Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.

В ноябре 2019 года Дерипаска подал в OFAC ходатайство о снятии с него санкций, а в декабре Минфин США пообещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения ограничений в отношении бизнесмена.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

2. Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию.

Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 26.01.2016, Видео: BBC via SobiNews.Com 01 Фильм BBC "Тайные богатства Путина": главное Телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Путина», в котором российский президент обвиняется в том, что якобы использовал свою власть, чтобы накопить тайное состояние.
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

3. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

— Врезка К.ру] Представитель Минфина США Джон Салливан: "Да, он певец.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

4. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

... список в феврале 2012 года»,— сказано в пресс-релизе Минфина США. Санкции введены в отношении 23 человек и шести организаций, связанных, по мнению властей США, с «Братским кругом», который состоит из лидеров и старших членов нескольких евразийских преступных групп, осуществляющих свою деятельность в основном на территории стран бывшего СССР, а также в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Санкции предусматривают заморозку активов в США и запрещают любые сделки с гражданами этой ...
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

5. Отчет Счетной палаты

В проверке принимали участие специалисты Государственной налоговой инспекции и КРУ Минфина России в г. Санкт-Петербурге.
... в 1998 году и за 9 месяцев 1999 года на 92 выставки за рубеж, составила 1 422,5 млн. долларов США. В нарушение статьи 32 Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей" изменение условий соглашений после выдачи свидетельств на ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

6. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Gunvor — один из крупнейших нефтетрейдеров в мире, у компании есть и активы в США. По словам представителя Volga Resources, у самого Тимченко и Volga Resources активов и имущества в США нет. В пресс-релизе минфина США о введении санкций против ряда россиян Тимченко был упомянут как «один из основателей Gunvor, одной из крупнейших в мире независимых трейдинговых компаний, связанных с нефтяным и энергетическим рынком».
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

7. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

США. Указанные облигации были приобретены через контрагента (предприятие-нерезидента) и задолженность перед Минфином России по кредиту МБРР была погашена 30.03. 2000 г. При этом расчетные потери денежных средств ОАО "МНГ" от данной сделки составили 11411145,08 долл. США, так как облигации были приобретены по цене 38,76 % от номинальной стоимости, в то время как, по информации Внешэкономбанка, их котировки на продажу на дату сделки составляли 30,50 % от номинальной стоимости.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

8. Братская доля под санкциями.

... в разблокировании активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга. Суд удовлетворил прошение Минфина об отклонении иска и отказал истцу, гражданину США Эндрю Интратеру, в возвращении арестованного имущества, следует из решения, датированного 17 сентября (копия есть у РБК). Интратер, двоюродный брат Вексельберга, в июле 2019 года подал иск к Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, потребовав разблокировать активы ряда ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

9. Санкции: без суда и следствия.

Но настоящий «расцвет» ведомство пережило уже в 2000-х годах, благодаря глобальной войне США против терроризма. Долгое время OFAC в основном следил за тем, как банки хранят замороженные под санкциями активы, рассказывала в начале года The Wall Street Journal юрист из Wiley Rein Серена Мо (работала в Минфине США и самом OFAC до 1997 года).
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

10. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года».
Наконец, третий элемент, о котором многие забыли, -- предложенный Минфином обмен ГКО на долларовые еврооблигации.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

11. "Воры в законе" под санкциями США.

В 2012 году Христофоров впервые попал в список Минфина США. По данным американских спецслужб, Христофоров и Леонтьев контролируют контрабанду наркотиков.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

12. Отчет Счетной палаты.

... округа, фирмы и организации, занимающиеся завозом грузов в районы Крайнего Севера и строительством жилья в округе, с использованием данных Управления федерального казначейства Минфина России по Ненецкому автономному округу о перечислении средств ...
С января 1999 года по 1 октября 2000 г. поступило валютных средств на общую сумму 2814573,82 долларов США, в том числе "бонус" (единовременный платеж за выигрыш тендера на использование полезных ископаемых на отдельных месторождениях, находящихся на ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

13. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Владислав Леонтьев (Белый) ["Голос Америки", 23.02.2012, "Минфин США конкретизировал "Братский круг": Леонтьев, 41-летний уроженец города Горький, обладающий паспортами Венесуэлы, Ганы и Греции, «разыскивается российскими властями за противозаконные сделки с драгоценными металлами и наркотиками».
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

14. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

На командировки работников Министерства за пределы Российской Федерации в 2000 году израсходовано 356,8 тыс. долларов США. В 2000 году работникам МПС России были неправомерно возмещены расходы по найму жилья сверх норм, определенных Минфином России в сумме 50,0 тыс. долларов США. В проверяемом периоде на основании приказов Министерства были незаконно оплачены командировочные расходы в сумме 2146 долларов США и 19,9 тыс. рублей лицам, не состоящим в штате центрального аппарата Министерства.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

15. США и Британия ввели санкции против Дмитрия Хорошева.

... LockBit, обещают до $10 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.05.2024, США и Британия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit, Фото: via Минфин США Юлия Овчинникова Дмитрий Хорошев США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, назвав его лидером хакерской группировки LockBit. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина. «США внесли в санкционный список Дмитрия Юрьевича Хорошева, гражданина России и лидера базирующейся в России ...
Дата: 08.05.2024 Копия в Google

16. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

В результате деятельности хакеров было похищено более $100 млн. Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

17. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Ненефтегазовый частный сектор запреты США не трогали. Более того, когда в январе по требованию Конгресса Минфин США публиковал «кремлевский доклад», туда демонстративно был вписан почти весь топ-100 российского списка миллиардеров Forbes, что дало возможность иронизировать о формальном выполнении поручения.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

18. "Гидре" отрубили серверы.

При этом один из руководителей сервиса SUEX Василий Жабыкин, который контролирует 10% акций криптообменника, в настоящее время возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Жабыкин связи с SUEX не отрицает, но отмечает, что Минфин США ошибся и его компания «не занимается ничем плохим». Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны также запрещено взаимодействовать с сервисом.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

19. Месть соросят.

ИА "РБК", 20.01.2022, "Вашингтон связал санкции против украинских депутатов с делом сына Байдена": В случае с Козаком из заявления Минфина США следует, что санкции были связаны, в частности, со скандалом вокруг газодобывающей компании Burisma, в котором был замешан сын действующего президента США Джо Байдена.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

20. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Начало на этой неделе положил минфин США, введя первые в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по версии Вашингтона, помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а заодно проводил платежи крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google