Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев После того, как правоохранительные органы Испании отказались от претензий к депутату Резнику, сотрудничество возобновилось Оригинал этого материала © "Росбалт", 09.04.2009 Вину Кумарина докажут в Испании Александр Шварев Суд решил, что процесс над Владимиром Кумариным (Барсуковым) будет проходить в открытом режиме.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

2. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

После ареста Калашов создал в Испании целую структуру, которая была призвана вытащить его из тюрьмы, важную роль в ней играли Олег Воронцов и Александр Гофштейн, приехавший из России с крупной суммой денег из "общака" для осуществления этой цели.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

3. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

... кровные" Семья Александра Островского — в недвижимость в Латвии и Чехии, Валентин Дороничев — в строительство в Испании Оригинал этого материала © Life.Ru, 30.01.2023, Как живёт семья миллиардера из сети лабораторий "Инвитро", поддерживающая оппозиционеров и Украину, Фото: secretmag.ru, via Life.Ru Егор Пережогин Александр Островский Среди инвесторов известной в России сети лабораторий "Инвитро" есть фонд, который может быть связан с военными США. Семья основателя сети Александра Островского ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

4. Бывший бизнес-партнер сына питерского "авторитета" Малютин оказался вне поля зрения "Новой газеты" Александра Лебедева.

Бывший бизнес-партнер сына питерского "авторитета" Малютин оказался вне поля зрения "Новой газеты" Александра Лебедева Оригинал этого материала © "Наша Версия на Неве", 16.12.2009, Анонимный Наиль Кто остановил расследование операций в российском авиапроме арестованных в Испании Геннадия Петрова и Александра Малышева?
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

5. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

["Открытая Россия", 28.06.2016, "Среди членов "Единой России", связанных с Таганской ОПГ, называется Александр Торшин": Подробности сообщаются на сайте специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

6. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

Вилла Сокольских в Адехе (Испания) Вилла Сокольских в Адехе (Испания) Ни один из этих объектов никогда не появлялся в декларациях ни Александра Козлова, ни Алены Сокольской.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

7. Активы семьи Валерия Газзаева.

В это время Александр Газзаев возглавил компанию «Афтиаг-Ойл», которая занимается поставками топлива по всей стране. Годовой оборот фирмы — 2,2 млрд руб. Еще один сын депутата, Владимир Газзаев, по информации «Собеседника», владеет квартирой (238,8 кв.м.) в ЖК «Фьюжн парк». Ее можно оценить в 270 млн руб. И Владимир тоже вслед за отцом подался в Испанию, обосновавшись в Марбелье вместе со своей фирмой Vgmo Deportes Costa Del Sol. Валерий Газзаев заседает в Госдуме от называющей себя ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

8. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

Находясь в тюрьме ОАЭ, Калашов вновь вспомнил об адвокате Александре Гофштейне. Впрочем, в этот раз юрист помочь «вору в законе» не смог. Вскоре Шакро экстрадировали из ОАЭ в Испанию. В октябре 2006 года Александр Гофштейн прилетел к своему клиенту в Мадрид и тоже был арестован, но вскоре вышел на свободу под крупный залог.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

9. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

Тогда выбраться из тюрьмы вору в законе помог именно Александр Гофштейн -- у следствия просто не хватило доказательной базы для передачи дела в суд. В конце 90-х годов на Шакро Молодого было совершено девять покушений, и он покинул Россию, перебравшись в Испанию.
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

10. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек" Оригинал этого материала © The Insider, 29.02.2024, Фото: PhotoXPress, via The Insider Большевик с особняком. Бывший глава "Национальной медиа группы" и приближенный Ковальчука сменил гражданство и поселился в Испании Сергей Ежов "Чистильщик" СМИ «Он мне сразу предложил: делай, что говорю, тогда буду тебя терпеть.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

11. "Его называли крестным отцом".

После чего Торшин — через своего представителя Александра Романова — начал вывод денег за рубеж. Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»: «Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова. Для этого он разработал способ распределения денег от рейдерского захвата ликероводочного завода «Кристалл» в 2004—2005 годах. Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

12. Кристально чистое отмывание.

В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ. По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для "отмывания" в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

13. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.

