам» подобрался эксклюзивный «стратегический партнер» — «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп») во главе с Жанной Буллок.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
По поручению Вальтера неизвестные, взаимодействовавшие с ним в составе организованной группы, в июле 2004 года застрелили мужчину.
Дата: 17.10.2022
Копия в Google