Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

— Врезка К.ру] К проверке также подключились сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР, а также оперативники республиканского УФСБ и сотрудники прокуратуры Кабардино-Балкарии. Результатом этого стало возбуждение следственным подразделением УФСБ РФ по КБР уголовного дела в отношении бывших руководителей филиала банка по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

2. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Практически весь кредитный портфель банка оказался сосредоточен в «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп». Это и погубило ОФК. В 2016 году началась «зачистка» алкогольного рынка, у «Статус-групп» отозвали лицензию, предприятие объявило себя банкротом. Серьезные долги образовались и у «Кристалл-Лефортово». В результате оба предприятия перестали обслуживать кредиты, полученные в банке. Более того, ОФК предъявили гарантии по уплате акциза, которые предоставлялись водочным заводам из КБР. — Врезка К ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

3. Состоятельные губернаторы отчитались о заработанном.

Каноков рассказывал в 2007 г. в интервью «Ведомостям», что является единственным владельцем группы «Синдика» (акции и доли передал в управление после назначения президентом КБР в 2005 г.). В «Синдику» входили, по его словам, две финансовые организации: Межрегиональный клиринговый банк (100%) и банк «Центрокредит» (30%), оба в Москве. Проданы акции «Центрокредита», сообщил источник в окружении Канокова. Руководитель пресс-службы банка Дмитрий Плешков это подтвердил.
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

4. Клан Анатолия Бифова.

... компаний в КБР. А последний вместе с женой экс-главы республики Фатимой Каноковой владел акциями рынка в Ярославле. [...] Анатолий Бифов интересовался не только алкогольным бизнесом — он был президентом «Арксбанка», который, по данным СМИ, некоторое время был зарегистрирован в Кабардино-Балкарии по адресу Баксанского завода шампанских вин, принадлежащего структурам Бифовых. Однако в 2011 году Анатолий Жамалович стал депутатом Госдумы и отошел от дел. А потом история банка повторила судьбу ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

5. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова.
По данным СМИ, Ципинов и Шушарев через подставных лиц владеют компаниями в Северной Осетии, Москве, Подмосковье, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Воронежской областях, Ставропольском крае и КБР. *** Оригинал этого материала © Pasmi.ru, 31.08.2018 ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

6. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

7. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

8. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Он был задержан в Кабардино-Балкарии, но вывезен из СИЗО некими лицами, которые представились ингушскими милиционерами, после чего убит: тело нашли также на территории КБР. Расследованием дела о соучастии Цечоева в похищении брата Мусы Келигова ...
... совета директоров ООО «Международный Промышленный Банк». Сергей Бажанов Ульяновская область Президент ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга». Сергей Щеблыгин Орловская область Член наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

9. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В холдинг входят одноименные строительные рынки в Москве и Московской области, 30% банка «Центрокредит», торговые центры «Троицкий» в Строгине, «Братиславский», «Тушинский», «Усачевский», гостиницы в Пскове и Нальчике, а также проект «Галерея» (сеть ...
После окончания ВУЗа работал менеджером в Кабардино-Балкарском отделении Сбербанка № 8631 в городе Чегем КБР. С 2006 по 2009 год – заместитель министра по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР. В июле 2009 года назначен ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

10. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

Оперативники подозревают, что экс-гендиректор региональной «дочки» «Роснефти» Валерий Карданов, которого считают теневым хозяином Кабардино-Балкарской Республики (КБР), по поддельным документам продал ведомственную базу отдыха «Баксан» в Приэльбрусье.
Проверка установила, что выручка, которая стекалась с заправок в филиалы, частично сдавалась в банк, откуда поступала по назначению на счета головной компании.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

11. Бывшая жена императора.

В середине 90-х Атакуев вместе с земляками зарегистрировал в КБР фирму по ремонту компьютеров и компанию для торговли сельхозпродукцией.
С финансами ситуация тоже наладилась: подоспела подмога в виде кредитной линии Новикомбанка — главного банка «Ростеха» — компании, во главе которой стоит еще один член путинской команды Сергей Чемезов.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

12. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

На его счету мероприятия: в отношении чиновников из КБР, замешанных в мошенничестве; чиновников и бизнесменов из Санкт-Петербурга, заподозренных в афере со средствами, выделенными на ЖКХ (так называемое "трубное дело"); заместителя директора Онкологического центра имени Герцена Сергея Безяева, обвиненного в получении "отката" за заключение госконтракта; директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика, которому инкриминируют получение взятки за организацию внеплановой проверки ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

13. Двойное дно Арсена Канокова.

... внутренних дел КБР, осуществила проверку финансовых операций лиц и компаний, подозреваемых в возможной причастности к финансированию терроризма. Все подозрительные структуры («Астей» и «Макси Квадрат») оказались структурами, принадлежащими к финансово-промышленной империи президента, а конкретные физические лица (Асланбек Бжеников, Роберт Бадов и Анзор Афов) — его доверенные лица и младшие партнеры. Скажем, тот же Асланбек Бжеников владеет 20% каноковского Межрегионального Клирингового Банка, а ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

14. Ваххабитское подполье.

Что касается правоохранительных органов КЧР и КБР, то факты говорят сами за себя.
Из дневника, найденного в пещерах плато Бечасын (авторство следствием не установлено): 1. Ограбить российский банк 2. Купить оружие и снаряжение в превосходстве над МВД 3. Поставить ультиматум преступным группировкам 4. Поставить ультиматум сектам ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google