Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Генеральская уборка.

... на ниве расследования банковских преступлений и незаконного оборота наличности. Началом активной деятельности можно считать 2007 год. Именно тогда из ФСКН в ДЭБ пришел Андрей Хорев. В департаменте Андрей Викторович стал курировать преступления в ...
Поэтому недавний указ Дмитрия Медведева о снятии Хорева с должности не был для нас неожиданностью.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

2. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Другой адвокат Валерия Туникова, сообщила, что в части предполагаемых взяток от финансистов защитники еще разбираются, а в эпизоде с господином Юнаевым, по ее словам, состава преступления нет. «Дмитрий Викторович (Захарченко.— “Ъ”) вспомнил эту ...
Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

3. Владимир Сычев вступил в связь с директором своей бывшей фирмы.

Им оказался директор ООО «Теплосетевая компания» Шестаков Дмитрий Иванович, единственный учредителем которой на данный момент, как следует из данных ЕГРЮЛ, является Щербаков Александр Викторович.
В общей сложности, подсчитали силовики, замминистра было передано более 1,5 млн руб., деньги перечислялись на подконтрольный чиновнику банковский счет.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... пять финансистов и Роман Викторович Швец, владевший самой крупной долей в 15,4%. Человек с такими же именем и фамилией в своё время владел компаниями «МУЯ» и «Фининдустрия», через которые Андрей Сафронов и Дмитрий Пальтов контролировали свои доли в ...
Согласно тексту приговора, который есть в распоряжении «Трансперенси», 412 млн рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Фамильный секрет благополучия.

Сыновья Николая Патрушева работают в государственных компаниях: старший Дмитрий — председатель правления Россельхозбанка; младший Андрей недавно стал заместителем генерального директора по развитию шельфовых проектов в «Газпром нефти», а до этого ...
Чтобы доказать не самое значительное нарушение, налоговым органам пришлось провести тщательное расследование — изучить банковские счета десятков компаний, опросить их директоров и учредителей, провести почерковедческие экспертизы…
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

6. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... к труду в 1965-1970 гг. Кандидат исторических наук 07.00.01 1986 Федоткин Дмитрий Викторович Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Кандидат экономических наук Организационно-экономические аспекты ...
... наук 23.00.02 2007 Сергиенко Оксана Александровна Заместитель министра финансов Кандидат экономических наук Интеграция банковского и промышленного капитала Кандидат экономических наук 08.00.14 2000 Сердюков Анатолий Эдуардович Министр обороны Доктор ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

7. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Сын: Кресс Вячеслав Викторович Родился в 1974 году. Окончил школу с золотой медалью. Несмотря, на желание отца, чтобы Вячеслав стал хирургом, он с отличием закончил юридический факультет Томского госуниверситета. В 1999 году получил степень кандидата юридический наук, защитив диссертацию на тему «Обязательство по возврату банковского кредита и поручительство как способ обеспечения его исполнения».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

8. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

На этом снимке от 21 ноября 1987 года, с того самого бала, за спиной Путина стоит с красной подарочной папочкой Сергей Викторович Чемезов.
Только в начале 1990-х «Россия» была просто небольшим банком при мэрии, а сейчас это гигантский банковский монстр, который обслуживает главных коррупционеров страны и хранит личные деньги Путина.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

9. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Примечательно, что «золотым девочкам» Поповой и Запорожец была выдана безлимитная валютная корпоративная банковская карта.
Взаимодействие с Еленой Борун, для целей оформления ее компании в качестве победителя закупки было поручено еще одному завхозу, Хромых Андрею Викторовичу, подчиненному «золотой девочки» Запорожец.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

10. Бизнес клана Кондратовых.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 14.12.2018 Бизнес клана Кондратовых Кража траулеров, продажа их на металлолом во Вьетнам, загрязнение экологии, "подарочные" кредиты и пьяные драки Дмитрий Васильчук В первой части нашего расследования ...
Когда же у генерала спрашивали, откуда деньги, он ответил, что его дочь работает в приморском управлении ЦБ РФ (куда устроилась благодаря протекции отца: в ведении УФСБ был и банковский контроль),и поэтому смогла получить кредиты на себя и на отца ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

11. 86 самураев.

... Затулин Александр Николаевич Ищенко Артем Александрович Кавинов Юрий Викторович Кобзев Андрей Леонидович Красов Наталья Сергеевна Кувшинова Алексей Вадимович Лященко Роман Юрьевич Романенко Дмитрий Вадимович Саблин Владимир Ильич Синяговский Игорь ...
*** Законопроект: О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в статьи 8 и 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (в части уточнения порядка выдачи справок по операциям и счетам ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

12. Бандитский госзаказ.

