В Ростове, в МИФНС № 24, гражданином Семиным был представлен пакет документов от фирмы «Веломотомаркет» (руководитель — г-н Щекочихин).
Дата: 26.07.2010
Копия в Google
... Г.Рабиновича, судья Останкинского районного суда А.Ю. Ложкомоев, находясь в твердом уме и ясной памяти, принимавший незаконное решение по аресту акций и здания универмага “Москва”, и самое главное, прекрасно понимая, что делает, руководитель МИФНС России N 46 по г. Москве И.В. Вишнякова и ее доблестные сотрудницы Гасанова Анжела Абузаровна, Ангаткина Наталья Владимировна и - Королева Надежда Владимировна, с завидной регулярностью регистрирующие Г.Рабиновича генеральным директором ОАО “Универмаг ...
Дата: 15.05.2009
Копия в Google
Антикризисный менеджер 30 июня 2014 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 23 по Ростовской области вынесла решение №53/1 (копия есть в редакции) о привлечении ОАО «Футбольный клуб «Ростов» к налоговой ответственности.
Дата: 04.02.2015
Копия в Google
Но, добавил он, добросовестность «Росно» подтверждена судебными актами, «признавшими выводы МИФНС № 9 необоснованными».
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
В свою очередь, основанием для оперативных проверочных мероприятий стали итоги выездной налоговой проверки СУ-155 межрегиональной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам (МИФНС) N3 Москвы. В сентябре прошлого года строительную компанию привлекли к налоговой ответственности, обязав произвести доначисление в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия более чем на 2 млрд руб. Однако этого сделано не было. В январе нынешнего года МИФНС обратилась в арбитражный ...
Дата: 18.06.2015
Копия в Google
Схема была настолько проста и незамысловата, что в 2007 г. в Московском арбитражном суде сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 (МИФНС№1) без особого труда доказали то, что все передвижения активов республиканского ТЭКа были ничем иным, как попыткой «размыть» их и вывести из-под налогообложения.
Дата: 05.11.2014
Копия в Google
31 марта 2009 года в тринадцатом арбитражном апелляционном суде (г.Санкт-Петербург) продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области на решение Арбитражного суда Мурманской области от 14.12.2006 г. по делу № А42-2698/2005 в отношении ОАО «Апатит».
Дата: 03.04.2009
Копия в Google
Из заявления следует, что в сентябре-октябре этого года путем подачи документов в МИФНС 46 по г. Москве от своего имени, вопреки воле собственников компаний, владеющих логопарками, их генеральными директорами стали лица, действующие в интересах бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова.
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
Непосредственно всю «грязную» работу по подделке и регистрации в столичной МИФНС №46 «липовых» договоров купли-продажи выполнил подкупленный Карамзиным юрист ВСУМ Валерий Кулиш.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
Что касается самого события, произошедшего 24 сентября в МИФНС №15, то материал проверки находится в дознании Петроградского РУВД.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
В третий раз, 27 марта 2009 г. гражданка Барская Маргарита Маеровна подала документы в МИФНС России N 46 по г. Москве, не связанные с внесением изменений в учредительные документы ОАО "Универмаг "Москва", а именно - связанные с изменением единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества с Ульяницкого Д.А. на Барскую М.М. При этом сама Барская, по нашим сведениям, зарегистрирована в г. Санкт-Петербурге, а постоянно проживает в г. Риге, имея вид на жительство.
Дата: 07.04.2009
Копия в Google
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-65662/06-122-387 от 5 декабря 2006 г. однозначно подтверждена нелегитимность «генерального директора» ООО «Строительная фирма «Вест» Вартанян Р.С. Решением по делу № А40-65662/06-122-387 Арбитражный суд г. Москвы обязал МИФНС РФ № 46 по г. Москве произвести регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строительная фирма «Вест» сведений: о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ...
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
По неофициальным данным, поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты выездной налоговой проверки, проведенной в СМУ-11 МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
Используя поддельные документы и подав их в МИФНС № 46 по г. Москва, мошенники пытались осуществить незаконную смену единоличного исполнительного органа «Русской Буровой Компании», а также «Геопромсервиса» и 4х других юридических лиц, входящих в холдинг «РБК».
Дата: 12.05.2014
Копия в Google
Примечательно то, что меня ни разу не вызывали для уточнения информации, изложенной в моих письменных обращениях (всего восемь официальных зарегистрированных обращений в управление по налоговым преступлениям в УВД по ЯНАО, в МИФНС по крупным налогоплательщикам по ЯНАО, в Следственный комитет при прокуратуре РФ по ЯНАО).
Дата: 28.07.2011
Копия в Google
Подделав подписи акционеров на протоколе общего собрания, в МИФНС №46 г. Москвы регистрируют «своего» директора Сигачева Ю.П., а затем пытаются дважды перерегистрировать недвижимость общества – сначала на фирму своего отца Шупер-Хубларяна Х.С., а затем (когда эта попытка не удается) – на имя своего подельника, проживающего в США – Александра Бусновецкого.
Дата: 22.06.2007
Копия в Google