Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Родина встретила общим режимом.

Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом. В июне 2014 года господин Дмитриев был выдан России.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

2. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

"Дмитриев считает, что его преследует руководство банка",— пояснил позицию экс-главы омского Ак Барс-банка следователь областного управления СКР Денис Понуровский. После возбуждения уголовного дела господин Дмитриев заявлял, что уголовное дело появилось после того, как он оспорил свое увольнение.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

3. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... уже в 2013 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сделка между банком и Светланой Дмитриевой была оспорена в Арбитражном суде Москвы и признана недействительной. В итоге продавца и покупателя обязали вернуть соответственно деньги и облигации. Впрочем, взыскать со Светланы Дмитриевой 1 млрд руб. не получилось: ни имущества, ни денег на такую сумму у нее не оказалось. Кроме того, с бывших руководителей банка АСВ через Арбитражный суд Москвы взыскало субсидиарную ответственность в размере 3,3 ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

4. Чем "Роснефть" отличается от американских мошенников.

В 2005 г. Дмитриев не раз повторял, что ВЭБ не имеет отношения к приобретению “Юганскнефтегаза”. Впоследствии выяснилось, что банк сначала владел векселями “дочек” “Роснефти” на $5,3 млрд — ровно столько они одолжили материнской компании.
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

5. Банк семейного развития

Тем не менее Владимиру Дмитриеву пришлось уточнить, что заместитель директора дирекции инвестиционно-банковских операций и директор департамента ВЭБа Петр Фрадков, назначенный в правление, действительно является сыном премьера Михаила Фрадкова, "точно так же, как Владимир Дмитриев -- сын Александра Дмитриева" ... Смысл назначения его в правление банка так и остался загадкой. Инвестнаправление банка в правлении, как выяснилось, уже представлено директором дирекции инвестиционно-банковских ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

6. Омского депутата поищет Интерпол.

за злоупотребление полномочиями и растрату денежных средств банка в сумме 139 млн руб.». На основании этого заявления была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало уголовное дело. По версии следствия, в 2007-2009 годах Александр Дмитриев (руководил омским филиалом банка «Ак Барс» в 2004-2009 годах) заключил 103 ипотечных договора на общую сумму 354 млн руб. Ипотека выдавалась на покупку квартир в строящемся в Омске многоэтажном жилом доме на пересечении улиц Волховстроя и ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

7. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Затем — в Коптевский район прокуратуры Москвы, где после семи месяцев после обращения банка вынесли вполне законное решение об отказе о проверке из-за истечения сроков давности. Однако в России реального срока давности не существует и в любой момент по мотивированным делам, как в случае с Нелли Дмитриевой и Иваном Глуховым, любое дело может быть реанимировано.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

8. Зачем ВЭБу ПИБ?

В конце прошлого года Дмитриеву не удалось круто увеличить свой уставной капитал. Он попросил правительство «добавить» 950 млрд рублей, потом умерил аппетиты до 350 млрд, но опять получил отказ. Последняя просьба в 100 млрд также была отклонена. В результате ВЭБ сегодня терпит рекордные убытки за всю долгую работу в должности лидера банковского сектора страны. Сейчас для выхода из кризиса банку необходимо частично реструктуризировать долг, а после в очередной раз попросить средства у государства.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

9. Ответ Дмитрия Козловского.

После чего представители «Номос-Банка» кричат о вселенском заговоре, подкупе следователей(чего ж не примазаться-то к громкому делу Дмитриевой) и т.д. В общем, банк ведет себя не как уважающая кредитная организация, а как мародер, пытающийся заработать максимум на чужих трудностях. Эта позиция- личный выбор конкретных руководителей тех или иных банков и находится в плоскости морали. Далее блогер пишет: «Именно к Дмитриевой регулярно попадали дела о невозврате кредитов ИНКОМ-Авто.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

10. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... бизнесом, не расплатившись по старым долгам, пожаловались «Ведомостям» сотрудники двух банков. На месте закрытых магазинов «Яшма золото» открываются магазины новой сети — «Красно золото», которое продает продукцию из Костромской области. По данным СПАРК, учредитель ООО «Красно золото», предприятия малого бизнеса в Костромской области, — Евгений Дмитриев. По словам сотрудника одной из ювелирных сетей, до 2014 г. Дмитриев как индивидуальный предприниматель работал в магазине «Яшма золото ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

11. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

"Переток" людей Касьянова в ВЭБ начался после того, как в 1996 году председателем правления банка стал упомянутый выше Андрей Костин. В 1997 году первым заместителем к нему уходит Дмитриев.
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

12. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

Эта история подрывает доверие к банкам и навредит всему бизнесу, сетует управляющий директор Delta Private Equity Partners Кирилл Дмитриев. О репутационном вреде для всей банковской системы говорит и Коротков из ВТБ. Теперь компании будут активнее использовать офшорные банки или проводить небольшие транзакции, опасается Дмитриев.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

13. Военно-промышленный комплекс-2004.

