Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

2. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

«Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — подчеркивают в АСВ. Напомним, председатель правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров и семья руководителя московского филиала Антона Суровцева входили в число основных бенефициаров кредитной организации.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

3. Не тот Чилингаров.

Хищения средств в Кредитбанке происходили в 2011-2014 годах. Как считают следователи, в сговоре с господами Суровцевым и Салугиной экс-предправления Кредитбанка выдал "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам на более чем 870 млн руб. Большинство получателей кредитов, как отметила официальный представитель МВД Елена Алексеева, были подконтрольны участникам группы.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

4. Рубену Мазманяну пересчитали неустойку в мошенничество на 450 мл руб.

Рубену Мазманяну пересчитали неустойку в мошенничество на 450 мл руб. Совладелец компании-субподрядчика Спецстроя России арестован по делу о хищении средств при строительстве базы ВДВ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2018, Строителям базы ВДВ пересчитали неустойку в мошенничество Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы арестовал бывшего члена совета директоров Кредитбанка, ныне бизнесмена Рубена Мазманяна.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

5. Текст обвинительного заключения

Кроме того, для реализации своего преступного умысла они использовали счета различных зарубежных банков и коммерческих структур, в том числе австрийского отделения "АБН-АМРО-банка" ("ABN AMRO bank"), люксембургского отделения "Кредитбанка" ("KREDIETBANK"), швейцарского отделения банка "Швейцарише Кредитанштальт" ("SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT"), американской фирмы "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" ("GENESIS CAPITAL RESEARCH CORP."), а также подконтрольной Смоленскому австрийской фирмы "ГС ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

6. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

... д.52 - "Ивеко" - "Росбизнесбанк" - Трехпрудный пер., д.9 - "Товнарбанк" - В.Ульбрихта, д.18 6. Дагестанская ОПГ - Московский индустриальный банк - Пролетарский филиал Московского индустриального банка - ул. Орджоникидзе - КБ "Фининвест" - Охотный ряд - КБ "Кредитбанк" 7. Казанская ОПГ - КБ "Восток" - Банк "Солидарность" - Ленинский проспект, д.42 8. Корейская ОПГ - "Росмлеспромбанк" - Серпуховская, д.31/14 9. Люблинская ОПГ - "Аура-банк" 10. Осетинская ОПГ - АКБ "Иронбанк" - 3-ий Монетчиковский ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

7. Александра Коркина вывели на 19 лет.

В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

8. Депутатское обращение к Кучме

Следователи получили информацию, что это происходило через "Кредитбанк" в городе Беверен (Бельгия). Копия в Google

9. Волков без овечьей шкуры.

+ CrediexBank GeneraleBank ParexBank Банки, в которых по данным полиции открыты счета Волкова и его супруги + Bank of New York "2 апреля 1997 года Волков за своей подписью направил в бельгийский "Кредитбанк" факсом банковское поручение с просьбой перевести на счет одной фирмы в Bank of New York остатки своих валютных средств - $2.530.000, которые были на счетах его оффшорных компаний.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google