Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Басманный суд Москвы встал на сторону «Открытия», сочтя, что инвесторы должны были знать о рисках, и вынес около ста решений в пользу холдинга. То, что по правилам ЦБ банк вообще не должен был «продавать» субординированные кредиты частным лицам, никак учтено не было.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

2. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Тем временем, по мере развития скандала все больше и больше возникает вопросов как к генеральному директору «Открытия» Вадиму Беляеву, так и к его партнерству с ЦБ и АСВ. Вскоре после того, как в конце 2014 года Центробанк объявил о санации «Траста», в банке обнаружили огромную дыру.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

3. Полный перечень фирм Абрамовича.

18 о/м Москвы Когда выдан : 16.11.82 Доля участия ( % ) : 100 —————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА —————————— Номер счета : 33467363 Дата открытия : 22.12.92 Банк: Мытищинский (БАНК) Номер счета : 74000070 Дата открытия : 01.12.94 .
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

4. Пинкертоны Вадима Беляева.

ФК «Открытие» поглощает ту или иную кредитную организацию, затем подает заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении бывших руководителей этого банка. Дело возбуждается и доводится до успешного завершения. Столь же успешно завершаются уголовные дела, возбужденные по заявлению «Открытия» против их же собственных менеджеров. Ни разу следователи не задались вопросом: а что же это за банк такой, в котором не могут уследить даже за собственными сотрудниками.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

5. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

И мы последовательно решаем эту задачу, отстаивая свои законные интересы", — сообщили "Интерфаксу" в "Открытии". [...] По мнению банков, его действия причинили им ущерб на сумму свыше 100 млрд рублей. — Врезка К.ру Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

6. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.

... Патаркацишвили А Ш Адрес: Тбилиси Глданский Мас. 111 М/Р 10-Х8 Паспорт: У 1-МЮ N 73ХХ501 Выдан: 19/12/78 О/М: Калининским РОВД г. Тбилиси Доля в уставном фонде: 15.00 Счет: 1. Счет: 46467013 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата открытия: 18/11/92 2. Счет: 07081637001 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата открытия: 18/04/95 Учредитель: Патаркацишвилли А Ш Адрес: 140004 МО Люберцы Юбилейная 1Х-35 Паспорт: ХIХ-ТИ N 5ХХ564 Выдан: 24/04/93 О/М: 1-м отделением Дидубийского РУВД г.Тбилиси Доля в уставном фонде: 0.03 ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

7. Суд принял меры на 289 млрд руб.

На заседании суду также были предоставлены сведения о закрытии ответчиками счетов в банке «Открытие». Так, Аганбегян закрыл свой счет в день подачи иска, отметил представитель банка. В свою очередь, представитель Аганбегяна на суде заявила, что у ее доверителя есть счета в «Открытии», и обвинила истца в непрофессиональном для банкиров подходе.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

8. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Основанный в 1844 году частный банк Bordier & Cie не только принадлежит к старейшим в Швейцарии, но и до сих пор управляется потомками его создателей. Когда в 2011 году сюда пришли трое новых клиентов-россиян, их приняли гостеприимно. «Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета. Частный женевский банк хорошо встретил и его ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

9. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

В чем Минц обвиняет "Открытие" и "Траст" В июне 2018 года действия «Траста» и «Открытия» привели к тому, что O1 Group допустила дефолт по кредитам Московского кредитного банка, утверждает Минц.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

10. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

— Врезка К.ру] В декабре прошлого года Задорнов рассказал, что в отношении бывшего менеджмента «Открытия» и ряда неустановленных лиц расследуется уголовное дело, открытое еще весной того же года. Задорнов тогда не уточнял, о ком именно идет речь и по какой статье было возбуждено дело.? РБК отправил запрос в банк «ФК Открытие».
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

11. Человек без костей.

