По его словам, для расширения доказательной базы Филиппе Туровер положил в карман диктофон, захватил своего адвоката и отправился в "Банко дель Готтардо".
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
Игра в джеймсов бондов 8 августа электронщики из Ситибанка засекли еще один несанкционированный перевод 40 336 долларов из Банко кооперативо декацерос в Монтевидео. Деньги были адресованы на один из счетов Сбербанка в городе Санкт-Петербурге. А спустя три дня 11 августа неуловимый хакер делает сразу семь (!) переводов на сравнительно небольшие суммы (от 20 до 50 тысяч долларов) из Банко колпартио в Боготе на чьи-то счета в шести разных отделениях Сбербанка города Санкт-Петербурга и в банке ...
Копия в Google
Речь идет о регулярных выплатах в 100-200 долларов США. В списке «жертв» агентства - экс-президент Банко де Бразиль Кассио Кассеб и Луис Гушикен – министра связи Бразилии.
Дата: 27.04.2005
Копия в Google
Москва — Женева — Москва *** Из досье "Новой газеты": Филипп Туровер (Фэлиппе Туровэр) — 1964 года рождения, бывший гражданин СССР, на протяжении 1990— 1998 годов работал в Москве, занимаясь финансовой деятельностью, в частности «зачетом» российских долгов западным банкам (в т. ч. И печально известному "Банко деяь Готтардо»), а также кредитами и другими операциями Минфина.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
с личного счета г-на Пакколи, руководителя компании "Мабетекс", той самой, которая реконструировала Кремль, "Белый дот", здания Госдумы и Совета Федерации и пр. Якобы так она отблагодарила за то, что выгодные подряды достались именно ей. В "Банко дель Готтардо" имеет кредитную карточку "Америкэн Экспресс", которая была открыта в 1993 г. магазином нижнего белья и одежды "Ла Фен ди Массаньи".
Копия в Google
Вероятно, это так проняло Румянцева, что он не выдержал, разговорился, и его злоключения со счетом в цюрихском филиале "Банко дель Готтардо" стали достоянием прессы.
Дата: 03.04.2000
Копия в Google
Покупка сделана 10 марта 1995 г., оплачена банковским чеком № 79983, выписанным также 10.03.95 в мадридском "Банко , п Популяре Эспаньол" на сумму 5 700 000 песет (курс 140 песет -1 доллар) ^ '^, /?^ ^ Торревьеха находится на берегу моря примерно в 500 километрах к югу от ' Мадрида в Валенсии.
Копия в Google
Фелипе Туровер заявил "Сегодня": "Факт существования счета DIN, владельцем которого является Бородин, а Паколли (глава "Мабетекса") имеет право подписи, подтвержден даже банком "Банко дель Готтардо".
Дата: 14.12.2000
Копия в Google
Как сообщает ИС "БАНКО", Нелли Ионкина, руководитель компании "Итал Трэвел", считает, что для достижения серьезных результатов Инне и Игорю Бельтюковым необходима массированная и агрессивная рекламная кампания.
Дата: 21.07.2003
Копия в Google
Еще, пожалуй, можно назвать шесть денежных перечислений, сделанных только с декабря 1993-го по ноябрь 1994 года через «Банко де Валенсия» «XX Трестом» фирме «Кесада».
Дата: 12.09.2000
Копия в Google