Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег. В обвинительном заключении также фигурирует «организация Дружинского», принимавшая ставки на спортивные соревнования и занимавшаяся организацией азартных игр. В эту группу входили Дмитрий Дружинский по кличке Блондин, Александр Заверуха, Александр Качалов по кличке Мурашка и Артур Азен.
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
В нее входили Александр Заверуха, Александр Качалов по прозвищу Мурашка и Артур Азен. "Финансовое подразделение" возглавляли Анатолий Голубчик по кличке Тони, и Ноа Сигел, известный как Оракул. В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной галереи, расположенной в пятизвездном отеле Carlyle, Хиллель ...
Дата: 18.11.2013
Копия в Google