Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги" Версии происхождения квартир и миллиардов у экс-главы управления ГУЭБиПК МВД Захарченко и его близких Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2017, Полковник Захарченко не служил, а зарабатывал, Фото: ТАСС Юрий Сенаторов Дмитрий Захарченко (в центре) Врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко мог получать до 23 млн руб. в день и тратить более $300 тыс. в течение суток.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

2. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.07.2016, Фото, иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" У водоканалов "Евразийского" потекла крыша: как Станислав Светлицкий под опекой генерала МВД Хорева миллиарды откачал Александр Седунов Станислав Светлицкий 24 июня 2016 года в Ростове-на-Дону был задержан президент ОАО «Евразийский» и экс-замминистра энергетики России, Станислав Юрьевич Светлицкий.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

3. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

Евгений Крючков отключился от уголовного дела МВД подозревало экс-главу "Тюменьэнерго" в хищениях на миллиард, дело "оборзевшего" энергетика закрыто следствием Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.12.2012, Закрытое дело, Фото: "Коммерсант" Ксения Докукина Евгений Крючков В распоряжении «Ведомостей» оказались материалы следственной проверки деятельности экс-руководителя «Тюменьэнерго» Евгения Крючкова, который подал в отставку в декабре 2011 г. после критики Владимира Путина. МВД ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

4. Обнал по госконтракту.

Обнал по госконтракту Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер" Сергей Канев В «Новой» (№57 от 30 мая 2011 года) мы рассказали, как чиновники из Управления делами президента и снабженцы из ФСО и СВР заключали госконтракты с фирмами-однодневками, зарегистрированными на паспорта алкоголиков, наркоманов и ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

5. Суконная правда.

В результате Минфин получил от реализации «гуманитарки» всего 7 миллиардов рублей вместо 9. 29 мая прошлого года Следственный Комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ по факту хищения чужого имущества путем присвоения, совершенного организованной группой и в крупном размере.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

6. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета Похитить 120 млн руб. из изъятых у полковника ГУЭБиПК МВД миллиардов могли инкассаторы, сотрудники Сбербанка, силовики Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2018, Деньги полковника Захарченко не дошли до бюджета, Фото: EPA Николай Сергеев, Алексей Соковнин Дмитрий Захарченко Вчера стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку по факту хищения денег, изъятых у полковника ГУЭБиПК Дмитрия ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

7. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

dela.ru, 24.11.2023, "Миллиард ущерба: в отношении красноярского предпринимателя Романа Гольдмана возбудили дело о мошенничестве": Отправной точкой для возбуждения уголовного дела стали итоги доследственной проверки. «Решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере принято по результатам доследственной проверки, — рассказал начальник ГСУ МВД по краю Руслан Северин.
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

8. Генеральская уборка.

... СК при МВД Логунова были направлены для работы первому заму начальника ДЭБ МВД Хореву. Где деньги и где виновные — неизвестно. Уголовное дело № 169277 в отношении господ Вагабова и Гимбатова об отмывании миллиардов через дагестанские банки «Рубин», «Антарес» и Юнион-банк в период с 2005 по 2007 годы. Резонансность дела можно оценить, сравнив сумму, которая фигурировала в ходе следствия — 32 миллиарда рублей, и бюджет самой крупной республики Кавказа на тот момент — 19 миллиардов рублей ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

9. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

судьи в Санкт-Петербурге, Москве и Казани постановили, что наши компании, которые нам уже не принадлежали, должны выплатить трем подставным компаниям более миллиарда долларов… Мы наняли юристов сразу после обысков в наших офисах... Среди них был один весьма выдающийся человек по имени Сергей Магнитский… Он установил, что все это стало возможным, после того как наши документы похитила милиция. СК МВД утверждает, что существует только одно обращение Магнитского к следователю Олегу Сильченко — о ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

10. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

... через который велась продажа», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Молодых людей доставили в Казань, сейчас они — по решению Вахитовского райсуда — находятся в следственном изоляторе. Подозреваемым предъявлено обвинение в изготовлении и сбыте поддельных денег в составе организованной группы. Всего в производстве следователей МВД — 20 уголовных дел. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. За пять лет подделок на миллиард По словам наших источников, за все время работы ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