В роли этакого "поборника справедливости", "спасителя" всех заказчиков в Петербурге с давних пор является группа лиц, возглавляемая "скромным" юристом, причем без юридического образования, Пахомовым Иваном Викторовичем, на которого "пашет" бригада ...
... управление", ООО "Лесооптторг", ООО "Эратрейд", ООО "Веста Плюс", ООО "Академия" и иных подобных "помоек", по которым приходят одни и те же лица, официально оформленные в фирме близкого друга и соратника Пахомова, Кудрявцева Дмитрия Леонидовича ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

13. Суслов наших дней Владислав Сурков.

Отлично, Андрей Викторович. Вас предупредили, Вы дали принципиальное согласие, - но постфактум не смогли удержаться от метания какашки. Долго мужались, должно быть, - но рефлекс победил. Не стареют душой ветераны! - прекрасно и радостно это сознавать. [Александр Тимофеевский - шеф-редактор "Русской жизни" Дмитрий Ольшанский - главный редактор и автор статьи "Гламурная Кремлядь"- врезка К.Ру]
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

14. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Чтобы Олег Викторович был в курсе (человек занятой, мог и не уследить), напомним суть этой некрасивой истории. В прошлом году в Росавтобанк пришла торговая компания «ЕвроМастер», подписала договор и открыла счёт. Коммерсанты польстились на привлекательные банковские тарифы.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

15. Досье

Его деловые партнеры - БАРАНОВСКИЙ Дмитрий Роальдович, заместитель директора МПКА по перспективному развитию, БЕЛОВ Андрей Викторович, начальник юридического отдела МПКА, конт.
... 9382540 9382543 Руководство : Колотюк В.А. Уставной фонд (тыс.руб.) : 500000 Вид деятельности : оказание организационных услуг банкам Банковские реквизиты : - р/с467305 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открыт3.03.95 г. - р/с 196016 в КБ "МОСКОМПРИВАТБАНК ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

16. Top-154 (Финанс-2004)

Представители трубной промышленности Анатолий Седых и Дмитрий Пумпянский подошли к построению своего бизнеса по-разному.
Александр Смоленский, славные времена которого, казалось, ушли в историю после дефолта в августе 1998 года, сумел "оживить" часть бизнеса "СБС-Агро" под брэндом ОВК. В прошлом году эта банковская сеть была продана Росбанку за $200 млн. Мы их ... Копия в Google

17. Именем обманутых вкладчиков.

Забытым сном кажутся и «обнуление вкладов» начала 1991 года, и предложения «сделать свой ваучер золотым», и дефолт 1998 года с последовавшим массовым отъемом банковских вкладов у населения.
Эту организацию он зарегистрировал по адресу: ул. Малая Дмитровка, д. 24/2, кв. 101. Если посмотретьв базах данных, то выяснится, что данная квартира является собственностью вышеупомянутого телеведущего и Караулова Андрея Викторовича.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

18. Перечень фирм

... ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ Тел.: 2741684 PLK: ликвидация Деятельность,связанная с игорным бизнесом Художественно-оформительская и рекламная деятельность Общественное питание Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Уст.фонд: 200 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ГОРОДСКИХ ИМУЩЕСТВ МЭРИИ Уст.фонд: 15 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ СПБ СПБ СМОЛЬНЫЙ Уст.фонд: 0 0 %% АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

19. Инофонды для иноагентов.

Дмитрий Великовский* получил €48,3 тыс. и $1,8 тыс. от Стокгольмской школы экономики в Риге, $10,5 тыс. — от Investigative & creative journalism assosiation и €328 — от британской малоизвестной фирмы FPC Think Tank Ltd. На банковские карты Олеси ...
— Александр Викторович, расскажите, кто такой Андерс Александерсон?
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

20. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

Его основным владельцем был предприниматель Дмитрий Малышев, который владел металлотрейдерской компанией «Алюминконструкция» и занимался реализацией небольших девелоперских проектов типа реконструкции яхт-клуба на Клязьминском водохранилище и ...
Банковскому бизнесу Пархаева стало еще хуже, когда организации, близкие к епископу Тихону, перестали обслуживать кредиты, взятые в банке «Софрино».
Дата: 06.06.2014 Копия в Google