Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества. В 1991 году однокурсник Прохорова, нынешний губернатор Красноярского края Александр Хлопонин познакомил его с владельцем внешнеэкономической ассоциации «Интеррос» Владимиром Потаниным. В 1992 году Потанин и Прохоров становятся равноправными партнерами, в 2007-м объявляют о разделе бизнеса, и Прохоров учреждает собственную группу ОНЭКСИМ.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Агенты ФБР арестовали 62-летнего Джеймса Гиффена в воскресенье вечером в Аэропорту имени Кеннеди, когда он пытался выехать в Казахстан, и предъявили обвинение в нарушении Закона о борьбе с международной коррупцией. Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес интересов своей компании.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

3. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Ц.Б. подозревался в том, что был главой организации, которая занималась международной проституцией. Кроме того, он открыто связан с ГРУ и за границей также поддерживает контакты с другими российскими спецслужбами. Банк Д. с 1995 года участвует в ...
... в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство — контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

4. Глобализация российских ОПГ

... Ирвинг Траст» («Irwing Trust»), которая активно занималась финансовым бизнесом в Восточной Европе. Через несколько лет Люси Эдвардс работала в новом восточно-европейском отделе Банка Нью-Йорка. Наташа Гурфинкель Одним из начальников Люси была женщина русского происхождения Наташа Гурфинкель, которая была замужем за русским Константином Кагаловским (Natasha Gurfinkel, Konstantine Kagalovsky). Последний только начинал работать в то время представителем России в Международном валютном фонде (МВФ ... Копия в Google

5. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Поэтому все стремятся придать делу политическую окраску: государство забирает у нас бизнес и т. д. Теоретически, конечно, существует система международного сотрудничества.
Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

6. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

... концентрация и оптимизация бизнеса на рынке дистрибуции табака проходили на рыночных условиях и в рамках законодательства. Ширяев также считает, что «высокая концентрация дистрибуции табачных изделий имеет широкую международную практику», потому что ...
Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

7. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

... что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ» Руслан Черный . — Он в нескольких сегментах начал очень быстро набирать обороты, набирать клиентов в малом и среднем бизнесе, в корпоративном сегменте, в различных программах депозитных также резко вырвался вперед». Но после Революции достоинства в отношении семьи Януковича и других высокопоставленных лиц ввели международные санкции ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

8. "Позвонковое" трудоустройство.

Сам он надеется, что через 15 – 20 лет и его дочь войдет в семейный бизнес. В настоящее время в банке «Возрождение» работает его жена, в скором времени должна присоединиться сестра.
Девелоперская структура «Конти», в отличие от «Системы-Галс», не котируется на международных биржевых площадках, поэтому данными о результатах работы детей основателя и владельца Тимура Тимербулатова «Ко» не располагает.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

9. Трое из Дворца.

*** Тяжело без "России" В начале 2000-х, еще до того как Горелов стал акционером банка «Россия», фирмы, связанные с «Петромедом», попытались стать поставщиками «Газпрома» — так начинали свой бизнес многие знакомые Путина, например братья Ротенберги.
Клиентом «Петромеда» стала одна из крупнейших в России клиник «Международный медицинский центр «Согаз», которая за два последних года, например, приобрела у «Петромеда» оборудования на 932 млн руб. (цифру назвал источник, близкий к «Согазу»).
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

10. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Что же до латвийского банка, то именно он появился здесь не случайно: учредители ООО «МКБ» Андис Анспокс и Сергейс Маликовс являются гражданами Латвии. А бизнес свой организовали в России, подключив высококвалифицированных специалистов.
Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

11. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.08.2005 Новый бизнес MNB. Банк займется публичным размещением акций российских компаний в Лондоне Василий Кудинов Moscow Narodny Bank пригласил в совет директоров бывшего гендиректора Лондонской фондовой ...
*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2005 “МегаФон” займет еще. Он хочет вернуться на международные рынки капитала Игорь Цуканов Третий по числу абонентов российский сотовый оператор “МегаФон” подумывает о том, чтобы снова разместить за ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

12. Вклад "Детский. Порнографический".

