Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Украл, Ницца, в тюрьму.

По данным Kartoteka.ru, господин Балаян владеет 51% столичного ООО "Эксимлизинг", соучредителями которого также являются бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов и вице-президент банка Сергей Айрапетян. Курбатов Олег Витальевич родился 22 декабря 1964 года в Киеве. В банковской сфере трудился с конца 1990-х. В 2003 году стал заместителем финансового директора в столичном Европейском расчетном банке. В том же году перешел в банк "Сигма" на пост первого зампреда правления.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

2. Деньги вывели по двум статьям УК.

А Олегу Курбатову инкриминируется еще один эпизод. За неделю до краха банка, когда ЦБ уже запретил ПРБ проводить какие-либо операции, банкир, по версии следствия, полностью удовлетворил претензии ряда "доверенных" физических и юридических лиц, продав им недвижимость на сумму более 757 млн руб., а также уступил офшорным компаниям "Трипвуд Инвестмент" и "Хайтек тулбок" права требования по кредитам на сумму 540 млн руб. Среди тех, чьи требования были полностью удовлетворены, оказались господин ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

3. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Олег Курбатов Гагик Балаян и Олег Курбатов обвинялись в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201). Суд согласился с версией следствия и гособвинения о том, что накануне отзыва лицензии у ПРБ в мае 2014 года господин Балаян и его сообщники похитили из своего банка 569 млн руб. Кроме того, председатель правления по указанию владельца ПРБ заключил различные договоры, приведшие к выводу банковских активов.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

4. Сор из семьи Назарбаева.

По указанию замначальника СУ ДФП Аубакирова Б., меня закрыли в кабинете следователя до следующего дня. На завтра со мной “беседовал” генерал Курбатов, затем Аубакиров, которые требовали, чтобы я взял на себя частично вину за “вчерашний налет на банк”, тогда можно решить вопрос о моем освобождении, иначе меня посадят.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

5. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

... блока безопасности Альфа-банка Андрей Курбатов. ["Ведомости", 15.01.2016, "Владелец ТЦ "Фили" может лишиться недвижимости": Представитель Альфа-банка сообщил, что «Акварель» перестала обслуживать кредит еще в 2014 г. «Более того, по сведениям банка, часть кредита была использована не по назначению, в частности на строительство загородного дома на Новой Риге площадью около 4000 кв. м, а также на покупку премиального автомобиля и т. д. По этому вопросу банк обратился в правоохранительные органы ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

6. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

В частности, отмечалось на заседании, требования предъявлены к людям, которые давно не работают в банке — они уволились или являются пенсионерами. Кроме того, в число ответчиков включены руководители региональных офисов Галина Фокина (Орел), Юрий Рувинский (Первомайский), Александр Крутов (Владимир). При этом Крутов сообщил на заседании, что 17 февраля его уволили в связи с данным процессом. […] Помимо вышеупомянутых, ответчиками по иску выступают Михаил Курбатов, Андрей Тихоцкий, Павел ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

7. Курбатов погряз в грабеже.

Однако, два совершенно не связанных события публикация информации о бенефициарах офшорных компаний международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и весенний секвестр вкладов в кипрских банках позволили нам с документами в руках рассказать об истории движения курбатовских капиталов. Сперва две короткие биографические справки. Официальная: Михаил Юрьевич Курбатов родился 7 октября 1981 года в Ленинграде.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

8. Условно сидящий Олег Коноплев наказан рублем.

Как ранее было установлено в суде, в 2015 году Олег Коноплев передал генералу, который тогда руководил УМВД по Екатеринбургу, 7,5 млн руб. за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн руб ...
Так, в ходатайстве говорится, что следователи по особо важным делам четвертого следственного управления ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) (с дислокацией в Екатеринбурге) Владимир Курбатов и Константин Маслов неоднократно заявляли Трифонову, что ...
Дата: 01.12.2021 Копия в Google

9. Петербургские миллиардеры на охоте.

Раньше среди них были Борис Бурмистров, Станислав Кемпинский и Валентин Курбатов. Курбатов, например, возглавляет Клуб ветеранов УБХСС-УБЭП, куда также входит зампредседателя правления банка "Финансовый капитал" Владимир Силаев и экс-директор департамента Министерства регионального развития Российской Федерации Юрий Осипов.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

10. Мелочен, скуп и очень опасен.

