Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Следующее заседание суда в Гааге по его иску против РФ должно пройти в ноябре 2019 года. The Bell, 11.07.2019, "Обещали решить проблемы с банком": замглавы АСВ уволился и уехал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина": Мирошников был лично знаком с полковником Черкалиным, рассказывают два собеседника The Bell и «Проекта», близкие к банкам, чьи лицензии были отозваны.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

2. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

«Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то ...
Руководитель экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева поясняла, что банкротство «Югры» — самый сложный и масштабный случай в истории работы агентства.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

3. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

Цитата по РБК Ход уголовному делу против Алексея Хотина и бывшего руководства «Югры» дало заявление, поданное в ФСБ конкурсным управляющим банка — АСВ, а перед тем Набиуллина рассказала о ситуации в банке в письме президенту Владимиру Путину. ИА "РБК", 13.09.2019, "Следствие обвинило экс-владельца "Югры" Хотина в хищении ?290 млрд": Содержание письма не раскрывалось, к делу также было приложено письмо конкурсного управляющего «Югры» (Агентства по страхованию вкладов) в ФСБ, в котором описывалась ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

4. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В связи с этим Луговой уволен с ОРТ. До сих пор непонятно, был ли вообще нужен побег: Николаю Глушкову, улик против которого было явно недостаточно, и так должен был выйти из заключения через несколько месяцев. При том режим у арестованного замгендиректора «Аэрофлота» был относительно щадящий, ему было позволено проводить определенную часть времени в стационаре, где он лечился от заболевания крови. Не исключено, что Патаркацишвили, действуя по договоренности с ФСБ, принял участие в организации ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

5. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Кроме того, АСВ, действующее в интересах кредиторов банка, в ходе конкурсного производства будет настаивать на возврате средств, которые заемщик не вернул, невзирая на сделки владельцев банка по другому бизнесу.
Основанием для уголовного дела против Гордеева стало заявление в СКР самого Егорова, писал «Коммерсантъ».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

6. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы задержали сотрудники Центрального аппарата ФСБ РФ. За что же такая честь ...
Следствию так и «не удалось» получить из Генпрокуратуры Швейцарии оригинальные материалы уголовного дела против Светлицкого С.Ю. надлежащим образом, хотя копиями этих материалов следствие располагало.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

7. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Против его руководства открыто уголовное дело, но акционеры и топ-менеджеры не торопятся отвечать за похищенные у вкладчиков деньги.
Это привело к ротации кадров в самой ФТС и даже в курирующем таможню подразделении ФСБ. Однако бенефициары раскрытых в ходе скандала схем не понесли никакой ответственности, а деньги, украденные в России и выведенные за рубеж, не вернулись в страну.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

8. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги Агентства по страхованию вкладов (АСВ), причем у РБР в тот момент было в два с лишним раза больше активов, чем у «Открытия» (как писал Forbes, 45 миллиардов рублей против 20 ...
Юрова задерживали сотрудники Следственного комитета и СОБР, бригада из оперативников ФСБ, а также спецгруппа МВД под руководством генерала Василия Юрченко (в 2015 году Юрченко стал вице-президентом и главой службы безопасности «Роснефти»).
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

9. Пинкертоны Вадима Беляева.

... По заявлению АСВ, судя по предпочтению в выборе банков для санации, находящегося в весьма дружеских отношениях с «ФК Открытие», 21 августа 2012 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело №28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против ...
... братков и ЧОПов с оружием их прикрывает армия высококлассных юристов и коррумпированные чиновники и сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры», — рассказал «Известиям» официальный представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

10. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

АСВ обвинило «особых» клиентов Мастер-банка в мошенничестве — использовании липовых договоров и попытках незаконно попасть в реестр кредиторов. Лишь через суд Шерлингу удалось доказать, что он действительно имел вклад. Уже начато расследование по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах против Бориса Булочника, его сына Александра, Михаила Соркина и других руководителей Мастер-банка.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

11. Схемщик нашел прибежище.

Именно в поселке Горки-2 Одинцовского района 23 марта 2015 года сотрудники ФСБ задержали его в ресторане «Ветерок» — на основании ордера Интерпола.
Бегство "больного" Уж, казалось бы, теперь-то человеку с таким «послужным списком», согласно закону, воздадут должное: ведь на родной Украине против экс-депутата возбуждено сразу несколько уголовных дел, его ждут следствие, суды…
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

12. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.

... в 1,5 млн руб. должен был поступить в АСВ и ставропольским полицейским, расследовавшим дело о банкротстве. По какой-то причине банкир усомнился в способностях своих новых партнеров и сообщил о них в главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали Андрея Понькина и Тельмана Аласгарова в кафе "Кружка" на Крутицком Валу при передаче им первой части денег. Тельман Аласгаров Против задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст ...
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

13. Новые лица Банка Москвы.

Тихо и незаметно мадам Удальцова настроила практически всех против всех, разливая лесть в глаза и поливая грязью за спиной.
Дело в том, что, покуда Удальцова трудилась в банке, из недр ФСБ постоянно поступали сигналы, что от одного из руководителей идет большой поток информации.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

14. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценивало объем выплат физлицам-вкладчикам Инвестбанка в 29,4 млрд руб. — на тот момент это был второй по величине случай после краха Мастер-банка. «Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

15. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт».
Однако прямых доказательств против нее тогда не было.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

16. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... Высокий суд принял в сентябре 2020 года, сообщало АСВ. Тогда же по решению суда были проведены обыски дома у Мотылева. Суд также запросил его паспорт. В октябре «Коммерсантъ» сообщил, что против Мотылева было возбуждено дело о банкротстве, а обыски ...
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти».
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

17. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Экс-банкир, постоянно проживающий сейчас за границей, рассказал “Ъ”, что летом 2018 года сам начал искать возможность встретиться с полковником ФСБ Черкалиным, который тогда отвечал за контрразведывательное обеспечение деятельности Центробанка и АСВ ...
... полковника и возбуждении против него уголовного дела, бывший банкир написал заявление в СКР, указав в нем, что стал потерпевшим от действий обвиняемого. После этого его пригласили для дачи показаний в общественную приемную ФСБ на Кузнецком мосту ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

18. Департамент похоронных дел.

АСВ безуспешно пыталось вернуть 1,7 млрд рублей, которые кредитная организация потеряла при продаже долгов клиентов. Акционеры малоизвестного ОПМ-Банка связаны с семьей Виктора Столповских — известного в конце 90-х строителя, реставрировавшего Большой Кремлевский дворец. Тогда же в Швейцарии против него было возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов, однако в России ход делу не дали.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

19. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

И как будто непонятно почему же депутатов Госдумы и МВД так беспокоит деятельность самих страховщиков ОСАГО и РСА. В частности, отказ РСА занять активную позицию в борьбе с мошенниками, включиться в борьбу против компаний и их руководителей.
Теперь вокруг «Дальакфеса» растет ком уголовных дел, банкротство страховщика оплачивает государство, РСА по традиции оплачивает, выданные компанией страховки, При этом АСВ отказывается признавать большую часть предъявляемых кредиторами «Дальакфеса ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

20. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

... сын генерал-полковника ФСБ Евгения Ловырева, руководителя департамента организационно-кадровой работы ФСБ.? Эта же фирма ?представляет интересы кредитора с требованиями 2 млн руб. к Пробизнесбанку и пытается влиять на АСВ, утверждает источник в СКР ...
Как в деле появились Навальный и Буш В 2018 году Леонтьев, выступая в суде штата Нью-Йорк, заявил судье Саре Нетберн, что дело против него политически мотивировано, а банкротство было инициировано представителями российских властей.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google