... в самом центре международного скандала, даже не поменял компанию-оператора и по-прежнему использовал счета Kristal Group LLC в тех же латвийских банках. Назвать это неосмотрительностью со стороны Г.Логинова и А.Рубацкого сложно, так как в своем бизнесе они учитывали все мелочи. Несколько странно в этом деле повели себя и правоохранительные органы Беларуси. Они имели все данные и реальную возможность накрыть бизнес А.Рубацкого еще летом 2002 года, ведь необходимая информация по банку «Платина» и ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

13. Пирамида на пирамиде.

... бизнес. В мае 2015 года вкладчик передал ему через посредника $3 тыс. и получил $7,2 тыс. прибыли. Это вызвало доверие, и после личной встречи с Крымовым в Казахстане «гражданин Н.» в апреле 2017 года передал Крымову эквивалент $75 тыс. под обещанные 322% годовых. Деньги пропали. Позже ДВД Алма-Аты удалил пресс-релиз с сайта. В ДВД Алма-Аты подтвердили, что в отношении Павла Крымова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, по которому 15 января 2018 года он был объявлен в международный ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

14. Черная касса российского футбола.

Любая национальная федерация футбола, как правило, имеет контракт с компанией, которая занимается бизнесом, похожим на наш, независимо от того, каков ее мировой рейтинг. Все наши договора с РФС подписывает представитель UEFA. То есть в международных ...
Ливийский арабский иностранный банк стал совладельцем белорусского Инфобанка в 2001 г. Эта сделка стала логичным результатом коммерческой деятельности группы в странах Ближнего Востока.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

15. Базар, таможня и Абдукадыры.

Участники тендера должны были иметь опыт строительства хотя бы двух терминалов, в том числе за границей, пять лет опыта в управлении терминалами, положительную репутацию в международном бизнесе и по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном ...
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

16. Top-123 (Forbes-2021).

Первый бизнес: в конце 1980-x возглавил советско-швейцарскую фирму «ТСК-Стил», торговавшую некондиционным металлом за рубежом. Капитал: пакет акций НЛМК (79%), «Первая грузовая компания», «Первая портовая компания». Цифра: $1,1 млрд Лисин получил в виде дивидендов НЛМК в 2020 году. Спорт: президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF).
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

17. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

] ["МН", 05.11.2004: "Валерий Белоконь - владелец Балтийского международного банка и ряда других предприятий, работающих с миллионными убытками, является официальным издателем ежедневной газеты "Телеграф".
Техасская фирма Ignite!, при всей важности стратегического партнерства с младшим братом президента США, все-таки явно побочный бизнес для Бориса Абрамовича.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

18. "Не все определяется высокими процентными ставками".

— Почему руководитель российского подразделения Dresdner Bank Маттиас Варниг входит в совет директоров банка? — Совет директоров заинтересован в участии в управлении банком международных специалистов в области банковского бизнеса. Большая честь для нас, что г-н Маттиас Варниг, известный в мире специалист, принял предложение войти в совет директоров банка и выступает в нем как независимый директор. — Есть ли у “России” контакты по бизнесу с Dresdner Bank? — Каких-то серьезных контрактов у банка ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

19. Пенсионер федерального значения.

международный банк Санкт-Петербурга.
Сам главный финразведчик говорил, что действительно уходит, но будет "недалеко от финансовой сферы".[...] Чиновникам и бизнесу премьерство Виктора Зубкова может принести неприятные неожиданности.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

20. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

-- Ко мне приехали руководители Промстройбанка, которые тогда искали выходы на международный рынок, и предложили организовать совместный бизнес. Я подал заявление в Центральный банк Израиля с просьбой разрешить мне открыть если не банк, то хотя бы такую компанию, которая имеет право работать с привлечением вкладов как физических, так и юридических лиц. В результате вместе с Промстройбанком мы создали ПРИФК, которая получила в Израиле лицензию на работу с международной валютой.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google