Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Общий оборот торговли Группы Менатеп с А. Гайдамаком превысил 1.500 млн. $ USD. Впоследствии А. Гайдамак создал в России собственный банк. После выявления налоговых нарушений А. Гайдамака во Франции он был вынужден скрыться в Израиле. С 1990 г. все офшорные компании для Группы Менатеп создавались Valmet SA (директорами которой в разное время были руководители Менатепа П. Лебедев и А. Голубович) и другими регистраторами по заказам СП Рашшен Траст энд Трейд (РТТ).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

2. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Одновременно Фридман, Кузмичев, Хан числились директорами "Альфа-Эко", а директором "Краун Трейд энд Финанс" - Плужников В.А. "Альфа-Эко", являясь российским юридическим лицом, одновременно выполняла функции международного отдела группы "Краун" в России.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

3. Авторитеты Московской области.

(Дата индексирования: 29.06.1994) Люберецкий район, г.Дзержинский, Лермонтова ул.дом 1, кв. 38 г. Калининград, Ленина ул.дом 4 Дополнительные данные: Номер дома может быть 4а (Дата индексации 18.02.1994) Оперативная категория: авторитет преступного мира, состоял в группе Бобылева (г.Дзержинский Лберецкого р-на) Быков Николай Николаевич 18.02.1956 г.р. Национальность: русск.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО и передачей в счет оплаты налогов векселей от имени ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" за 1999-2000 гг. Ходорковским в составе организованной группы совершено уклонение от уплаты налогов на общую сумму 2.844.590.431 руб. Всего за 1999-2000 г.г. под руководством Ходорковского организованной группой от имени подставных юридических лиц ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ", ООО "Митра", ООО "Вальд-Ойл", ООО "Форест-Ойл" обеспечено уклонение от уплаты налогов на общую сумму ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

5. Грехи "олигархата" Ходорковского.

IV. «ПРОЕКТ ВОЯЖ» И УГРОЗА ДЕПРИВАТИЗАЦИИ 42. Хоть я уже был в курсе незаконных действий Олигархов в ходе залоговых аукционов в 1995 и 1996 гг., я узнал в деталях подробности «старых грехов» в 2002 г., когда меня назначили в рабочую группу по «Проекту Вояж» Олигархов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

6. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.

... с 1979 по 1991 гг. работал инженером, и.о. заведующего группой, заведующим группой, научным сотрудником Информационно-вычислительного центра ПО «Мосэнерго». В 1989-1990 гг. был членом Московского объединения избирателей (МОИ). В 1990г. баллотировался в депутаты Моссовета по 342 избирательному округу в составе блока кандидатов «Демократическая Россия». Проиграл А.Козлову. в 1991-1992 гг. занимал пост заместителя заведующего отделом мэрии г. Москвы. с 1992 по 1994 гг. – начальник подотдела ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

7. Рейтинг должников Украины.

14. Леонид Климов Сумма долга: 346 миллионов долларов Бизнес-империя: финансовая группа «Приморье» (контролирует одесские рынок «Привоз» и все стройки вокруг него, три гостиницы «Черное Море», ЦУМ, футбольный клуб «Черноморец» и парк Шевченко в Одессе). Проблемы и долги: в 2011-2014 гг компании, связанные с Климовым, взяли кредиты в Имэксбанке на 10,2 млрд грн, многие из них были выданы под залог стадиона «Черноморец».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

8. Черная касса российского футбола.

... возможного участия членов руководства РФС, и в частности Вячеслава Колоскова, в числе бенефициаров группы "Инфобанк"; сотрудничества ИСМ с РФС и другими российскими и зарубежными спортивными организациями; финансовых показателей ИСМ и группы в целом; интереса российских правоохранительных органов к совместной деятельности РФС и ИСМ, о котором много писали в середине 1990-х гг.; биографий основных участников группы "Инфобанк" - Сергея Курылева, Виктора Лабусова, Виктора Шевцова и Галины Епишкиной ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

9. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Обвиняется в организации хищений имущества «Томскнефти» и выводе активов компании в офшоры в 1998 – 2000 гг. в составе группы «Алексанян – Гололобов – Бахмина». 12 ноября 2004 года Гололобову было предъявлено обвинение в присвоении акций ВНК на сумму 8 млрд. рублей. В отношении Гололобова ЮКОС выдвинул иски в английских судах по обвинению в хищении денежных средств с баланса компании с последующим их отмыванием в составе группы «Трушин – Гололобов – Курцин» в период 2004 – 2005 гг. Гололобов ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

10. Элита Узбекистана (2000).

