Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Новый владелец Wex Дмитрий Хавченко ("Морячок" из ДНР) обвинил экс-админа Алексея Билюченко в хищении $400 млн после приобретения проекта за $30 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.11.2019, Фото: "КП" Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты Олег Рубникович Дмитрий Хавченко Как стало известно “Ъ”, МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

2. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

В итоге собственник биржи сменился осенью 2018 года — владелицей Wex стала дочь "Морячка" Дарья Хавченко. Васильев утверждает, что после заключения сделки с "Морячком" он не имеет отношения к бирже Wex. Сейчас он занимается продвижением криптовалюты Prizm. forklog.com, 09.08.2018, "Дмитрий Васильев: биткоин-биржа WEX продана стороннику «ДНР» Морячку (аудио)": Договор передачи прав собственности на криптовалютную биржу WEX (бывшую BTC-e) со сторонником «ДНР» Дмитрием «Морячком» Хавченко был ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

3. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Роль "Морячка" — экс-бойца ДНР Дмитрия Хавченко, купившего Wex, — в делах биржи, судя по разговору, лишь номинальная. "Мы не можем вводить сейчас ни одного нового человека на векс. Уже есть Морячок", — говорит человек с голосом Малофеева.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

4. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

... на биржу Дмитрию Хавченко состоялась в том же месяце, а не в ноябре 2018 г. Хавченко эксперты ВВС назвали «бывшим киевским предпринимателем, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок"». В августе 2018 г. Wex обанкротилась и приостановила свою работу. «Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что объемы потерь превысили $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн», – пишет Forklog. Розыск в других странах Дмитрия Васильева ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

5. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

[...] Ее владельцем считался 32-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Васильев, у которого Морячок, по его словам, и приобрел актив за $30 тыс. вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов. [...] Из обращения Дмитрия Хавченко в правоохранительные органы следовало, что как минимум $400 млн были выведены со счетов клиентов уже, по сути, в момент покупки им актива.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

6. Дмитрия Васильева загребли в Загребе.

В 2018 году Васильев продал это юрлицо семье предпринимателя Дмитрия Хавченко. По данным Би-Би-Си, Васильев воевал на востоке Украины на стороне сепаратистов под позывным «Морячок».
Дата: 31.05.2022 Копия в Google