-«!») Александр Курбатов - Курбат.
куб. м газа) и т.д. При этом на корсчете «Альфы» в одном из хорватских банков постоянно лежит 1 млрд.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

11. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке, то невозможно отследить движение денежных ...
В ходе рассмотрения данного обращения выявлены организаторы указанных действий: Курбатов В.В., Белобородов А.О. - представители группы компаний «Росбилдинг» (г.Москва, ул.Машкова, д. 13 и ул. Марксистская, д.34/7), Эти же лица неоднократно с октября ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

12. "МагМА" должна всем.

Рейдерская группа Курбатова поглощена кредитами Оригинал этого материала © The Moscow Post, 09.08.2012 ИК "МагМА" должна всем Николай Северцев Продолжает набирать обороты крупный скандал с участием ИК «МагМА», к которой имеются претензии со стороны правоохранительных органов. Как стало известно нашей редакции, владельцы «МагМА» (супруги Владимир Курбатов и Любовь Комонова), которых различные СМИ связывают с рядом рейдерских захватов в Москве, пытаются заложить банкам помещение, расположенное по ...
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

13. Разбитая звезда РБК.

Они оцениваются в $220 млн, при этом прогнозная EBITDA на 2008 г. — около $70 млн. В ноябре холдинг должен погасить кредит банку Barclays на $45 млн. Плюс в то же время грядут процентные выплаты по кредитным нотам на сумму 53 млн руб.», — говорит аналитик Unicredit Aton Анна Курбатова.
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

14. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них подписи от имени вкладчиков, затем документы передавались начальнику управления кассовых операций Татьяне Курбатовой для получения из кассы денежных средств, а затем деньги помещались в депозитарную ячейку банка, оформленную на имя Николаенко ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

15. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Использование такой схемы возможно, только если ликвидируется некогда крупный налогоплательщик, указывает Елена Курбатова, юрист коллегии адвокатов «Юков, Хренов и партнеры».
... в 5,4 млрд руб. Как следует из отчетности банков за 1 января 2008 г., после того как бывшие компании Hermitage открыли в них счета, объем средств небанковских организаций в УБС и «Интеркоммерце» резко вырос. В первом банке — на 2,4 млрд руб. (до 2,8 ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

16. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... год (3 созыв): 2 Рекомендовать активнее использовать площадки региональной и федеральной общественных палат 102. КУРБАТОВ Валентин Яковлевич Литературный критик, литературовед, прозаик, член Союза писателей России Активность как общественника низкая ...
С 2001 г.- директор представительства ОАО «Банк Зенит» в г.Казань, затем - советник председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

17. "ЮКОС" обезглавлен.

... общенационального значения.[...] *** Оригинал этого материала © "Газета", 27.10.2003 Посадка по расписанию Юлия Михайлина, Сергей Курбатов, Ольга Рощина, Надежда Кеворкова Третий день самый богатый человек России Михаил Ходорковский находится в ...
Так, по ее словам, Ходорковский обвиняется в том, что, будучи председателем совета директоров ОАО КБ 'МЕНАТЕП', он совместно с президентом этого банка Платоном Лебедевым и другими лицами организовал мошенническое завладение 20% акций ОАО 'Апатит'.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

18. Абрамович опровергает.

В последние годы он продал принадлежавшие ему крупные пакеты акций российских компаний: 50% "Русского алюминия" (осенью 2003 года пакет был продан Олегу Дерипаске) и 26% "Аэрофлота" (весной 2003 года пакет был продан Национальному резервному банку ...
По воспоминаниям бывшей стюардессы Ларисы Курбатовой, девушки звали его "непромытым" и "зачуханным".
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

19. Лампочка Юрьевича.

А часть средств была в виде премий выплачена сотрудникам КАРАНА и снята наличными со своих счетов в банках. Обыски в рамках расследования данного эпизода прошли и в исполнительном аппарате МРСК Холдинг, и в загородном коттедже Михаила Курбатова на Рублево-Успенском шоссе.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

20. Обвиняемого ФСО бережет.

При этом, по данным следствия, во Франции у предпринимателя есть недвижимость, а в нескольких зарубежных банках открыты счета. Кроме того, следствие считает, что Владимир Курбатов продолжает руководить созданной им преступной группой, а также открыто угрожает свидетелям. В качестве примера следователь привел очную ставку с номинальным директором ООО "Депозитарный центр" Евгением Федоровым, которая была проведена 28 июня. Как гласит протокол очной ставки, Владимир Курбатов сказал господину ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google