... Михаил Дмитриев. Кураторство ВТС передано от подчиненного Михаилу Касьянову Министерства промышленности и науки Министерству обороны, напрямую подчиняющемуся президенту. 2001 В середине февраля вице-премьер Илья Клебанов направил в "Рособоронэкспорт" и на предприятия, обладающие правом экспорта готовой военной продукции, письмо, в котором было указано, что экспортные контракты по линии военно-технического сотрудничества впредь будут обслуживать специально уполномоченные правительством банки ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

14. Победителей не судят.

У Дмитриева всего лишь тридцать процентов, совет учредителей с семьюдесятью процентами примет решение о переводе денег в другой банк. Ваш договор с Дмитриевым и Кувалдиным - это ваши проблемы. Идите и предъявляйте претензии Дмитриеву с Кувалдиным, со мной такого договора не было, так ведь?
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

15. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

... спискам стал клиентом банка в конце 1990-х. ГУП «Орион» было ликвидировано московским правительством, но, по данным Арбитражного суда Москвы, ликвидационная комиссия не может получить от Петелина финансовых документов ГУП «Орион» за период с 2000 по 2012 г. Связаться с Петелиным через учрежденные им компании не удалось. Гендиректор «Газпром газэнергосети» Андрей Дмитриев оказался в списке клиентов банка в марте 2006 г. Эту «внучку» «Газпрома» он возглавляет с 2004 г. Дмитриев не ответил на ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

16. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Расследование проводила следователь Нелли Дмитриева, которая в настоящее время обвиняется во взятке на 3 млн долларов. Тогда на Бобылева пожаловались кредиторы. Они заявили, что бизнесмен вывел ряд активов с баланса компании, не расплатившись с поставщиками и банками.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

17. Кредитная задолженность стала уголовной.

... наказание по двум статьям УК — это преднамеренное банкротство (предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет) и неправомерные действия при банкротстве (лишение свободы на срок до двух лет), считает юрист юридической фирмы Lidings Дмитрий Дмитриев ...
... и лично с Александром Степановым судятся БТА-банк (в ноябре 2009 года Черемушкинский райсуд Москвы по его иску взыскал с предпринимателя как поручителя по кредиту $411,2 млн), а также еще несколько банков, включая ВТБ и Национальный резервный банк ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

18. Украл, Ницца, в тюрьму.

[...] ["РБК daily", 06.05.2014, "Кто стоит за Первым республиканским": По данным банка, его основные акционеры — бизнесмен Владимир Боголюбский (20%), гражданин США Юрий Левитас (19,7%), кипрская Ratto Holdings Ltd (структура фонда RenFin II, 19,99%), Татьяна Донских, Вера Иванова и Виктор Дмитриев (по 9,8%). Но три бывших и нынешних менеджера ПРБ говорят, что фактически банк контролировал предприниматель Гагик Балаян — документы не подписывал, но принимал все ключевые решения.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

19. Василия Баринова ждут дома.

По версии главного следственного управления ГУ МВД по Москве, 21 июня 2012 года, за восемь дней до отзыва у Витас-банка лицензии, председатель правления Наталья Городкова приобрела у некоей Светланы Дмитриевой почти на миллиард рублей облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, которые также называют еще брежневским займом. Сделка была совершена якобы для последующей продажи ценных бумаг, заместивших значительную часть активов банка, с выгодой для учреждения.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

20. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

За оперативную связь с банками в АП якобы отвечал начальник управления президента по внутренней политике Олег Говорун, в приемной которого в интервью The New Times отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Однако назывался и ряд других фамилий. Выбор обоих банков неслучаен и связан со службой Владимира Путина в КГБ. По информации бывшего высокопоставленного сотрудника ЦБ, глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев также служил в КГБ СССР, а теперь часто сопровождает президента в его ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google