Поиск по "Контрабанда кыргызстан". Результатов:
контрабанда - 935
,
кыргызстан - 115
.
Результаты с 1 по 7 из 7.
Результаты поиска:
- 1. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.
-
Этим вопросом должны заняться правоохранительные органы трех стран, чьи интересы и законы были нарушены: Российская Федерация, Казахстан и, безусловно, Кыргызстан. Есть очевидные основания для проведения проверки: речь может идти о контрабанде, укрывательстве преступления, подделке документов, служебном подлоге, злоупотреблениях и превышении служебных полномочий.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
- 2. На Жаныша Бакиева повесили "колумбийский галстук".
-
В декабре 2012-го власти США ввели жесткие финансовые санкции против нескольких граждан Кыргызстана, которых посчитали причастными к деятельности ранее неизвестной евразийской группировки «Братский круг»; среди прочих в списке оказался и Анапияев.
Вообще, сфера интересов Алманбета Алайского была довольно обширной: контрабанда товаров народного потребления, сбор «дани» с казино, ресторанов, развлекательных клубов и зон отдыха, рейдерские захваты имущества и объектов, «проникновение» в органы ...
Дата: 27.02.2015
Копия в Google
- 3. Питерского взяли в Нью-Йорке.
-
В пресс-службе МВД Кыргызстана сообщили, что выясняется, не было ли среди задержанных кыргызстанцев и лиц, числящихся в розыске в КР. — Врезка К.ру] "Вор в законе подозревается в создании активно действующей практически на всей территории США ...
— Врезка К.ру] *** "Русский криминальный синдикат" Шулая От клофелина и наркоты до вымогательства и хакерских взломов Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 08.06.2017, Рэкет, контрабанда, крышевание: в США судят крупнейшую "русскую" ОПГ ...
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
- 4. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История Айэркена Саймаити, отмывшего $700 миллионов через Кыргызстан, Фото, иллюстрации: via OCCRP Когда-то в мраморных залах Чыраганского дворца на европейском берегу Стамбула суетились слуги султана Абдул-Азиза и кипела придворная жизнь.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 5. Вылетел с ветерком.
-
Текебаев сообщил, что некие сотрудники российских спецслужб, готовящие для президента сводки о положении дел в республике, «имели сильные связи с авторитарными режимами в Кыргызстане и до сих пор имеют тут свои интересы».
По словам источника, знакомого с ситуацией в ФСБ, их отставка не связана напрямую с “Тремя китами”, но вызвана возобновлением расследования дела о контрабанде китайского трикотажа через Щелковскую таможню, возбужденного в 2004 г. Из-за него в начале ...
Дата: 24.02.2011
Копия в Google
- 6. Миллионы ищут владельца.
-
... Виктория Кузьменко Евгений Гуревич Федеральный суд Бруклина не смог определить, у кого бывший финансовый консультант сына экс-президента Кыргызстана Максима Бакиева Евгений Гуревич украл $6 млн. Таким образом, вопрос о том, кому должна быть выплачена ...
Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2,7 млрд при помощи серых схем и калабрийской мафии (Ндрангеты), контрабанде наркотиков, бриллиантов и связях с международными организованными преступными сообществами.
Дата: 02.10.2014
Копия в Google
- 7. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
-
... национального оператора телекоммуникаций Кыргызстана "Кыргызтелекома" и воздавалось должное банку за его "всестороннюю программу ПОД (против отмывания денег)". По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались "для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и ...
Дата: 10.03.2010
Копия в Google