Завтра алгоритмы могут измениться, и тогда мы увидим другую картину», — говорит он. Летом 2017 года Центробанк объявил о санации давнего кредитора Мамута банка «Открытие» — там сменились владельцы, а проблемные долги клиентов «Открытия» отошли банку «Траст».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

12. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

В 2017 году ее крупнейший актив — банк «Открытие» — попал под санацию ЦБ. В тот же год Беляев уехал из России и сменил фамилию на Вольфсон. С тех пор дела против него открыты и в России, и в США. Так, в 2019 году, после завершения санации «Открытия», ЦБ подал иск против топ-менеджеров банка, обвинив их в хищении средств.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

13. Акт документальной ревизии

... Председателя, что у него находится на рассмотрении заявка ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" на получение разрешения Банка России по осуществлению капитальной операции, связанной с передачей валютных средств ОАО "Аэрофлот" в доверительное управление компании "Andava S.A." (Швейцария), имеющей счет в швейцарском банке (ОАО "Аэрофлот" мотивировал необходимость открытия указанного счета требованиями западных кредиторов, в частности Эксимбанка США, несмотря на то, что по некоторым ... Копия в Google

14. Справка-отчет за сентябрь 1997

... 29/12/94 3. Счет: 001760269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО 4. Счет: 1608526 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 31/05/91 5. Счет: 001070269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 27/09/91 6. Счет: 57384430 Банк: ВНЕШТОРГБАНК РФ Дата открытия: 14/01/91 7. Счет: 048070269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 8. Счет: 048701269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 9. Счет: 048702269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 10. Счет: 345626 Банк ... Копия в Google

15. Увидеть Лондон и прогореть,

Сергей Кондратюк Как сообщили «Открытию» швейцарские власти, из 120 млн долл., поступивших на счет Arcutes, большая часть была переведена на другие счета, но 12 млн долл. в банке Bordier удалось заморозить.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

16. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели 100% Velinio Holdings в интересах бывших топ-менеджеров банка «Открытие» и «Открытие Холдинга» Дмитрия Ромаева, Алексея Карахана и Евгения Данкевича.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

17. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

Хотим подчеркнуть: интересы клиентов банка эта ситуация ни коим образом не затронула», — сказала Молева. Издание «Казанский репортер» указывает, что Полях руководил офисом банка на Московской улице в Казани. Статус подозреваемого в настоящее время не разглашается. Сейчас в Казани работает десять офисов финансовой группы «Открытие» (четыре отделения «Открытия» и шесть — Бинбанка). ["Бизнес Оnline", 20.09.2018, "Богаченко и не снилось: кто унес 230 миллионов из казанского "Открытия?": Пропажу ...
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

18. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

В «Открытии» считают, что ответственность за кредиты «Эстара» несет Варшавский. То, что «Мечел» владел заводами-должниками, не доказано, говорил сотрудник «Открытия». При этом он признавал, что Зюзин с Варшавским «естественно были в каких-то отношениях, но суть их мы не понимаем». Банк общался с обеими сторонами и в итоге решил, что собственником ЗМЗ был Варшавский, рассказывал собеседник Forbes: «Зачем он тогда давал личное поручительство?» По версии Варшавского, договор поручительства был ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

19. Классическая схема Вадима Беляева.

Деньгами ЦБ. Вадим Беляев Год назад директор по финансовым институтам Fitch Александр Данилов подсчитал для Forbes, что Банк России потратил на спасение «Открытия» и присоединенного к нему Бинбанка 1,3 трлн рублей. Таким образом Задорнов руководит крупнейшей банковской санацией в истории России. Вклад Беляева в эту историю меньше — он остался должен примерно 300 млрд рублей. Однако в отличие от того же Данкевича из «Открытия», Беляев умело избегает уголовного преследования и даже как свидетель ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

20. Микаила Шишханова обложили претензиями.

«Перспективы урегулирования проблемной задолженности экс-владельцев ПАО «Банк «ФК Открытие» неоднозначны. С одной стороны, у «Открытия» и «Траста» есть обеспеченные кредиты, связанные с бывшими владельцами, и обслуживание соответствующих кредитов не прекращалось, — говорит Иван Уклеин, директор отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА». — При этом у прежних бенефициаров «Открытия» остались довольно значительные активы, однако существуют юридические преграды для их ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google