Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бриллиантовый дым на Кипре.

Бриллианты, ковры, сигары… Рано или поздно каждый крупный предприниматель задумывается, куда вкладывать деньги. Гайнулин и Турецкий решили сосредоточиться на Европе. На Кипре они открыли несколько люксовых магазинов, среди которых главный - под франшизой знаменитой британской ювелирной компании Graff Diamonds. Graff имеет розничную сеть по всему миру, включая такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Монако, Париж, Пекин, Токио, Москва.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

2. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев Газета «Наша Версия» (27.06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

3. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Особую пикантность ситуации добавил и редкий грушевидный бриллиант весом в 40 карат, который в Июле 2017 года г-н Магдеев, если верить зарубежным изданиям, вывез из бутика «Graff» на Кипре и спрятал в Швейцарии. "Исчезнувший" бриллиант Graff 40 карат Видимо, денег в системе стало меньше, чем должно было быть.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

4. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Завистники поговаривали, что в августе 2015 года на эти деньги г-н Магдеев приобрел редкий бриллиант весом 40 карат в компании Graff Diamonds Limited.
... в пользу принадлежащей г-ну Магдееву компании Equix Group Limited, Республика Кипр. Эта компания управляет бутиком "Graff Diamonds Limited" в Лимассол Марине, Республика Кипр, для чего обеспечил коммуникацию между председателем правления M2M Bank ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

5. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

Кроме того, в заявлении в ФСБ Гомзин утверждал, что именно на открытии бутика Graff на Кипре «г-н Магдеев настойчиво предлагал мне войти в кооперацию с крупным израильским бизнесменом, также присутствующим на мероприятии, которого г-н Магдеев ...
Цветков заявил, что Гайнулин вывез из бутика около ?47 млн, а Магдеев сорвал продажу бриллианта в 40 каратов, который принес бы магазину прибыль в ?3,7 млн», — говорится в публикации.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

6. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина Как "налоговый решальщик" организовал информатаку на экс-партнера по бизнесу Graff на Кипре и "кинул" на инвестиции Оригинал этого материала © "Московский монитор", 19.03.2019, Кто подставил Эмиля Гайнулина?
... основная часть средств принадлежала бывшему шефу Рустэма Магдеева, руководителю одного из богатейших российских регионов, который, доверив их управление своему верному помощнику, даже и не подозревал, что они размещены в бриллиантах и часах Graff ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

7. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

Его супруга задекларировала наручные часы Bovet и Breguet, а также серьги и кольцо с бриллиантами от Graff. Согласно декларации, президент владеет автомобилем Land Rover 2016 года выпуска, а его жена — Mercedes-Benz S 500 2014 года. На банковских счетах семьи Зеленских хранится 4,7 млн грн ($168 тыс.), более $125 тыс. и более €10 тыс. У президента и первой леди есть облигации более чем на 5 млн грн (более $179 тыс.). Елена Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

8. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... 10 лет, и он ничего мне не отдаст, потому что всех знает на Кипре и всех «купит»», — рассказал Стрелецкий кипрским полицейским. Добавим, что теперь ему известно, что Цветков никогда не являлся ни юристом, ни владельцем Graff (ювелирная фирма — прим ...
А Цветков параллельно с «консультированием» Стрелецкого по банковскому бизнесу уговаривает его еще и сделать инвестиции в покупку крупнокаратного бриллианта и партию бриллиантовых часов за 3 млн долларов.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

9. Бездонная депутатская тумбочка.

Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц. Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

10. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Магдееву с трудом удалось разрулить этот конфликт и вывести свою часть украшений и бриллиантов в Швейцарию. В целом, сумма открытых зарубежных инвестиций Рустэма Магдеева превысила в 2011-2015 годах $150 млн. Но есть и закрытая часть, связанная с колумбийскими изумрудами и... кокаином. Изумрудный город с белыми дорожками Открытие бутика Graff на Кипре сопровождалось не только вечеринками, шампанским и встречами с израильскими разведчиками...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

11. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... году на Кипре. С просьбой проверить происхождение денег на счетах россиянина к властям обратились его бывшие адвокаты из фирмы Harris Kyriakides. Скорее всего, причиной беспокойства юристов стал скандал вокруг ювелирного магазина Graff в Лимасоле ...
Чтобы вернуть бриллианты, его бывший компаньон Рустэм Магдеев, похоже, даже прибегнул к помощи авторитетного бизнесмена Радика Юсупова, которого считают лидером группировки «Севастопольские».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

12. Татарско-японский "Арбидол".

... награжден — это мог быть и отъем проекта беспилотника у «ОКБ им. Симонова» с арестом главного конструктора Александра Гомзина, и «удачная» инвестиция миллионов евро в бриллианты Graff, и даже надежное управление сетью торговых центров в Татарстане ...
Рустэм Магдеев — то ли бывший, то ли действующий советник главы Татарстана — прославился в РФ благодаря событиям вокруг оборонного ОКБ им. Симонова, а в западной прессе — после скандала с закрытием ювелирного бутика Graff Diamonds на Кипре.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google