Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... марта 2001 г. присоединили к подготовленной заранее подставной компании ООО "Перспектива оптимум", состоящей на налоговом учете в п. Агинское Агинско-Бурятского национального округа. В связи с присоединением под руководством Ходорковского члены организованной группы обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ", ООО "Форест-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО Митра", в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов, к ООО "Перспектива оптимум ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

присоединила к подготовленной заранее подставной компании ООО «Перспектива оптимум», состоящей на налоговом учете в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа. В связи с присоединением, под руководством Лебедева и Ходорковского члены организованной группы обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» и ООО Митра», в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов, к ООО «Перспектива оптимум».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Еганиада,

Например, до недавнего времени основным поставщиком комплектующих для производства алкоголя — бутылок, пробок и этикеток являлось некое ООО «Хатрол». Реализация коньячной продукции завода осуществляется через Торговые дома ООО «Оптимум» и ООО «Вистторг», которые также контролируются Еганяном.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

4. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

... подставные компании (перечень компаний – ред.) с налогового учета в ИМНС по г. Лесному Свердловской области и 6 марта 2001 г. присоединили к подготовленной заранее подставной компании ООО «Перспектива оптимум»… В связи с присоединением под руководством Ходорковского члены организованной группы обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных компаний (перечень компаний – ред.), в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов, к ООО «Перспектива оптимум ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

5. Четвертое уголовное дело Лебедева.

После того как налоговая полиция начала проверку операций с векселями, "Бизнес-Ойл", "Вальд-Ойл", "Форест-Ойл" и "Митра" снялись с налогового учета в Лесном и влились в бурятское ООО «Перспектива оптимум». И даже после этого администрация Лесного вдогонку перечислила еще 250 млн. рублей в качестве возврата уже упомянутой переплаты по налогам. В мае 2001 года «Перспектива оптимум» структурно вошла в ООО «Инвестпроект», зарегистрированный уже в Читинской области.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

6. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Справка: ООО "Конкурент". Зарегистрировано в 1992 году. Руководитель - Крупник Павел Анатольевич. ТОО "Ханума". Зарегистрировано в 1995 году. ТОО "Рубин". Зарегистрировано в 1992 году. АОЗТ "Оптимум".
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

7. Рубен Татулян (Робсон) скрылся с паспортом Абхазии.

Бизнесмен официально владеет только сетью медицинских лабораторий "Оптимум", но "теневой бизнес", как выяснили силовики, у него куда масштабнее.
Александр Карелин (слева) и Рубен Татулян В 2017 году Минфин США в рамках борьбы против организации «Воры в законе» внес Рубена Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

8. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

К 2004 году Татьяна Стукалова дослужилась до того, что возглавила филиал коллегии под названием «Оптимум», который в 2010 году превратился в московское представительство сибирской рейдерской структуры «Регионсервис».
Президент ООО «Финансово-промышленный союз "Сибконкорд"», председатель совета директоров «Сибцемента».
Дата: 19.02.2013 Копия в Google