Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Эхо Москвы" загибается втихую.

По закону Федеральная налоговая служба в таком случае может пойти в суд и предъявить соответствующий иск с требованием о ликвидации акционерного общества. И вот тут ЗАО "Эхо Москвы" как раз таки и оказывается в полной мере подходящим для этой процедуры. Так, согласно данным бухгалтерской отчётности за 2016 год, объём чистых активов "Эха" составил 79,833 миллиона рублей. Штука в том, что в 2015 году объём чистых активов также был в отрицательной зоне (и составил –38,593 миллиона рублей), а значит ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

2. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... офшору Motion Finance Ltd; в 2015 году вся компания оказалась у Алексея Скворцова, бизнес-партнёра Удодова. Таким образом, Motion Finance Ltd тоже был связан с Удодовым. В 2011 году Motion Finance приобрёл две квартиры — в 265 и 245 квадратных метров — на Пречистенской набережной, видно из Росреестра. Это небольшой элитный дом, к примеру, там есть квартиры у певца Николай Баскова и семьи миллиардера Александра Несиса. «Сегодня на одной из красивейших набережных в Москве, где во все времена жили ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

3. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Контракты на поставку питания в учреждения здравоохранения Москвы на 1,8 млрд рублей. ООО «КДП-Кетеринг» (ИНН 7725703275). Создано в 2010 году, два сотрудника. С 2015 года — в собственности у ООО «Векон», которое, в свою очередь, с 2021 года ...
... обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

4. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

... от налогов на 200 миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2015, СКР занялся строительством, Фото: serpuhov.ru Олег Рубникович, Екатерина Геращенко Александр Мещеряков Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора одного из крупнейших отечественных застройщиков ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова. Он подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента, в результате которого государству был причинен ущерб в размере более ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

5. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Он написал это стихотворение ещё в 2016 году, когда возглавлял Федеральную налоговую службу. А посвятил его, как можно понять из содержания, тогдашнему вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину, ныне — зампреду Правительства РФ. На юбилей Хуснуллина в 2016 ...
Всё началось в 2015 году, когда евтушенковский «Мосдачтрест» продал землю некой фирме «Нико».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

6. Передел бизнес-империи ФСО.

В 2014–2015 годах Дмитрий Михальченко провел самое большое количество встреч с федеральными чиновниками: обсуждал вопросы повышения арендных ставок для налоговой в ЕЦД с министром финансов Антоном Силуановым, предлагал проекты ЕЦД мэру Москвы Сергею Собянину и главе Московской области Андрею Воробьеву, ходатайствовал за одного из таможенных брокеров перед руководителем ФТС Андреем Бельяниновым.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

7. Чем владеет Кремль.

... из Москвы переберутся высшие суды. Стоимость участка площадью 10 га на Петроградской стороне, недалеко от Петропавловской крепости, согласно кадастровой карте, составляет 833 млн руб. Планируется, что там построят здание суда площадью 130 тыс. кв. м, а рядом в отдельном здании площадью 30 тыс. кв. м разместится театр Бориса Эйфмана. Обсуждается и возможность строительства на этом же участке служебного жилья для судей. Земля уже закреплена за управделами, рассказывал в конце сентября 2015 года ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

8. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании.
Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

9. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... выяснили, что во время проживания в Америке до 2015 года Навка могла предоставлять недостоверную информацию Налоговому управлению (IRS) — службе, обеспечивающей соблюдение налогового законодательства в США. Будучи американским резидентом, она была ...
Для этого глава фирмы Боб Замполин специально отправился в Москву.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

10. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... ни налоговая, ни управляющий Долженко не запросили выписки о движении по расчетным счетам и счетам ДЕПО, составили и утвердили фиктивный отчет об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и в конце 2007 года «похоронили» компанию. В Москве же ...
Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома Оригинал этого материала © "Век", 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

11. Константина Пономарева сдала декларация.

В апреле 2015 года ГСУ СКР по Москве возбудило против Пономарева уголовное дело по ст. 198 УК (уклонение физлица от уплаты налогов) по факту незаконной экономии 3,25 млрд руб. Однако прокуратура сочла, что состава преступления в действиях бизнесмена ...
Он подчеркнул, что доступом к спецдекларациям, которые хранятся исключительно в бумажном виде, не обладают даже сотрудники контрольного блока ФНС. Как отмечает руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев, возможны спекуляции на амнистии ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

12. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

По результатам налоговой проверки, проведенной в 2015 г., ФНС подсчитала, что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела.
В случае с Игорем Мавляновым, посчитал судья, у него нет никаких оснований не доверять судебной системе Москвы, решения которой были объективны, публичны и понятны.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

13. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... сохранить захваченные по случаю десятки тысяч гектаров сельхозземель в 100 км от Москвы. В ход идут карманные депутаты местного совета и главы поселений, карманные СМИ, подконтрольные сотрудники полиции, налоговой службы, местные криминальные группы ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 26.08.2015, Фото: via tadviser.ru, Видео: Golovanov Petr Гектары лжи Рустема Терегулова Как миллиардер "разводит" жителей Волоколамского района и подмосковного губернатора Александр Воличенко Рустем ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

14. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

15. Корпорация "Навальный".

... на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы. В Лондоне Ашурков, по его словам, «старался заниматься тем же самым», то есть привлекать финансирование, разрабатывать документы, налаживать связи. В частности, в 2013 году, спустя год после встречи с британским дипломатом Фордом, в Лондоне был зарегистрирован стартап StepJockey — мобильное приложение для пропаганды здорового образа жизни среди офисных клерков. Весной 2015 года Ашурков получил в Великобритании статус беженца, а уже ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

16. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

... неизвестно, потому что в 2015 году они получили разрешение не раскрывать эту информацию. Обязать заставить руководство «Газпрома», «Роснефти» или РЖД озвучить свой доход не смогли даже в суде: в 2015 году Пресненский суд Москвы отклонил иск «Партии ...
Данные о доходах за 2018 год нам предоставил источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

17. Лимузины игуменьи Феофании (Ольги Мискиной).

... от ЗАГСа Москвы на аренду помещений для проведения выездных регистраций. В 2020 году «Даниловская» получила таких контрактов на сумму 3,1 млн рублей. По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль гостиниц РПЦ под управлением Феофании с 2015 года составила ...
По федеральному закону от налога на имущество освобождены здания и помещения религиозных организаций, предназначеные для религиозных целей, говорит руководитель практики налогового права НЮС «Амулекс» Анатолий Нагиев. Чтобы распространить налоговую ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

18. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... нескольких строек в районе Патриарших прудов в Москве. Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные ...
Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

19. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... суд Москвы признал банкротом бывшую модель, владелицу дома моды IRFE Ольгу Сорокину, а также две ее российские компании. Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

20. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

По данным следствия, с 2014 по 2015 годы гендиректор коммерческой организации включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей.
... и миллиардер, которого подкосили санкции, получил 3,5 года колонии за неуплату налогов, Фото: АГН "Москва" Вадим Варшавский Суд вынес приговор бывшему депутата Государственной думы, гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google