Доступ к счетам и позволил Варшавскому взять кредит в «Петрокоммерц». «URA.RU» стали известны эксклюзивные подробности этой истории. Договор на кредит в 2,78 млрд был заключен между банком и ОАО «ЗМЗ» в феврале 2012 года под 12% годовых. Под поручительство Варшавского менеджер УК «Мечел сталь» Иван Нищадим, ныне покойный, подписывал договор с банком.
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
octagon.media, 06.09.2020, "Бывший депутат Госдумы должен банку 8,1 млрд рублей": Долг у Вадима Варшавского изначально образовался не перед банком «Траст», а перед «Промсвязьбанком». Этот банк ранее открыл кредитные линии для активов депутата – Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) и ООО «Ломпром Ростов». По кредитам сам Варшавский выступал поручителем.
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
... которые подозреваются в причастности к хищению 10,6 млрд руб. у АО «Россельхозбанк» — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следователи полагают, что подозреваемые сформировали пакет документов, позволивший в марте 2014 года заключить договор между директором ростовского филиала РСХБ Игорем Пятигорцем и генеральным директором ООО «ДонБиоТех» Вадимом Варшавским об открытии кредитной линии на общую сумму, не превышающую лимит €167 млн, со ставкой 8% за пользование кредитом и сроком возврата 25 марта 2022 года ...
Дата: 22.10.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Ранее Варшавский был миллиардером, но его бизнес-империю подкосил экономический кризис и введенные в отношении России санкции.
Дата: 06.12.2019
Копия в Google
В свою очередь, ВТБ обжаловал это решение в Верховном суде РФ. [ИА "Росбалт", 27.12.2016, "Правоохранители провели обыски у бизнесмена Вадима Варшавского": Обилие судов, по мнению ряда СМИ, является особенностью бизнеса Варшавского.
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
На совместные рейды Варшавского и местных чиновников, равно как на попытки подкупа избирателей, правоохранительные органы попросту не обращают внимания.
Дата: 13.09.2005
Копия в Google
21.09.2005, Фото: "Коммерсант" Избирательная топка Варшавский подогревает электорат обещанием дешевого угля Гендиректор компании "Русский уголь" Вадим Варшавский Алексей Подборнов Совсем недавно кандидат в депутаты Варшавский встретился с губернатором Чубом.
Дата: 21.09.2005
Копия в Google
Коммерческие регистры штата Нью-Джерси показывают, что руководителем European Realty Corp является все тот же Александр Варшавский, совладелец New York Motors Corp.
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
Однако Варшавский заявил РБК, что «Эстар» не получил денег от «Мечела», а Зюзин под предлогом «финансирования этого несуществующего займа выводил средства из компании, которые потом скрылись в «ВТБ Австрия».
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
Иск был удовлетворен частично — Вадиму Варшавскому придется выплатить 2,614 млрд руб. Адвокаты уже заявили “Ъ”, что обжалуют приговор. При этом следует отметить, что в декабре 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. и приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима.
Дата: 09.09.2021
Копия в Google
Да и власти уже не те. Так почему бы им не поверить, что москвичу Варшавскому удастся сделать то, что не удалось осуществить своими силами?
Дата: 15.09.2005
Копия в Google
По его словам, в сентябре господин Варшавский потребовал от него в телефонной беседе продать до 2 декабря "Русскому углю" акции "Дальвостугля".
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
Как писала на днях «Новая газета», среди недоброжелателей Варшавского ходят слухи, что на предвыборный инструктаж к губернатору Чубу вызываются главы районов.
Дата: 19.09.2005
Копия в Google
Подозревают, что на эту роль Вадим Беляев (как глава ФК "Открытие", в которую вошёл банк "Петрокоммерц") и Игорь Зюзин (как глава группы "Мечел", управлявшей ЗМЗ), судя по всему, определили Вадима Варшавского, формального главу группы "Эстар", в которую некогда входил "Златоустовский металлургический завод".
Дата: 16.01.2017
Копия в Google
Однако первым, к кому следователи пришли с обыском, оказался бизнесмен Вадим Варшавский. «Согласно первоначальной версии следствия, - пишет газета, - указанные средства якобы были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), собственником которого на тот момент следователи могли считать Вадима Варшавского.
Дата: 20.01.2017
Копия в Google