Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Оригинал этого материала © solomin, 19.06.2006 Как украинский банк «Аваль» забирает бизнес у своих клиентов В настоящее время новоявленный рейдер атакует одну из крупнейших в Украине агрофирм ОАО «Агроэкспорт» Галина Михайлова Как хорошо все начиналось Открытое акционерное общество «Агроэкспорт», образованное в 1998 году, за короткий срок стало жемчужиной агропромышленного комплекса не только Николаевской области, но и всей Украины.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

2. "Лиосбанк" - логово мошенников

Совершенно очевидно, что «Лиосбанк» доподлинно знал, что аваль не прошел и нужно идти в милицию и добровольно их выдавать. Копия в Google

3. "Скважина"

Дальше "Эмитент" продает злополучные нефтепродукты еще одной фирме - "Вымпел", а та в качестве оплаты отдает за них два векселя - на 53,2 млрд ОАО "Самаранефтегаз" и на 22,8 млрд ТОО "Аваль". Копия в Google

4. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Для справки: вексельный аваль – форма поручительства по нему, и авалист несет такую же солидарную ответственность по нему, как и эмитент векселей.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

5. "Схемы" Ходорковского.

В результате этой операции Администрация заимела векселя, которые менеджеры ФПГ обещают погасить в течении нескольких лет. Но, судя по версии следствия вексель "Аваля" на сумму 23 млрд.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

6. "Фокус": Все миллионеры Украины.

... народный депутат Украины (БЮТ) — 720 млн. долларов; 22. Алексей Мартынов, совладелец группы “Приват” — 700 млн. долларов; 23. Валерий Хорошковский, первый заместитель секретаря СНБОУ — 690 млн. долларов; 24. Фёдор Шпиг, экс-совладелец банков “Аваль” и “Престиж”, народный депутат Украины (“Наша Украина”) — 687 млн. долларов; 25. Вадим Новинский, владелец компании “Смарт-Групп” — 650 млн. долларов; 26. Василий Хмельницкий, соучредитель ЗАО “Киевская инвестиционная группа”, народный депутат Украины ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

7. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

В частности, за прошлый год он получил 670 тыс. грн процентов в банке "Аваль", 300 тыс. грн гонораров, 2,5 млн грн дивидендов с ООО "Суперсимметрия", 6 тыс. роялти, 170 тыс. заработной платы и 45 тыс. от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Жена Вакарчука, Ляля Фонарева, получила 250 тыс. от предпринимательской деятельности, 98 тыся. зарплаты и 475 тыс. в виде "прироста средств на счете в связи управлением денежными активами". На счетах в банке "Аваль" у Вакарчука хранится 335 тыс. грн ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

8. Подписка о невыезде из Лондона.

Для этого якобы были учреждены подставные фирмы ТОО "Эмитент" и ТОО "Аваль", открывшие счета в банке МЕНАТЕП.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

9. Комфортная гарантия.

Дело в том, что эта структура была учреждена АО "Джой" и ТОО "Аваль", в которых гендиректорами были сотрудники банка "МЕНАТЕП", подчиненные господина Лебедева, некие Смольников и Коваль.
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

10. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Как следует из показаний Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов» фиктивным ООО «Вексельный центр "Аваль"», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также «куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

11. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Как следует из показаний все того же Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия».
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

12. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Общая задолженность предприятий "Азовмаша" перед кредиторами составляет около $560 млн. Среди крупнейших банков-кредиторов: "Укрэксимбанк", "Дельта Банк" "ОТП Банк", "Райффазен банк Аваль" и другие.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

13. Отчет Счетной Палаты

... продана в составе имущественного комплекса «Дома отдыха им. Чехова» по договору купли-продажи от 15 июня 1998 года ООО «Трейдинг Аваль». После проверки условий продажи, проведенной прокуратурой Московской области в 2001 году, имущественный комплекс дома отдыха вместе с объектами недвижимости, входящими в состав памятника федерального значения, был продан ООО «Трейдинг Аваль» по договору купли-продажи от 7 февраля 2001 года в собственность «Дома отдыха им. Чехова», преобразованного к тому времени ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

14. Плацдарм полпреда.

Кстати, В. Воробьев, бывший ранее заместителем генерального директора некоего предприятия «Аваль», является председателем правления известного банка «Гарантия».
Дата: 19.03.2002 Копия в Google

15. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

Дата: 13.12.2017 Копия в Google

16. Константин Григоришин уклоняется от родины.

А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской службе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

17. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

Бюджетные деньги, перечисленные Минфином администрации области, были переправлены на счета юкосовских фирм «Эмитент» и «Аваль» за поставленные нефтепродукты.
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

18. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

Но получить деньги в размере 100 000 долларов США с ООО «Авиационная лизинговая компания» не представилось возможным, т.к. на момент вынесения решения ООО «Авиационная лизинговая компания» ликвидировалась путем присоединения к фирме-однодневке ООО «Аваль» (по юридическому адресу не находиться, имущества нет, банковских счетов нет, балансы сдает нулевые).
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

19. Рейтинг должников Украины.

Проблемы и долги: группа «Азовобщемаш» привлекла кредиты на сумму $575,8 млн. в десяти банках, среди которых Укрэксимбанк, Сбербанк России, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль и другие.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

20. Братский бизнес.

В финансировании его проектов участвует ряд банков, в частности «Аваль» (Киев), открывший компании постоянную кредитную линию.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google