11. Воздушные миллиарды

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 20.03.2000 "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского Сергей Плужников, Сергей Соколов, Леонид Черных Уголовное дело Нахмановича-Смоленского о хищении 32 млн. долларов с помощью фальшивого авизо всегда находилось в ведении Следственого комитета МВД. Министр внутренних дел Владимир Рушайло мог принять волевое решение об активизации расследования и доведении его до конца, но не сделал этого, и следствие было фактически спущено на тормозах. Копия в Google

12. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

... Рубанов (слева) и Алексей Навальный Как указывает СК в пресс-релизе, дело завели по материалам проверки МВД. За день до сообщения СК издание «Проект» опубликовало пересказ этих материалов. Там говорится, что через счета «членов ФБК» в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Как полагают в МВД, эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц». МВД проверило счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, главы ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

13. Лернер: жизнь и тюрьма

... хищение 18 миллиардов рублей. Однако уже через три дня Жлобинскую освободили под подписку о невыезде – мотивируя наличием малолетнего ребенка. Буквально в день освобождения жена Сильвестра улетела в Израиль: Григорий Лернер встречал ее в аэропорту. Следователь, который вел это дело, направил заявку на розыск Жлобинской в Интерпол. А вскоре он поставил свой автограф под еще одной бумагой – заявлением об уходе. Формально – на пенсию. А на самом деле потому, что высокопоставленные сотрудники МВД и ... Копия в Google

14. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

А потом к покровителям Гончаренко из числа сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ добавился и руководитель главка Андрей Курносенко. В 2014 году при кураторстве Курносенко как раз затевался проект «Петон», а в задачи Гончаренко и топ-менеджера «Газпрома» Кирилла Селезнева входило обеспечить уфимский институт контрактами на миллиарды рублей.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

15. Техническая контрреволюция МВД ценой в 20 млрд.

Интересно, найдется кто-то (кроме Нургалиева с Герасимовым), способный поверить в бескорыстную расточительность тыловиков, швыряющихся миллиардами налево-направо? Если бы МВД провело полноценные аукционы, это гарантированно снизило бы цены на добрых 25–30% в конкурентной борьбе. (Ровно так происходит при торгах за небольшие лоты.) Но вместо того чтобы экономить бюджетные миллиарды, тыловики сознательно отдавали заказы по стартовым расценкам.
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

16. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

... Элбакидзе (Джумбер Элбакидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск.), за 9 месяцев было обналичено 200 миллиардов рублей, $391 млн и 66 млн евро (через банки «Родник» и «Новая экономическая позиция»), а доход группы от «отмывочной» деятельности еще четырех банков составлял, по данным департамента экономической безопасности МВД, $500 000 в день. Фигуранта по третьему делу— Бориса Сокальского (он находится под стражей) обвиняют в «незаконном обналичивании 64 миллиардов рублей ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

17. Организованное сообщество "Петон".

... и строительной базы и т.д. По большому счету эта гигантская «пустышка», раскрученная лишь для того, чтобы в нее можно было закачивать сотни миллиардов рублей, поступающих от крупных компаний с государственным участием, в первую очередь — от «Газпрома ...
По линии МВД РФ — глава ГУЭБиПК Андрей Курносенко и большая группа его подчиненных.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

18. Медный король под подозрением.

Всего по возбужденным свердловскими следователями уголовным делам был выявлен нанесенный государству ущерб в размере 1,1 миллиарда рублей. Масштабы выявленной схемы уклонения от уплаты налогов, а также размер нанесенного государству ущерба в виде неуплаченных налогов не имели прецедента в Свердловской области и в России. Информация о выявленных налоговых нарушениях была немедленно доведена до руководителя МВД России.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

19. Коррупционные хроники Якутии.

... 2,8 миллиарда рублей. В тот же месяц акционеры «СахаНГ» во главе все с тем же Штыровым провели закрытое совещание с целью увести активы от кредиторов. Руководителю А.Н. Максимову был предложен специальный план. Через некоторое время Максимов, разобравшись в ситуации, обратился с письмом к Штырову, в котором сообщал о готовящемся преступлении. В течении двух недель он был уволен со своего поста. Следом начался насильственный отъем бизнеса у Максимова братьями Магомедовыми при помощи Штырова и МВД ...
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

20. "Плазы" и стразы.

12 февраля 2010 года свое уголовное дело о хищении 27 миллиардов рублей возбудил и расследует Следственный комитет при МВД РФ. По нему уже арестован первый заместитель Кузнецова Валерий Носов.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google