Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Подозревают, что на эту роль Вадим Беляев (как глава ФК "Открытие", в которую вошёл банк "Петрокоммерц") и Игорь Зюзин (как глава группы "Мечел", управлявшей ЗМЗ), судя по всему, определили Вадима Варшавского, формального главу группы "Эстар", в которую некогда входил "Златоустовский металлургический завод".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

2. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

octagon.media, 06.09.2020, "Бывший депутат Госдумы должен банку 8,1 млрд рублей": Долг у Вадима Варшавского изначально образовался не перед банком «Траст», а перед «Промсвязьбанком». Этот банк ранее открыл кредитные линии для активов депутата – Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) и ООО «Ломпром Ростов». По кредитам сам Варшавский выступал поручителем.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

3. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

В связи с этим, полагали защитники, недействительным было и поручительство их подзащитного Варшавского. При этом, убеждали суд адвокаты, ряд челябинских и московских арбитражных судов и судов общей юрисдикции признали, что кредит, выданный банком «Петрокоммерц», носил фиктивный характер, поэтому и деньги из него якобы вообще не уходили. Соответственно, и вся последующая переписка между банком, ЗМЗ, «Металлург-трастом» и Masterking Trading Limited носила чисто формальный характер.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

4. Вето на правду Вадима Беляева.

руб. с созданием резерва не более 21% с баланса компании Masterking на баланс Банка с одновременным переводом других кредитов Банка, имеющих 100% резерв, на баланс Masterking». Другими словами, как следует из этого документа, вся операция по движению кредита Златоустовскому металлургическому заводу контролировалась высшим руководством банка». И тут возникает вопрос. Если все свидетельствует о том, что «Вадим Варшавский к фиктивному кредиту «Петрокоммерца» златоустовскому заводу не имеет никакого ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

5. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

По версии следствия, в 2012 году злоумышленники из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод», среди которых был и его владелец господин Варшавский, разработали план на «завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц"». Как говорится в деле, 29 июня 2012 года кредит на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик получил под личное поручительство Вадима Варшавского. При этом, говорится в деле, банку были предоставлены «заведомо ложные и ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

6. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

7. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2019, , Фото: РИА "Новости" Андрей Черняков устал сидеть в Польше Экс-глава НПО "Космос" вернется на родину по собственному желанию Николай Сергеев Андрей Черняков Во вторник варшавский суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

8. Михаила Табунова взяли за кассу.

... в далеком 1994 году под названием ЗАО «Морской Торгово-Промышленный Банк». Нынешнее название банк получил в 2009 году. Судя по последним данным системы СПАРК, его основные акционеры сейчас — Михаил Табунов (95,05%) и Леонид Варшавский (4,41%). Сообщается, что в прошлом году ЦБ РФ лишил Михаила Табунова права голоса. В сообщении ЦБ РФ от 6 июня о лицах, под контролем которых находится банк, уже значится, что 99,8% его акций поровну поделены между 10 физлицами, включая Табунова и Варшавского ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

9. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

Только в московский арбитраж поданы иски на 5,14 млрд руб. и $29,2 млн. 2 ноября банк «Петрокоммерц» подал иск о банкротстве «Эстара», 5 ноября о несостоятельности объявил и сам «Эстар». За долги, по которым Варшавский выдавал поручительства, банки могут налагать взыскания на любое его имущество, кроме необходимого для жизни минимума, например единственной квартиры, подчеркивает Пантелеев. В 2009 г. состояние Варшавского «Финанс» оценил всего в 2 млрд руб. И наблюдение, которое может быть ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

10. Ростовский банкир Александр Шишкин.

Это депутат Госдумы, подтвердил топ-менеджер банка. По его словам, Шишкин давно является совладельцем РНБ. Но когда в 2007 г. структуры холдинга «Эстар» Вадима Варшавского и «РМБ-лизинг» (принадлежит владельцам Русского международного банка) купили РНБ, Шишкин, по данным ЕГРЮЛ, среди владельцев банка не значился.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

11. Человек-невидимка из Группы МДМ.

А, например, Вадим Варшавский, "шантажируя" Олега Мисерву, вроде как даже намекал на большие связи основателя МПБ во властных кругах и силовых структурах. Одним из косвенных свидетельств того, что у МДМ-банка есть проблемы, является информация о том, что РАО "ЕЭС" ограничило свое сотрудничество с банком, а некие силовые структуры проводили обыски в помещениях банка и изъяли некоторое время назад сервер компании.
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

12. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Как следует из материалов дела, в 2012 году "неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц" (в 2015 году вошел в ФК "Открытие")". По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку "заведомо ложные и недостоверные сведения".
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

13. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Одновременно с тем, как банк выдал $7 млн Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

14. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

1. Вадим Варшавский (“ЕР”), депутат Госдумы, — квартира 677,6 кв. м в Москве.
И, наконец, у кандидата от СПС Андрея Нечаева, президента ОАО “Банк “Российская финансовая корпорация”, — квартира в Черногории (64 кв. м).
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

15. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

К ним, вероятнее всего, относится экс-депутат Госдумы, бизнесмен Вадим Варшавский, бывший владелец и генеральный директор «ДонБиоТеха», подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но так и не построивший его. Адвокаты господина Варшавского воздерживаются от комментариев, а сам он отбывает срок за неуплату налогов.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

16. Рейтинг долговых миллиардеров.

Вадим Варшавский Владелец холдинга «Эстар» и депутат Госдумы от «Единой России» уже перечисляет 50% своей зарплаты Банку Москвы.
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

17. "Мечелу" долили долгов.

«Я считаю, что этому делу необходима дополнительная экспертиза, тем более что одна из сторон не согласна с выводами привлеченных экспертов», — добавил он. Обыски у Варшавского Вадим Варшавский В декабре 2016 года дома и в офисах Варшавского прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении 2,78 млрд руб. у банка «Петрокоммерц».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

18. Бородин без дома и Bentley.

В прошлом году арестовывалось российское имущество владельца группы металлургических компаний «Эстар» Вадима Варшавского. Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

19. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Сейчас бизнесмен готовит размещение акций своей фармацевтической компании «Артериум» на Варшавской фондовой бирже. После этого у него останется еще как минимум два претендента на IPO: банк «Финансы и Кредит» и холдинг «АвтоКрАЗ».
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

20. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... их владельцы Сергей Леонтьев и Александр Железняк предложили группе влиятельных российских бизнесменов, среди которых оказались хоккеист Вячеслав Фетисов, строительный магнат Игорь Ренич и владельцы холдинга Авилон Александр Варшавский и Камо Авагумян, инвестировать средства под необычно высокий процент «в капитал» банка, не размещая их в самом банке. Сами же деньги понадобились банкирам для выкупа с баланса банка проблемных кредитов, значительно обесценившихся по результатам кризиса 2008 года ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google