Арестованы ветераны оргпреступности 90-х Никита Прокунин; Владислав Литовченко, Санкт-Петербург Геннадий Петров (в центре) был объявлен властями Испании лидером тамбовской группировки, к которой на самом деле не имел никакого отношения Как стало известно вчера, в Испании были задержаны бывший "крестный отец" из Санкт-Петербурга Александр Малышев и 20 человек из его ближайшего окружения. Полиция подозревает их в членстве в оргпреступном сообществе, занимавшемся в Испании отмыванием денег ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

14. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

... в том числе замглавы ФСКН Николаем Ауловым, главой СК Александром Бастрыкиным и даже с Владимиром Путиным — следствие предполагает, что именно российский президент фигурирует в прослушках под кличкой «царь». Но вся эта информация была собрана еще до встречи с Литвиненко. Тогда, о чем же хотел рассказать Литвиненко? Испанские журналисты Пабло Муньос и Круз Морсильо в своей книге «Слово вора: российская мафия в Испании» приводят интервью с представителем испанской разведки, который участвовал во ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

15. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

... NT) было передано в участок № 5 уголовной палаты Национального суда Испании 19 октября этого года. Прокуратура потребовала 8 лет для главного обвиняемого Геннадия Петрова, 6,5 года для его жены Елены Петровой и по 5,5 года тюрьмы для остальных фигурантов. Главный обвиняемый Геннадий Петров — человек, хорошо известный в Петербурге. В 1994 году он был арестован вслед за не менее знаменитым Александром Малышевым** по подозрению в организации преступного сообщества, рэкете, вымогательстве, однако ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

16. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

30 мая 2001 года компания (Inversiones Gudimar SL), единственным администратором которой был Петров, купила в Италии яхту «Саша» (регистрационный номер 6-PM-1-01111-01) за 3,5 миллиона евро, а в Испании указала, что яхта не стоила и 700 000 евро, недоплатив 530 000 евро налога. <…> Александр Малышев. Он же — Александр Лагназ Гонсалес.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

17. Охотники за наследством Миши Фаберже.

Как бы то ни было, наследники готовы выплатить этот долг, в том случае, если на то будет законное и справедливое решение суда, буде он установит, что Михаил Монастырский действительно одолжил полмиллиона долларов у журналиста Александра Минкина. Хотя, как и уверяют сами наследники, представления о «богатствах, доставшихся им после смерти Михаила Монастырского, сильно преувеличены»: почти все зарубежное имущество, включая пресловутый дом в Испании, оказалось заложенным и перезаложенным ...
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

18. Депутаты в окружении врагов.

Вместе с юристом Александром Тобаком, близким к Аркадию Ротенбергу, основал адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак», старшим партнером которого сейчас является дочь депутата Юлия Макарова. Зарубежной недвижимостью владеет еще одна дочь Макарова, Александра, и бывшая супруга Наталья Макарова, с которой он развелся в 2014 году. Им принадлежит жилой дом и земельный участок в Испании.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

19. От гранат к госнаградам.

От гранат к госнаградам Как "подольские" во главе с Сергеем Лалакиным и Борисом Иванюженковым, "выйдя на пенсию", стали респектабельными коммерсами Оригинал этого материала © The Insider, 30.12.2021, От гранат к госнаградам, Фото: via The Insider Александр Литой Пистолеты, яхты и думский мандат 14 декабря 2020 испанская полиция произвела 18 обысков и 23 ареста в рамках операции «Testudo» (с латыни — «черепаха», защитное построение древнеримской пехоты) против группировки, отмывавшей в Испании ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

20. УДО по понятиям.

... срочно требуется вывести свои деньги из Испании. Ради этого они, возможно, готовы войти в союз с давним недругом своих союзников. А вот чем может помочь Шакро — вопрос. *** Окружение Шакро Молодого готовит боссу "поляну" Оригинал этого материала © @vchkogpu, 14.03.2024 08:57 ВЧК-ОГПУ выяснил, как проходит подготовку к освобождению «вора в законе №1» Захария Калашова (Шакро Молодой) и кто составит его самое близкое окружение. Это Мартин Бабакехян и Александр Захаров (Сандро), которые были судимы ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google