Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

В выводе средств за рубеж Росфинмониторинг заподозрил топ-менеджеров «дочек» «Холдинга МРСК» — МОЭСК и «МРСК Урала».
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

2. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу Чекисты изъяли у налоговиков декларацию совладельца "Усть-Луги" Валерия Израйлита как доказательство вывода за рубеж и легализации средств Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2019, ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса, Фото: ТАСС Светлана Ястребова, Анна Червонная, Елизавета Базанова «Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

3. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.09.2011, Фото: "Коммерсант" Через "Донской табак" выкурили миллионы Депутат Госдумы Иван Саввиди пользовался услугами Банка Москвы и лично его президента Бородина для вывода средств за рубеж Егор Поликарпов Иван Саввиди Пока следователи продолжают разбираться в финансовых махинациях, к которым причастен экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, в прессе появилась информация о его новых подельниках.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В апреле 2015 года Центробанк отозвал у банка лицензию, в том числе за «проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Голоса в Думе продаются.

неуплата налогов, вывод средств за рубеж, связи с ОПГ. + = 163. КОРОБОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ Бывший вице-президент ВНК (команда Калюжного). Хищение средств.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

6. Деньги выводили через "Гознак".

А уже 26 ноября Центробанк отозвал лицензию у БВА-банка, отметив, что учреждение вело "высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы". Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

7. Письмо Алексея Френкеля:

Но в отличие от "ВИП-Банка" есть и конкретика: "Деятельность банка связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур. Так в период с июня 2005 г. по март 2006 г. общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в оффшорные зоны, составил 31,5 млрд.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

8. Путь "черного" Вдовина,

В такой ситуации лучше наладить надежный канал вывода средств за рубеж, чтобы скопить капитал к тому моменту, когда придется покинуть Россию.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

9. Слив "офшорных энергетиков".

... материала © "Ведомости", 26.12.2011, Отставка в подарок, Фото: "Коммерсант" Ксения Докукина Дмитрий Пономарев В прошлый понедельник Путин обвинил нескольких руководителей энергокомпаний в коррупции, сомнительных закупках и выводе средств через офшоры ...
Однако более глубокая оценка финансовых потоков показала, что все эти фирмы, а также непосредственно родственники, получающие из-за рубежа уже крупные переводы и займы из офшорных фирм, имеющих финансовые связи с рядом сбытовых энергетических ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

10. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

[...] Из содержание аудиозаписей следует, что Петров «в непринужденной манере» обсуждал с бизнес-партнерами вывод выручки компании за рубеж. Планировалось, что эти средства будут в дальнейшем инвестированы в иностранные организации.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

11. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... предоставил счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за рубеж ...
Этот человек знает о наших расследованиях и опасается их. С 2004 года правоохранительными органами Российской Федерации расследуются преступные схемы хищений в период с 1996 по 2006 год из России огромных денежных средств.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

12. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Основная причина отзыва лицензий, по его словам, — это сомнительные банковские операции, вывод средств за рубеж, потеря ликвидности, выдача заведомо невозвратных кредитов и предоставление недостоверной отчетности.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

13. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

В рамках сделки со следствием Фомин рассказал, что средства отмывались через различные банки, а также обвинил Мязина в сокрытии информации о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

14. Корпорация "Навальный".

— Врезка К.ру Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов. «Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

15. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... средств», т.к. все активы принадлежат компании «TRANSINVESTHOLDING AG» или российским компаниям, учредителями которых является компания «TRANSINVESTHOLDING AG». Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

16. Кто и где готовил московский теракт.

Не вполне понятно, какие цели преследовались ее истинными организаторами (требование о немедленном выводе войск из Чечни звучало несерьезно).
В свою очередь, генпрокурор Владимир Устинов подчеркнул, что поиск лиц, причастных к этой акции, будет вестись "как в Москве и Чечне, так и за рубежом".
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

17. "Прачечная" банды решал.

... часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости. Ну, надо же Кучинскому поддерживать реноме известного девелопера, — так бывшему владельцу «Норд-Веста» легче втираться в доверие. Но основные средства банды, конечно же, выводятся за рубеж. Людмила Кучинская Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

18. Самый тайный из "масонов".

Организатор схем вывода денежных средств через рекламные компании. Андрей Романов — руководитель группы силовой поддержки криминального характера, базируется в Скнятинском охотхозяйстве, которое им выделил Романов. Данное охотхозяйство он также вывел из активов Зуева. Группа привлекается для силовых входов на объекты и других силовых акций. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», помогает Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

19. Золотая миля Виталия Ботонькина.

После его коллегиальных со Светланой Семеновной Ботонькиной решений происходят назначения на ключевые должности и принимаются стратегические решения, в том числе и по дальнейшему выводу средств. Ботонькин и Дума После банкротства «Бизнес Трейда» в 2016-ом году Вячеслав Ботонькин, параллельно с инвестициями государственных денег за рубеж, начинает вплотную заниматься своей политической карьерой на Родине.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

20. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии. Расследование же дела о незаконном выводе средств из Промсбербанка началось в июле, сразу после объявления того банкротом. Причем Зульфия Мусина, числившаяся в банке заместителем начальника кредитного отдела, по данным МВД, принимала непосредственное участие в незаконном выводе денег. Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google