Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Как нам стало известно, четыре российских банка, среди которых Среднерусский банк Сбербанка России, «МДМ-банк», «Лефко-банк» и «Эргобанк», собираются обратиться в Генпрокуратуру по поводу деятельности г-на Петренко, заключающейся в незаконном присвоении кредитов, вернуть которые еще ни у кого из его кредиторов не получалось.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

2. Федор Цырульник прилетел под арест.

«С учетом дополнительно собранных доказательств в сентябре 2017 г. задержан и впоследствии взят под стражу советник председателя правления КБ «ДС-Банк» Виктор Аверин, которому также предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ. По данным следствия, В. Аверин, работавший ранее в банках «Российский кредит», «Нота-Банк», «Транснациональный банк» и «Лефко-Банк», играл активную роль в хищении активов КБ «ДС-Банк».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

3. Андрей Kozloff - американец.

В числе тех, кто теперь не имеет право работать с вкладами населения, оказались три банка из числа крупнейших по размеру частных депозитов – «Межпромбанк», «Русский банкирский дом», «Лефко-банк» и «Ист Бридж Банк».
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

4. Содбизнесбанк потянул конкурентов.

В письме депутата, в частности, речь идет об Альфа-банке, Банке проектного финансирования и Лефко-банке.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

5. Банковские тайны.

Следователи побывали тогда в офисах Лефко-банка, Альфа-Банка и Банка проектного финансирования.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

6. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Дата: 21.08.2008 Копия в Google

7. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Кроме этого, он успел поработать в «Лефко-банке» (лицензия отозвана в 2008 году), банке «Российский кредит» и «Нота-банке», которые прекратили деятельность в 2015 году.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

8. Каширская ОПГ.

Аналогичным образом используется ТОО "Логос" (Ступинский район) и Московский областной общественный фонд "Участие",Ступинский филиал "Лефко-Банка".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9. Чеченская ОПГ (III).

Расчетный счет в КБ "Лефко-Банке".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google