Нужно отметить, что явная ангажированность оппозиционной группы Ш.Мирсаидова со стороны борющегося за власть ташкентского клана не позволяет отнести ее в разряд демократической оппозиции. В рамках межклановых противоречий в 1993-1995 гг. Каримов нанес несколько чувствительных профилактических ударов по ферганскому и ташкентскому кланам.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

11. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Добившись права на стратегическое управление, а также на оперативное управление за текущей деятельностью акционерного общества, Лебедев П.Л. и действующие с ним в организованной группе лица в течение 1995-2002 гг. обеспечили движение выработанной продукции под видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по заниженной цене подконтрольным им посредникам, которые в свою очередь реализовывали апатитовый концентрат непосредственным получателям продукции по завышенной цене.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

12. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

При этом традиционно использовалась схема фиктивного экспорта из России: водка только оформлялась как экспортированная, освобождаясь от акциза и НДС, составлявшего основную часть стоимости, а затем продавалась внутри РФ. В 2001 – 2002 гг. министерство сельского хозяйства и продовольствия России (А. Гордеев, В. Логинов) предприняло шаги по возвращению в государственную собственность незаконно отчужденных в 1997 г. торговых марок водок «Столичная» и «Московская». Государство выиграло у группы S. P ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

13. 217 миллиардов Андрея Бородина.

3 июня заместитель Костина «проинформировал» «консультантов, представляющих группу российских и международных инвесторов», что ВТБ прекращает переговоры о покупке «активов в РФ и Европе, ранее кредитовавшихся в Банке Москвы», сообщает Бородин.
До 2002 г. Бартош работал в правительстве Москвы, в 2002-2003 гг. — в Банке Москвы (начальником отдела спецпроектов), в «Чайке» он с 2008 г. Попытки связаться с ним через секретаря привели к тому, что Бартош попросил прислать «проект статьи», а ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

14. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Гнездо Тимченко на Воробьевых горах Близкий к Путину бизнесмен скрылся от санкций в резиденции Хрущева Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2015, Группа поддержки, Фото: "Ведомости", setgroup.fi Роман Шлейнов Геннадий Тимченко Всего в километре от смотровой площадки на Воробьевых горах на вершине крутого холма над Москвой-рекой прячутся в зелени особняки, построенные в 1950-х гг. для членов политбюро ЦК КПСС.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

15. Нал для партии номиналов.

... науки и технологий РФ. В 2002–2005 гг. занимал пост вице-губернатора Приморского края. Губернатором Приморья в 2001–2012 гг. был Сергей Дарькин, который затем до 2014 г. занимал пост заместителя Министра регионального развития России. В 2008 году у Сергея Дарькина был проведен обыск в рамках уголовного дела о незаконной приватизации государственной собственности. С 2014 года Дарькин — владелец всех акций и президент ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР»; чистая прибыль на конец ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

16. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... член комиссии: Комиссия по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов Член межкомиссионной рабочей группы по развитию системы общественного контроля и противодействию коррупции Неактивен Формально представляет темы защиты прав военнослужащих, организации ветеранов армии и силовых структур. С 1968 по 1995 гг. - служба в органах внутренних дел Красноярского края. С 1987 по 1988 гг. - служебная командировка в Афганистан ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

17. Красноярская ОПГ (II).

Группировка располагает устойчивыми связями в гг. Канск, Минусинск и Новосибирск. 5. Группа Поддубного Виктора Анатольевича (кличка "Поддуба"). Группировка насчитывает 30 человек. Располагает связями в милиции. Лидер - Поддубный Виктор Анатольевич, 30.05.1964 г.р., ур. г. Омска, прописан по адресу: ул. Диктатуры Пролетариата, 40А-68. Установленными членами группы являются: - Чернов Игорь Алексеевич, 19.06.65 г.р., прописан по адресу: ул. Копылова...; - Карнаухов Максим Владимирович, 13.12.74 г.р ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

18. Доклад "СНС" об олигархах

... начале 90-х гг. XX века и в последние годы. Как отмечают социологи, в 1985-1993 годах нисходящая мобильность как на индивидуальном, так и на групповом уровне приобрела массовый характер и была доминирующей (по разным оценкам, порядка нескольких десятков процентов). Однако отражение этого процесса в общественном сознании имело более катастрофический характер, чем это реально имело место, в результате даже представители относительно стабильных или даже улучшающих свое положение групп были склонны ... Копия в Google

19. Государство теряет контроль над "Связьинвестом". Остался один день.

Причем ради того, чтобы освободить место для Киселева, в середине января был отправлен в отставку с поста гендиректора «Почты России» один из лучших менеджеров страны Андрей Казьмин, в 1996-2007 гг. возглавлявший Сбербанк РФ и превративший это финансовое учреждение в один из ведущих банков мира. О чем все это говорит? Возможно, о том, что «Система» и так называемая группа «питерских связистов», неформальным главой которой остается Рейман, поделили и «Связьинвест», и «Почту», и даже больше ...
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

20. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Еще одна татарская компания, «Алев групп», проектирует новые жилые дома для района Кузьминки, где в программу реновации попали более 200 пятиэтажек.
В 2015–2016 гг. будет построено еще 100 домов.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google