В свою очередь, российские полицейские, полагают в ГСУ СКР, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года получили взятки в виде иного имущества — криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) 10 016 эфириумов (ЕТС), эквивалентной сумме не менее 4,9 млрд руб. Крипта через посредника Соколова была перечислена на подконтрольные Георгию Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу господина Иванова.
Дата: 17.04.2024
Копия в Google
«Раньше можно было связаться с ними и сказать, что есть крипта. Они говорят номер магазина и ряд, приходишь, достают бабки из-под прилавка, при них переводишь на кошелек крипту, забираешь кэш», — рассказывает один из собеседников «Проекта».
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
В Петербурге пропал сосед Ротенберга, Тимченко и Ковальчука, Иллюстрации: via 47news.ru Александр Калинин Крипта довела до ареста квартиру в самом властном доме на Каменном острове.
Дата: 30.12.2022
Копия в Google
Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года, незадолго до отзыва лицензии у банка.
Дата: 19.08.2014
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 19.04.2023, "Время крипту возвращать": Почти 3,2 млрд руб. вернул клиентам Алексей Билюченко, фигурант первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи.
Дата: 22.09.2023
Копия в Google
После совершённых через Bitzlato сделок пользователи могли тут же превратить «грязную» крипту в значительно более «чистые» рубли или доллары на банковской карте.
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
А еще в мир эскорта проникла крипта: в биткоины эскортницы переводят деньги, полученные за рубежом, чтобы не декларировать их на таможне.
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
Поэтому востребованны конторы, способные „нарисовать“ отчетность, какой вы удачный инвестор, как выгодно вы покупали и продавали акции, крипту, иные активы и на этом сделали законные капиталы.
Дата: 01.12.2023
Копия в Google