Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн Отбыв 4,5 года за подделку расписки от галериста Еремина, мошенник добился ее признания в Верховном суде Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.03.2021, Расписка о двух концах, Фото: Legal.report, РИА "Новости", Иллюстрация: via vachevskih.ru Сергей Сергеев Константин Вачевских Как стало известно “Ъ”, с неожиданной правовой коллизией столкнулся известный коллекционер предметов искусства Андрей Еремин.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

2. Запрос сенатора Руслана Гаттарова легализовал краденое.

Запрос сенатора Руслана Гаттарова легализовал краденое Незаконно полученную переписку губернатора Белыха и его экс-советника Навального приобщили к "делу "Кировлеса" Оригинал этого материала © Известия.Ру, 07.08.2012 Петр Козлов Как выяснили «Известия», Следственный комитет не будет проводить отдельную проверку по поводу опубликованной в Сети переписки губернатора Кировской области Никиты Белых и оппозиционера Алексея Навального.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

3. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику Беглый владелец компании-подрядчика вывел из монополии и легализовал за границей 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2018, МВД возбудило дело о хищении у РЖД 1,3 млрд руб. Маргарита Алехина Вагоны страховали в однодневке Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб., совершенного в отношении госкомпании «Российские железные дороги».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

4. Копипастаховщина.

Копипастаховщина Как детский омбудсмен Павел Астахов "легализовал краденое" в докторской диссертации через кандидатскую Оригинал этого материала © Газета.Ру, 03.04.2013, Матрешкин труд, Фото: "ИТАР-ТАСС" Жанна Ульянова Павел Астахов Детский омбудсмен Павел Астахов уличен журналистом Сергеем Пархоменко в плагиате докторской диссертации, посвященной юридическим конфликтам.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

5. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом Финконсультант Порошенко Гонтарева легализовала "миллиарды Януковича" на Украине, а генпрокурор Луценко их "отжал" Оригинал этого материала © Страна.ua, 11.01.2018, Приговор для Порошенко, Фото: kievvlast.com.ua, rian.com.ua, Иллюстраци: via pep.org.ua, via Страна.ua Виталий Губин Валерия Гонтарева и Петр Порошенко Петр Порошенко и Юрий Луценко (справа) 10 января арабский телеканал Al Jazeera опубликовал на своем сайте 95-страничный текст приговора ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

6. Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже.

С помощью такой схемы он легализовал вывод денег из Банка Москвы», — сказал собеседник агентства.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

7. У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю.

Следствие считает, что Ивлев в составе организованной группы, возглавляемой экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, присвоил более 195 млн тонн нефти добывающих предприятий «Юганскнефтегаза», «Самаранефтегаза» и «?Томскнефти» на общую сумму около 925 млрд руб. В 2001–2003 годах Ивлев в составе той же организованной группы легализовал 133 млрд руб., полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов кипрским учредителям — подконтрольными участникам организованной группы ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

8. Схему незаконной приватизации госдачи "Сосновка-1" для Михаила Касьянова разработали юристы "Альфа-банка".

- Касьянов получил эту землю за свои заслуги перед некоторыми структурами, связанными с нефтяным бизнесом, еще в бытность премьером, а сейчас только легализовал собственность.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

9. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

Еще в октябре 2003 г. тогдашний глава МВД Борис Грызлов рассказывал, что Содбизнесбанк "преступным путем легализовал 500 млн руб. " и четыре его сотрудника арестованы.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

10. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

По версии следствия, Гетто выдала невозвратные кредиты двум организациям на 250 млн руб. Директором одной из этих компаний являлся Волошин, который, как установил суд, легализовал более 155 млн руб., похищенных у банка.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

11. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

Сумма ущерба оценивается в 262,6 млн руб. «Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами Чебанов совместно с иными лицами легализовал полученный доход с расчетных счетов ИП на сумму не менее 188,2 млн руб.»,— описывает версию следствия объединенная пресс-служба судов.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

12. Сергей Москаленко не дождался приговора.

Часть полученных средств на сумму 103 млн руб. господин Берг перечислил на счета аффилированных фирм и впоследствии легализовал похищенное.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

13. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

Согласно приговору, господин Шимкевич, действуя в составе «организованной группы с использованием своего служебного положения совершил хищение» 500 млн руб., принадлежащих компании «Томскнефть ВНК», а затем легализовал их. Кроме того, его признали виновным в создании преступной группы, которая провела фиктивные сделки с ценными бумагами различных компаний, в том числе и с нарушением установленного в НК ЮКОС и ее дочерних компаниях регламента совершения финансовых операций.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

14. Подшипники за всемогущество-2.

Легализовал свои частые посещения Казахстана российский депутат-бизнесмен очень просто и не без помощи все того же Алиева.
Дата: 07.12.2007 Копия в Google

15. Нежелезный Феликс.

Очевидно, посланные друг другу флюиды пересеклись где-то в пространстве, и Акаев милостивою рукой государя легализовал стихийное освобождение Кулова из тюрьмы, подписав по этому поводу соответствующий указ.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

16. Могила погиб за дамбу.

Но когда его собственное дело выросло, он легализовал его и стал более или менее знатным членом более или менее 'высокого' общества, - ведь Костя-бизнесмен вел дела и в портовом хозяйстве, и в продовольственном, и фармацевтическом бизнесе.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

17. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн, выведя их за границу через подконтрольные ему банки.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

18. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

19. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

— Врезка К.ру Интересно, что следователи ФСБ не исключали, что часть похищенных денег господин Ковалевский легализовал через свою гражданскую супругу Веру Леханову и дочь, якобы получившую гражданство Канады.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

20. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

«Тем самым легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершенного им преступления»,— делают вывод в СКР по Приморью.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google