Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкира арестовали в заочном порядке.

... Азиатско-Тихоокеанского банка Андрея Вдовина обвинили в хищении $13 млн, полученных в виде займов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, Фото: ТАСС Банкира арестовали в заочном порядке Андрей Озеров Андрей Вдовин Тверской райсуд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея Вдовина. Банкиру инкриминируется два эпизода мошенничества: по версии следствия, господин Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

2. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Переводы ценных бумаг проводились под видом возмездного и возвратного займов, а затем сообщники подсудимого "реализовали ценные бумаги клиентов на Московской межбанковской валютной бирже", а вырученные деньги присвоили.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

3. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Она договорилась с компанией «Центр займов 365» о рефинансировании своего кредита по более низкой ставке — 28% на год, но под залог ее четырехкомнатной квартиры на Ярославском шоссе.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

4. "Хозяин Урала" увел миллионы по "Исети".

По версии следствия, Малик Гайсин, будучи гендиректором завода «Исеть» с 2016 по 2018 год, выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» (получило 168 млн руб.) и ООО «Средуралинвест-МТ» (получило 165 млн руб.).
Дата: 05.02.2024 Копия в Google

5. Вадим Николаев выводил цыплят из бюджета республики.

Вадим Николаев выводил цыплят из бюджета республики Экс-сенатор в бытность главой птицефабрики "Чувашский бройлер" выдал более 100 млн руб. заведомо невозвратных займов фирмам-"пустышкам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2022, Экс-сенатору запретили гулять по ночам, Фото: moygorod.online Роман Кряжев, Олег Ерусланов Вадим Николаев Как стало известно “Ъ”, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для бывшего члена Совета федерации от Чувашской Республики Вадима ...
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

6. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю Экс-главу ростовского филиала Россельхозбанка арестовали по делу о хищении 390 млн руб. при выдаче невозвратных займов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.04.2019, Ростовского банкира заподозрили в махинациях, Фото: @rostovtelega Кристина Федичкина Игорь Пятигорец (в центре) В отношении бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

7. Газовый пузырь.

8. Юридическому департаменту (К.А. Чуйченко) принять меры к своевременному привлечению на договорной основе внешних юридических консультантов Общества по иностранному праву для оказания юридических услуг при согласовании с зарубежными банками-организаторами займов кредитной документации по сделкам, предусмотренным Программой.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

8. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Александра Сабадаша отправили в "Космос" Получив 7,5 года, которые уже отсидел, экс-сенатор задержан в зале суда по новому делу — о хищении 359 млн руб. из банка "Таврический" в виде займов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 17.12.2023, Один суд выпустил, другой тут же арестовал, Фото: @SPbGS Мазакина Надежда Слева направо: Александр Сабадаш, Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша Суд в Петербурге 16 декабря отправил под стражу бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

9. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

10. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Это большая микрофинансовая компания, специализировавшаяся на выдаче не очень крупных и не слишком длинных займов населению под высокие проценты.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

11. Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну".

... привела в колонию, Фото: ИА "Атмосфера", politsib.ru Константин Воронов Евгений Роговский В Алтайском крае суд рассмотрел дело о махинациях с выдачей Россельхозбанком кредитов на сумму почти 20 млрд руб. По версии следствия, глава филиала банка Евгений Роговский и его заместитель Константин Гладышев обеспечивали беспрепятственное выделении займов агрохолдингу «Изумрудная страна», за что Евгению Роговскому были преподнесены Mercedes, Land Rover и Land Cruiser, а Константину Гладышеву — Subaru ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

12. Рекламщики подсели на бифидок.

Воспользовавшись тем, что один из займов не был вовремя погашен, кредиторы стали требовать 50% акций ЗАО, пообещав, со своей стороны, масштабную рекламную кампанию на федеральных телеканалах по продвижению продукции "Партнера", которую они оценили в $10 млн. Кроме того, рекламщиками были обещаны инвестиции в бизнес.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

13. Партии занимают под проценты на выборах.

Геннадий Семигин "С помощью займов происходит приватизация отделений и партий в целом",— заявил "Ъ" член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин.
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

14. Счетная палата отчитала Чубайса.

По факту на конец 2012 года ЗАО «Пластик Лоджик» получила 385,2 млн рублей убытка, хотя никакой производственной деятельностью не занималась, следует из документов СП. Зато активно получало и выдавало займы: за 2010–2011 годы из средств «Роснано» и кредитов, по которым корпорация выступала поручителем, ЗАО «Пластик Лоджик» получила 7,3 млрд рублей, направленных, в свою очередь, на обратную выдачу займов в пользу аффилированных с ней компаний.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

15. Антон Иванов "простил" должникам 50 млн руб.

... в период получения указанных займов в собственность Иванова был передан автомобиль стоимостью свыше 2,5 млн руб. Коммерсант.Ру, 08.03.2023, "Бывшему мэру предъявили иномарку": По версии следствия, в период работы в БИК в 2019–2021 годах Антон Иванов давал исполнительному директору корпорации указания о выдаче займов нескольким коммерческим организациям. По допсоглашениям фирмы получили выгодные условия, касавшиеся продления сроков действия договоров, увеличения сумм займов, а также неприменения ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

16. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... 1-1,5 млрд, которые не отражались в его отчетности — Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные трейдерские структуры кредиты под поручительства НПЗ. Бывший топ-менеджер НПЗ рассказывал Forbes, что Сбербанк был в курсе этих займов, которые нужны были для того, чтобы завод продолжал работать. Средства, по его словам, занимались в Промсвязьбанке и МКБ, объем займов он оценивает в $500 млн. Однако нынешний менеджер НПЗ утверждает, что поручительства НПЗ для займов не согласовывались со Сбербанком ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты.

Кроме того, на расчетный счет Компании по внутрибанковским переводам зачисляются средства от ООО “Никитос Эсетс Лимитед” 831,6 млн. рублей и 13,7 млн. рублей от ООО “Латис” (частичное погашение займов, полученных от ООО “Оливеста”).
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

18. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

— Всё, что я делал (выдача займов под проценты.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

19. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Адвокат, советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Антон Помазан назвал несколько механизмов борьбы с выдачей невозвратных займов, которые уже есть в законодательстве. Это, например, оспаривание займов как подозрительных сделок, получение выданных средств в конкурсную массу, привлечение выдавших такие займы лиц к субсидиарной ответственности и взыскание с них убытков, привлечение таких лиц к уголовной ответственности.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

20. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Но шли годы, финансовые отчеты "Челси" давали скудное представление о происхождении огромных беспроцентных займов, которые Абрамович вливал в клуб", — пишет репортер-расследователь Гарри Дэвис.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google