Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... red flags по рекомендациям ФАТФ и собираются заключить сделку ВЭД. Обеспечить обязательное наличие доступа комплаенс-офицеров банка к базам импортно-экспортных операций (Import Genius и т. п.) для проверки подлинности таможенных деклараций, а также таможенно-торговой деятельности экспортера / импортера, совершающих торговую сделку с товарами. Таможне Обеспечить расширенное взаимодействие с таможнями государств, имеющих сухопутную границу с РФ, и особенно со странами ЕАЭС, рассмотрев возможность ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Виталий Робертус слишком многих знал.

... незаконных действий в пользу взяткодателя - передачу взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам, а ...
Сами товары размещаются на складах возле границы РФ, а весь обмен информацией о ввозимой продукции с таможенной службой осуществляется в электронном виде.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

3. Опять взятка.

... дела Опять взятка Екатерина Заподинская Аудитор Счетной палаты Владимир Пансков считает, что сейчас не время для его отставки Вчера стало известно, что Генпрокуратура допросила аудитора Счетной палаты, бывшего министра финансов РФ Владимира Панскова ...
Аудитор Пансков 2 июня нынешнего года должен был отчитываться перед коллегией Счетной палаты о результатах проверки Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен на предмет уплаты налогов от ВЭД и таможенных платежей.
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

4. Предыдущая "чистка" в рядах ФСБ, МВД, прокуратуры, таможни и Совета Федерации.

Оригинал этого материала © "Newsru.com", 12.05.2006 "Чистка" в рядах ФСБ, МВД, прокуратуры, таможни и Совета Федерации В пятницу распоряжениями президента, премьер-министра, приказами Генпрокурора и министра внутренних дел РФ отправлены в отставку и ...
"Изобличена противоправная деятельность высокопоставленных сотрудников таможни, способствовавших созданию условий для организации контрабандных каналов с использованием служебного положения в интересах недобросовестных участников ВЭД", - сказал ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

5. Ижевское СОКровище.

... Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки» и совместным приказом Минэкономразвития, Министерства промышленности и энергетики и Министерства финансов РФ №73/81/58н от 14.04.05 г. «Об утверждении порядка, определяющего понятие «промышленная сборка» и устанавливающего применение данного понятия при ввозе на территорию Российской Федерации автокомпонентов для производства моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

6. Анатолий Сердюков прикрылся красным крестом.

Возможно, фигурантами дела окажутся и чиновники Федеральной таможенной службы (ФТС), разрешившей обнулить сборы для импортных армейских броневиков, ввезенных в РФ под видом медтехники.
И уже 7 декабря, спустя три недели после отправки письма главой Минобороны, пришел ответ за подписью Бельянинова: «ФТС России считает возможным классифицировать указанные в обращении автомобили в подсубпозиции 8703 33 191 0 ТН ВЭД ТС при условии, что ...
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

7. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

В первую очередь, необходимо отметить начальника Главного управления ГТК РФ Сафарова Э.А. Сафаров Элигин Алекпер Оглы — 1960 г.р., азербайджанец, генерал-лейтенант таможенной службы, начальник Главного управления федеральных таможенных доходов ГТК России. В таможенных органах с 1988 года. Женат. Среди участников ВЭД носит неформальное прозвище — «король таможенной стоимости». Впервые, значимый интерес к Сафарову был проявлен сотрудниками УФСК РФ по г. Москве и МО в 1994 году в рамках ...
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

8. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

... на 2-е полугодие 2003 г. в период с 03 по 23 июля 2003 года, комиссией, сформированной распоряжением Генерального прокурора РФ от 01.07.03 № 23/20р проведена комплексная проверка организации работы прокуратуры г. Москвы по укреплению законности и ...
Вместе с тем эти и другие вопросы, связанные со снижением уровня экономической деятельности добросовестных участников ВЭД за последние два года не были предметом рассмотрения на коллегиях и координационных совещаниях в прокуратуре города Москвы.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

9. Заключение о результатах

В ходе проверки установлено, что данный автомобиль был ввезен на таможенную территорию РФ московским представительством фирмы «Чартленд Лимитед» (Ирландия) и выпущен для свободного обращения по ГТД № 05683/230501/0000213.
... товарной номенклатуры и происхождения товаров МЗТ при рассмотрении вопроса о подтверждении кода товара в соответствии с направлением ОТОиТК от 23. 05. 2001 № 213. Данный автомобиль был задекларирован в соответствии с кодом ТН ВЭД России 8702101190 ... Копия в Google

10. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

Как ранее писали «Известия», участники ВЭД жалуются на то, что таможни составляют черные списки и включают в профили риска (система управления рисками, разработанная ФТС, применяется для контроля грузов, ввозимых на территорию страны) неугодные им ...
*** Вернуть благорасположение таможни импортер мог на условиях безоговорочной капитуляции Оригинал этого материала © ПроВЭД.рф via kbgroup.net Из "черного списка" в "зеленый список" Если ВЫ попали в «черный список» Балтийской таможни или имеете ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

11. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Так, под запись попал разговор одного из игроков ВЭД. В нём не звучало явного проговаривания того, что бизнесмен передал 20 миллионов рублей Гусеву, но смысл был понятен по косвенным оборотам.
Заодно установлено, что Максим Мамчур выехал за пределы РФ через Белоруссию вместе со всей семьей.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

12. Санкции как манна небесная.

Импортеры несут убытки, связанные в том числе с оплатой складских услуг, и ищут любые способы ввести свои грузы на территорию РФ. Формально импортер имеет право направить жалобу в специальный штаб, возглавляемый руководителем регионального ...
... людьми, обеспечивать зеленый коридор дружественным компаниям и тормозить грузы Василий Ермолин хорошо известен многим местным участникам ВЭД еще по своей работе в Петербурге, где до 2013 являлся одним из топ-менеджеров «Национальной контейнерной ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

13. На воре шапка горит.

За период службы в таможенных органах РФ Владимир Федоткин неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
... Лит-пром" был дан недостоверный ответ, где умышленно были скрыты требуемые данные, в пользу недобросовестных участников ВЭД. Есть и обращения о попытках прямого вымогательства денег Владимиром Федоткиным от сотрудников строительной фирмы "МЭйСИ ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

14. Одинцовская ОПГ.

Наиболее крупными из них являются: российско-словенское "Одихел", приобретающее за рубежом и в стране и реализующее на внутреннем рынке РФ лакокрасочную продукцию и оборудование для ее изготовления и имеющее в России около 30 дилерских пунктов, а ...
По характеру экономической деятельности и возможным особенностям совершения налоговых правонарушений к этой группе тесно примыкают предприятия-участники ВЭД, которых в районе насчитывается более 830. На территории района зарегистрировано и действуют ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

15. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

... из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ ...
Деньги через фирмы-прокладки переводились на счета компаний—участников ВЭД. А те, в свою очередь, этими средствами оплачивали товары, закупаемые у зарубежных партнеров.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

16. Генеральная уборка.

... 169 ч. 2 УК РФ). В качестве наказания сторона обвинения потребовала для генерал-майора таможенной службы 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Все остальные обвиняемые по делу активно сотрудничали со следствием, поэтому прокурор Железнов запросил для них условные сроки лишения свободы. Эрнест Бахшецян настаивал на полном оправдании. «Никаких контрабандных, коррупционных и прочих негативных дел ни с Ивановым, ни с кем другим я не имел. Я встречался с десятками участниками ВЭД только с ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

17. Личное досье

В октябре-декабре 1993 г. Контрольное управление администрации президента РФ проводило проверку в Приморском крае.
Каган B.C. (бывший вице-губернатор), АО "Транзит" (Москва), Савченко М.Л. (вице-губернатор, "угольный куратор"), СП "Канрос" (российско-канадское, Москва), Стегний В.А. (вице-губернатор, курирует ВЭД), ИЧП "Стройсервис" (Партизанок), Гельвер В.Ф ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

18. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Зарубина и его окружение — помимо неуплаты таможенных платежей ?— обвиняют в организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ).
Это позволяет ввезенным кирпичам или черепице исчезать в никуда, а ширпотребу появляться на балансе импортеров из ниоткуда, добавляет собеседник РБК. Руководитель Центра поддержки ВЭД Галина Баландина, генерал-майор таможенной службы в отставке ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

19. Мордовская сова на самарском глобусе.

Начнём с участника ВЭД Сергея Казанцева, 26 лет, уроженца д. Костюнькино.
Согласованные деяния Администрация Самары и Министерства энергетики и ЖКХ по необоснованному увеличению тарифа на тепловую энергию для ОАО «ПТС» довольно чётко укладываются в статьи 285, 286, 293 УК РФ. Надеемся, что на момент ухода Меркушкина срок ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

20. Таможенные скандалы докатились до "органов".

Сначала он получил на Старой площади должность заместителя начальника Управления президента РФ по вопросам гражданства.
Он стал курировать расследование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), львиная доля которых в северо-западном регионе России приходится на контрабанду.
Дата: 29.01.2010 Копия в Google