Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

... сообщается на сайте Минюста США. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн. Гендальф — архетипический мудрый волшебник, один из центральных персонажей романа Джона Толкина «Властелин колец» Коммерсант.Ру, 18.01.2023, "В США задержан владеющий криптобиржей Bitzlato россиянин Анатолий Легкодымов": В Майами сегодня, 18 января, был задержан 40-летний россиянин Анатолий Легкодымов ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

2. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты Оригинал этого материала © Premium Times, Нигерия, 25.03.2024, Перевод: deepl.com, Правительство Нигерии подтвердило побег менеджера Binance, охранявшие его сотрудники арестованы, Фото: Binance Оладейнд Олавойн (Oladeinde Olawoyin) Надим Анджарвалла Офис совета по национальной безопасности (СНБ) в понедельник подтвердил ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

3. Скелеты в шкафу Binance.

На прошлой неделе криптобиржа закрыла американским пользователям возможность делать вклады в долларах США. «Решения, которые позволят Binance вести бизнес как прежде, [Комиссии] не интересны», — констатирует Ренато Мариотти, бывший прокурор отдела министерства юстиции.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

4. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Якобы эти деньги были отмыты через его криптобиржу.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

5. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Попавшись в руки оперативников с двумя чемоданами, в которых находилось почти 200 млн руб., бывший системный администратор криптобиржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е, сразу же признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

6. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

В конце 2017 года Wex уже вошла в топ-20 самых популярных криптобирж мира, ее суточный оборот составлял 80 млн долларов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

7. Строителей криптопирамиды ждет 40500 лет тюрьмы.

CNews.ru, 25.04.2021, "Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

8. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Что такое Wex Биржа Wex начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г. ВТС-е прекратила свое существование после ареста россиянина Александра Винника.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

9. Инсайдеры из Coinbase

Инсайдеры из Coinbase на спекуляции с размещаемыми на бирже криптовалютами хапнули более $1,5 млн Оригинал этого материала © octagon.media, 27.07.2022, Криптобиржа Coinbase попала под расследование в США, Фото: crunchbase.com Варвара Колобова Ишан Вахи Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Coinbase стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), выясняющей, разрешала ли та пользователям торговать цифровыми активами, не зарегистрированными в качестве ценных ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

10. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день Топ-менеджеры криптобиржи FTX во главе с основателем вывели $1 млрд, криптомагнат хотел купить атолл в Науру и устроить там бункер Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.07.2023, WP узнала о плане криптомиллиардера спастись в бункере на Науру, Фото: ТАСС Илья Пламенев Сэм Бэнкман-Фрид Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид планировал купить атолл в островном государстве Науру, чтобы построить там бункер и переждать возможный ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

11. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

В отношении Шкуренко будет проведена экстрадиционная проверка, после чего будет принято решение, выдавать его Франции или нет. — Врезка К.ру В середине января в Майами был арестован владелец криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

12. Легавые Константина Малофеева.

Легавые Константина Малофеева Как прикормленные миллионером бывшие и действующие силовики зачищали следы шефа в деле о хищении $450 млн у криптобиржи Wex Оригинал этого материала © Rucriminal.info, 22.04.2024, "Действуем по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова", Фото: РИА "Новости", via Коммерсант.Ру Тимофей Гришин Константин Малофеев [...] Настало время назвать ряд уже бывших сотрудников ФСБ РФ, которые составляют ближайшее окружение кремлевского олигарха Константина Малофеева и ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

13. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

Согласно материалам дела, они вместе с бывшим коллегой Дмитрием Соколовым под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» системному администратору криптобиржи Алексею Иванову (Билюченко).
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

14. Дмитрия Васильева загребли в Загребе.

ИА "РБК", 30.05.2022, "В Хорватии арестовали экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex": Его арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где бывшего гендиректора Wex подозревают в мошенничестве на сумму $20 тыс., совершенном в 2018 году.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

15. Поменял биткоин на скумбрию.

Как Сэм Бэнкман-Фрид ждет приговора в тюрьме Андрей Лузгин Сэм Бэнкман-Фрид осужден за мошенничество на миллиарды долларов при крахе одной из крупнейших на тот момент криптобирж — FTX, что спровоцировало обвал крипторынка в ноябре 2022 года.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

16. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

К тому же найти желающего купить или продать криптовалюту в Telegram-чатах можно быстро, без сложной регистрации и ожидания одобрения со стороны администраций криптобирж.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

17. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд Россиянин с женой-американкой успели "отмыть" 25 тыс. из 119,7 тыс. биткоинов, украденных у биржи Bitfinex в 2016 г. Оригинал этого материала © Znak.com, 09.02.2022, "Крокодил Уолл-Стрит", Фото: @heatherreyhan Матвей Пухов Илья Лихтенштейн и Хизер Морган Министерство юстиции США отчиталось о крупнейшей конфискации криптовалюты, эквивалентной 3,6 млрд долларов, украденной во время кибертатаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

18. Дыра в блокчейне.

FCIS не выдает лицензии или какие-либо другие «разрешения» криптобиржам, рассказал VSquare заместитель руководителя FCIS Аудрюс Валейка.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

19. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.

В июле 2017-го ФБР изъяло серверы криптобиржи BTC-e по делу об отмывании денег.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

20. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Третий собеседник «Досье» подчеркивает, что не слышал о связи Ждановой с крупными криптобиржами вроде Garantex это крупнейшая в мире рублевая криптобиржа, мы ранее о ней писали.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google