Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Всего Лебедев в составе организованной группы в форме незаконного возврата переплаты налогов подставным компаниям похитил путем обмана бюджетных денежных средств на сумму 407.120.540,28 руб., принадлежащих государству.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... в ИМНС России по г. Лесной налоговых деклараций, из которых следовало: В результате деятельности подставной компании ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" в 1999 г. начислены различные виды налогов в сумме 72 215 775 руб. Из указанной суммы денежными средствами в бюджет в счет уплаты налогов за 1999 г. внесено 48 570 543 руб. В результате действий, совершенных под руководством Ходорковского членами организованной группы, администрацией г. Лесной в нарушение ст.5 Закона РФ "О закрытом административно-территориальном ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Банкформирование "Альфа-Групп".

Именно через гибралтарскую "Краун" со времени захвата "ТНК" "альфистами" и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти ее "дочек", а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В "Краунах", а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске "Норекс", оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности "ТНК".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

4. Рейтинг должников Украины.

Открытые источники сообщали, что ВЭБ, российский мажоритарный акционер ИСД начал активные поиски потенциальных покупателей своей доли в ИСД, а доля Таруты арестована по иску ВТБ. 4. Константин Жеваго Сумма долга: 2,942 миллиарда долларов Бизнес-империя: горнорудная компания Ferrexpo (oдин из крупнейших добытчиков и экспортеров железной руды в Украине), индустриальная группа АвтоКрАЗ, банк «Финансы и Кредит».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

5. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Говоря о строительстве железнодорожной линии Кызыл — Курагино, адвокаты подчеркивали, что ущерб в данном случае был причинен не государству, а компании «Стройновация», которая входила в «Сумму». По их словам, через девять месяцев после начала работ, контракт с ней был расторгнут по инициативе заказчика — ФГУП «Единая группа заказчика Федеральное агентство железнодорожного транспорта»), а также из-за отказа одного из инвесторов финансировать проект.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

6. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Договоры с будущими жителями застройщик — компания «Пассим» группы NBM начала заключать в 2009 году, но стройка до сих пор не завершена. В декабре 2016-го в «Пассиме» введена процедура наблюдения. Кредиторы встают в очередь: например, ВТБ хочет вернуть долг в 2,8 млрд руб., следует из карточки дела. В январе, когда «Пересветом» управлял уже не Швец, а временная администрация, банк также подал заявление о включении в реестр кредиторов (сумма требований не указана).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

7. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года организовывал процесс обналичивания похищаемых под видом благотворительности денежных средств ЮКОСа (общая сумма 342 млн. рублей), а так же их перевозку и передачу Трушину и Курцину.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

8. Добыча власти из нефтяной скважины.

Именно через гибралтарскую «Краун» «альфистами» и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти «дочек» «ТНК», а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В «Краунах» — а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске «Норекс, — оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности «ТНК».
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

9. Чья "Моя улица".

В октябре 2014 года вице-президент группы «Итера» Александр Удодов выкупил часть здания у Бирюковой, а оставшуюся часть объекта — у компании «Детский мир». Сумма сделки Удодова с «Детским миром» — 1,44 млрд руб., сумма сделки с Бирюковой не разглашалась. Ирина Бирюкова, наконец, имела общий бизнес с Ольгой Тё, работавшей в структурах Дмитрия Tё «ТХЛ Групп» и «Зеленхоз», которые в 2011–2013 годах выигрывали крупнейшие подряды на озеленение Москвы.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

10. Занял, "кинул", в тюрьму.

... свой счет в дружественном Белавину Мастер-банке (Филиал Академический в г. Черноголовке) погасила перед «Элкоммерц» часть займа на сумму 68,2 млн.руб., так что, по мнению специалистов, проводивших финансовую экспертизу, добавление «Элкоммерц» в список кредиторов ПТФ необоснованно. Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину компаний ООО «Проксима» и ООО «Строительная группа «Гранд» по аналогичной схеме ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

11. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Вкладчиков - физических лиц у БЖФ совсем немного, а сумма их депозитов составляет порядка 160 млн рублей. БЖФ является опорным банком ПИКа., на который опирается вся финансово-строительная пирамида данной группы компаний.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

12. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

... на $160 млн получены положительные решения судов, а общая сумма претензий по старым долгам составляет около $2,5 млрд, говорит представитель компании Клэр Дэвидсон. У партнеров GML были и другие активы кроме нефтяных. ЮКОС был центром их бизнес-империи, но помимо него группе принадлежал инвестиционный бутик, два банка, телекоммуникационные компании, химический холдинг и компания для сделок с недвижимостью. После ареста Ходорковского группа принялась лихорадочно распродавать все. «Когда это все ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

13. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... процесс финансовых взаиморасчетов между вышеуказанными фирмами и компаниями "Альфа-Эко", "Альфа Капитал" и другими, а также контролирующими их Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими членами организованной группы. Так, за 1993 г. Фридману начислено 328 500 и 272 645, 01 долл. США; Кузмичеву 500 000 и 146 175 долл. США; Хану - 250 000 и 176 189 долл. США. На основании проводок за 1995 г. и в списке корректирующих проводок определены начисленные суммы и выплаченные дивиденды и бонусы, а также ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

14. Депутат Михеев накануне сдачи.

Факт №2 Личная задолженность Михеева О.Л. по договору поручительства за организации, входящие в подконтрольную ему Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 181 167 677 руб. + проценты в размере 24 745 441 руб. Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 24.03.2010, Определением Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №16-В10-24. Сумма процентов подтверждена решением Лефортовского суда Москвы от 19.07.2011.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

15. Объем налоговых претензий к ТНК-BP перевалил за $2 млрд.

Но, отмечает он, даже если вся сумма будет взыскана, это не трагично для ТНК-ВР, ведь чистая прибыль ТНК-ВР International в 2005 г. по стандартам US GAAP составила $4,744 млрд, а только продажа “Удмуртнефти” альянсу “Роснефти” и китайской Sinopec принесет ей еще $3,5 млрд. К тому же по налоговым долгам ТНК-BP, предъявленным за период, предшествующий созданию ТНК-ВР, по соглашению акционеров компании будут расплачиваться ее российские совладельцы — “Альфа-групп”, группа “Ренова” и Access ...
Дата: 10.07.2006 Копия в Google

16. Короли госзаказа.

*** Алексей Андреев Заказчики: Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства, Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» ( город Мегион) Специализирующаяся на строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог группа компаний, контролируемых Алексеем Андреевым, в 2013 году выиграла 15 госзаказов на общую сумму около 28 млрд рублей.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

17. Нал для партии номиналов.

Её семья имеет связи с бывшими силовиками, причем компании одного из них — бывшего сотрудника ФСБ Руслана Кондратова — стали крупнейшими спонсорами партии «Новые люди» в 2021 году. В связи с этим мы относим Розу Чемерис к представителям группы ...
Максим Гулин Как правило, жертвователи партии молоды: около 70% из них младше 28 лет. Поскольку к такому возрасту сложно накопить значительную сумму денег (а 65% пожертвований были равны или превышали 500 000 рублей), то, скорее всего, указанные в ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

18. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... камеральную проверку по вопросу обоснованности заявленной к возмещению указанной суммы НДС. Сотрудники запросили документы по хозяйственным операциям. В итоге они получили заверенные копии, которые создали видимость существования реальных хозяйственных взаимоотношений между ИП Фуглаевой Валентиной и компанией «Сага». По результатам проверки декларации ИП было принято решение о возмещении суммы НДС в размере 147 млн рублей. В итоге организованная группа похитила 116 млн рублей бюджетных средств ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

19. Банкир Москвы.

... в сумме владевшие 8,91% (и опять было видно, что доля появилась раньше). В отчетности на 30 июня 2009 г. Банк Москвы раскрыл еще две компании — «Центротранспорт» и «Пластоинструмент», владевшие 7,16% (и тоже не с этого года). Как видно на схеме, до 2006 г. и перечисленными шестью бородинскими компаниями, и двумя «независимыми» — «Джи-си-эм» и «Джи-си-эм инвестментс» — через цепочку фирм владели два одних и тех же сейшельских офшора. Среди руководителей компаний этой группы встречаются люди, не ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

20. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

Другая компания Нерсияна — группа «Бородино» задолжала «Связь-банку», который в начале июня 2010 г. подал в Арбитражный суд Москвы пять исков к предприятиям группы компаний на общую сумму 5,8 млрд руб. Все они связаны с неисполнением обязательств по кредиту и выкупу облигаций.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google