Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кто владеет московскими кладбищами.

... Магнитского», генерала ФСБ Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К», отвечающее за контроль в банковской сфере, утверждают два источника «Медузы», знакомых с Игорем Медоевым. Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов. В мае 2011-го банкир Александр Лебедев опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что некоторые подчиненные Воронина «путают собственную шерсть с государственной». С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

2. Дети СНГ.

Во время вечернего променада по молдавской столице супруга президента Воронина спрашивает мужа: — Скажи, а чей этот красивый ресторан? — Нашего сына,— отвечает глава государства. — А этот огромный банк?
В 2005 году карьера старшего сына президента резко пошла в гору: Александр Лукашенко назначил его своим помощником по национальной безопасности.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

3. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков ОПГ из ФСБ Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

4. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Соответственно, Мирошников, увидев, что денег в АСВ будут давать в десятки раз больше, то есть это будут миллиарды долларов, пошел к Воронину и говорит: «Слушай, давай у Лебедева банк отберем. И у нас будет собственный банк». Соответственно, Воронин ...
Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

5. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

Для возврата денег Олег Коноплев, с его слов, решил инициировать уголовное дело за взятку, где банк бы был признан потерпевшим. Александр Куба обратился с этим вопросом к своему знакомому сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Денису Жданову, который привлек своего начальника Эдуарда Воронина, а он уже договорился о возбуждении дела с Игорем Трифоновым.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

6. Многоликий Алик.

«Клиентам» объяснялось, что Александр может решить любые сложности либо по масонской линии, либо благодаря близости к Кремлю, Воронину, Клинтону и т. д. Действовал Алик настолько успешно, что в начале 2000-х годов его перевели в Москву, где он стал ...
Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

7. Черная металлургия-2001.

1996 Александр Смоленский Виктор Христенко 8 февраля о своих интересах к металлургии заявляет Столичный банк сбережений. Банку Александра Смоленского удается взять в немецком Commerzbank кредит в $1 млрд на «техническое перевооружение ...
Альфа-банк ждет удар: вместо сотрудника «Альфа-групп» Бориса Кабака управляющим суд назначил сотрудника Кузбас-спромбанка Андрея Воронина. Господа Кабак и Воронин будут непрерывно пытаться сместить друг друга через суд, пока «Альфа» не уйдет с завода.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

8. Cолнцевская ОПГ (IV).

... Влас", "Витя" 54. Воронин Николай Михайлович - 1960 г.р. Московская обл. Мытищинский р-н, "Ворона" 55. Воронин Рафаил Владимирович - 1956 г.р. Москва 56. Воронцов Максим Юрьевич - 1974 г.р. Москва 57. Воротников Александр Васильевич - 1951 г.р ...
Особое внимание уделено гостиничному хозяйству Юго-Запада Москвы (гостиница "Космос"), спортивным сооружениям, банкам.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9. Новый русский Виктор Медведчук.

В телефонных книгах его записывают как "Александр Невский", к нему же отсылает адрес электронной почты Барымова. Совпадение или нет, но в конце 2022 года был учрежден благотворительный фонд "Александр Невский". Счет фонда открыт в банке "Ростфинанс ...
Пышную свадьбу с участием российских поп-звезд сыграли в Москве, среди гостей были экс-президент Украины Леонид Кучма, тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин и будущий президент России Дмитрий Медведев, который, как и Путин, приходится ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

10. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

... к выезду на Мальту Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 24.07.2018, ФСК "Лидер": сценарий краха "Urban Group" повторяется?, Фото, иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Александр Седунов Владимир Воронин На подходе новая проблема строительного рынка ...
Векселя покойника Другой более чем странный залог, который ФСК «Лидер» внес в банк — векселя некоего ООО «Малаб-инвест».
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

11. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Так, с подполковником (затем полковником) Александром Коровниковым они вместе работали в 1990-1991 годах в Комитете Верховного совета по делам инвалидов и ветеранов.
"Крайним" в этой ситуации оказался ее непосредственный автор - бывший руководитель Элбим-банка Сергей Морозов, которому надо было куда-то пристроить чеки, выпущенные банком еще в середине 90-х годов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

12. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

А тем, что в уголовном деле сотрудников ФСБ появились имена бывших высокопоставленных госбанкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — людей совсем другого круга и привычек.
В июне 2016 года заявление об отставке написал начальник управления «К» Воронин.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

13. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Журналисты выяснили, что имуществом в центре Лондона владеют также украинский бизнесмен и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.
Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

14. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... Васильева и на бывших руководителей «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. А еще Черкалин пообещал «изобличить» нескольких не названных в документе сотрудников ФСБ. Правда, в другом зачитанном прокурором ходатайстве Черкалин прямо говорит, что готов дать показания на бывшего начальника — генерала Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ отозвал в 2015 году ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

15. Закрыто башкирское дело Межпромбанка.

Обвинив Васильева в мошенничестве, башкирские следователи допрашивали многих сотрудников башкирского филиала Межпромбанка, утверждает начальник правового управления уфимского филиала банка Александр Панишев.
МВД закрыло башкирское дело о векселях Межпромбанка Анфиса Воронина Как стало известно "Ведомостям", Следственный комитет при МВД закрыл уголовное дело о мошенничестве с векселями Межпромбанка, заведенное в июне башкирской милицией.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

16. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

06 МСУ-1 108 млрд руб. Отрасль: дорожное строительство Бенефициары: ГК ФСК (семья бывшего чиновника стройкомплекса Москвы Александра Воронина) Глава семьи Александр Воронин начиная с советских времен занимал крупные должности в стройкомплексе Москвы.
бывшему председателю правления банка «Стройкредит» Сергею Моисееву.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

17. Вернуть налог и умереть.

... лицензии банк «Интеркоммерц» источник связывает с именем Андрея Масюка. Рядом с офисом «Интеркоммерца» находился офис еще одной компании, которая занималась сомнительными обнально-транзитными операциями, — «Файненшл Бридж». Ее владелец Александр ...
Он нанял в компанию бывшего главу управления «К» ФСБ Джабарова (его место на «Лубянке» занял его бывший заместитель и приятель Виктор Воронин), ветеранов Службы внешней разведки Сагайдака и Юрия Кобаладзе.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

18. Банк, погрязший в погонах.

... скандального дела о нелегальной игорной сети и коррупции в правоохранительных органах Подмосковья АКБ «Хованский» фигурирует как банк, через который основные фигуранты дела могли отмывать криминальные доходы. В частности, услугами банка пользовался начальник ГСУ при ГУВД по Московской области Александр Воронин. Напомним, что согласно материалам следствия, Воронин вместе с недавно арестованным «решалой» Олегом Судаковым занимались рейдерскими захватами, «крышеванием» коммерческих структур, в том ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

19. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... 23.00.04 1992 Турбанов Александр Владимирович Генеральный директор Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Доктор юридических наук Название диссертации неизвестно Кандидат юридических наук Нет данных Нет данных Финансово-правовые основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации Доктор юридических наук 12.00.14 2004 Улюкаев Алексей Валентинович Первый заместитель Председателя Банка России Доктор экономических наук Объективные ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

20. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

В них, к примеру, утверждается, что 48 акций ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» распределены в равных долях между Германом Каплуном, Александром Моргульчиком, Сергеем Шкарупой (до того работал вместе с Ворониным и Каплуном в строительном министерстве) и ...
Когда в Госбанке наконец-то сообразили, что теряют доход, зампред банка Валерий Пекшев разрешил Багирову создать собственную фирму для торговли сводками.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google