Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов.
Дата: 26.05.2023
Копия в Google
Островное гражданство Сейчас Август Мейер имеет гражданство островного государства Сент-Киттс и Невис. Оно обычно легко покупается. Достаточно приобрести недвижимость за $350 тыс. на одном из двух островов Сент-Киттс или Невис, чтобы стать гражданином это маленькой, но гордой страны. Причем недвижимость можно через 5 лет продать, а паспорт останется навсегда. Очень удобная штука это гражданство Федерации Сент-Киттс и Невис, особенно для дельцов с темным прошлым и настоящим.
Дата: 16.09.2010
Копия в Google
По словам Саргсяна, до назначения в 2013 году послом РА в Великобритании он поручил своему юристу вернуть государству паспорт Сент-Китса и Невиса. [...] Факт, что официальный процесс отказа от гражданства Сент-Китса и Невиса Армен Саргсян начал в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом.
Дата: 07.02.2024
Копия в Google
В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под микроскопом» посмотреть, есть ли у банков клиенты с такими паспортами. Это привело к массовым блокировкам счетов граждан Сент-Китс и Невис.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
В итоге он купил себе паспорт карибских островов Сент-Киттс и Невис, который можно использовать только как "проездной билет".
Дата: 31.03.2022
Копия в Google
плюс обещание Мейера впредь вести общий бизнес в соотношении 50 на 50. Консультант на полставки Дмитрий Костыгин, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис, государства в восточной части Карибского моря — хозяин розничной империи с многомиллиардными оборотами, которые в 2013 году совокупно составляли 67 млрд руб., а личное состояние бизнесмена приближалось к 450 млн долл.
Дата: 26.03.2015
Копия в Google
Мейер оставил в США миллиардное состояние, отказался от американского гражданства и взял подданство экзотической Федерации Сент-Китс и Невис, затерянной на севере архипелага Подветренных островов в Карибском море.
Дата: 27.03.2008
Копия в Google
По словам представителей ВТБ, суть преступлений заключалась в выводе активов подконтрольных бизнесмену структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation и траст Eastbridge Settlement с островного карибского государства Сент-Кит и Невис.
Дата: 27.04.2015
Копия в Google
«Русал» предъявлял иски к «Норникелю» и его акционерам и партнерам в судах Красноярска, Лондона, Нью-Йорка, Амстердама, Беллинцоны (Швейцария), Невиса. В начале ноября суд в Амстердаме принял решение отказать «Русалу» в удовлетворении его требований к партнеру ГМК «Норильский никель» трейдеру Trafigura. Не добилась алюминиевая компания успеха и в суде острова Невис.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
["Радио Азадлыг", 29.06.2011, "Чей "Азерфон"?": В выписке из учредительных документов ООО Азерфон, которую выдало Министерство налогов говорится, что «в ООО Азерфон, которую министерство зарегистрировало за номером 1105-T13-3906, обладают паем три компании из Панамы, одна компания, зарегистрированная на острове Невис и «АзТелеКом». [...] Доли распределены среди компаний-пайщиков следующим образом: «АзТелеКом» — 10 %, «Cellex Communications S.A.» — Невис — 18 %, «Hughson Management Inc.» — Panama ...
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру] Мотивируя ходатайство об аресте, следователь Григорий Антонов обратил внимание председательствующего на то, что Юрий Шульгин, скрываясь от следствия, обвиняется в тяжком преступлении, имеет второе гражданство — Федерации Сент-Китс и Невис (островное государство в восточной части Карибского моря с населением 50 тыс. человек) и вид на жительство в США. А находясь на свободе, может не только руководить своими предполагаемыми сообщниками, но и продолжать преступную деятельность лично.
Дата: 23.08.2018
Копия в Google
Сейчас у нее осталось 23% долей, у ее бизнес-партнера Андрея Столбова — 27%, оставшиеся 50% перешли оффшору Four seasons invest ltd (Сент-Китс и Невис).
Дата: 28.05.2021
Копия в Google