Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Mercedes за 27 миллионов у любимого дилера ФСО.

... Audi A8 3 833 300 ЗАО "Фаворит-АвтоЛюкс" 3 ФСО Mercedes-Benz S350 3 751 321 ЗАО "Нью-Йорк Моторс — Москва" 1 ФСО Mercedes-Benz Е350 3 579 249 ЗАО "Нью-Йорк Моторс — Москва" 1 МВД Arpas (бронеавтомобиль на базе Volkswagen Passat) 3 574 000 ООО "ОКБ "Техника" 1 ФСО Mercedes-Benz ML350 3 391 885 ЗАО "Нью-Йорк Моторс — Москва" 5 МВД Mercedes-Benz ML350 3 200 000 ЗАО "Нью-Йорк Моторс — Москва" 2 ФСО Mercedes-Benz Viano 3 023 546 ЗАО "Нью-Йорк Моторс — Москва" 1 Госнаркоконтроль BMW 530 2 950 000 ГК ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

2. Обнал по госконтракту.

Причем разного рода ООО были оформлены на утерянные паспорта либо на документы давно умерших людей, а в числе госструктур, которые пользовались услугами «пустышек», оказались Управление делами президента, ФСО, СВР, МВД и несколько высших учебных заведений.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

3. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

"Грант", "Интер Ганд" и др. Еще одно ООО — «Грант» — начиная с 2007 года 28 раз выигрывало тендеры на поставки МВД свежемороженого мяса, рыбы и жиров на сумму 162 млн 426 тысяч рублей.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

4. Медный король под подозрением.

... преступлений ГУВД Свердловской области и ОРБ ГУ МВД России по УрФО провели внезапные одновременные обыски в офисах ООО «Коппер-Л», ООО «Пэлиэт» и других подконтрольных Алтушкину структурах. Были изъяты более 50 печатей российских и иностранных коммерческих структур, использовавшихся командой Алтушкина для составления различных финансовых документов. Компьютеры, компьютерные программы и системы, банковские документы стали предметом исследования аналитиков МВД. «23» января 1992 года Игорь Алтушкин ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

5. "Петон" берет силовым удушением.

И тут же Гасанов был поставлен МВД Башкирии на так называемый «учет».
В апреле 2006 года было возбуждено дело в отношении Дмитрия Полякова по факту того, что он, как гендиректор ООО «Южуралресурс», подписал с омским ООО «Нафтей» договор на поставку нефтепродуктов.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

6. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

... у кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», которым подтверждена подделка всех документов, представленных российским ООО «Кунта» якобы от имени кипрской компании. Материалы расследования Прокуратурой Кипра были официально направлены в МВД РФ. Все вышеперечисленные материалы, которые были предоставлены МВД РФ в лице его представителя следователя Кусакиной Н.П., не явились достаточным основанием для МВД РФ для пресечения хищения собственности у кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

7. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... директор Масленников В.В., Председатель Совета директоров – Никитин Александр Васильевич; 5. ООО «Консар» компания с р/сч в ЗАО «Международный промышленный банк» (далее МПБ), Генеральный директор – Антипов Александр; 6. Щеголева Ирина – посредник от МПБ (ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк»; 7. Турпал, Руслан (чеченцы) – посредники между Московским банком и ЗАО «Нафтэк»; 8. Антохин Юрий Иванович – полковник МВД; 9. ООО «Летмик» - финансовый директор Токарева О.Ю. 10. Андреев Николай Михайлович ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

8. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

... в поддержку Алексея Навального полиция по всей стране проводит акции по запугиванию активистов, устраивает обыски и задержания, сын главы МВД приступает к строительству в Москве бизнес-центра. Партнером Александра Колокольцева стал бизнесмен, состоящий на спецучете преступников. Как выяснил The Insider, в декабре ООО «Стрела», где сыну Сыну Владимира Колокольцева Александру принадлежит 50%, получила от Мосгосстройнадзора разрешение на строительство многофункционального офисного центра на ...
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

9. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Должность начальника ОБОП занимал около пяти лет, после чего в январе 2018 года его назначили главой отдела МВД РФ по Лаишевскому району республики. Отметим, местные СМИ не раз писали о том, что жена подполковника Залялова, Алла Залялова, является соучредителем ООО «Заря» — арендатора казанского ТЦ «Адмирал», в котором в результате пожара в 2015 году погибли 19 человек.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

10. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... считает следствие, ушли в том же декабре 2004 года на счета офшорных компаний "Серасус инвестмент лимитед" и Аpricus investment Ltd, а также ООО "Оазис М", открытые в банке HSBC. При этом, по версии следствия, во время перехода ценных бумаг от одного юрлица к другим более 1 млн акций "Газпрома" было утеряно. Скорее всего, говорят источники "Ъ", это была комиссия посредников, участвовавших в сделках. В результате "Дальняя степь", считают в МВД, была преднамеренно лишена практически всех активов ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

11. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

... В Нота-банке вскрылась корпоративная растрата Владислав Трифонов, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка ...
... прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

12. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Отметим, что работа с этим ООО, на тот момент, по сути, коллекторской компанией, являлась вынужденной мерой из-за того, что потребители просто отказывались платить за ток. Однако, по информации ГУЭБиПК МВД, господин Каитов и его сообщники лишь прикрывались социальными проблемами населения. Поступающие на расчетные счета ООО средства по их поручениям направлялись на оплату приобретенной у генерирующих компаний электроэнергии "не в полном объеме".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

13. В Петербурге проворовало трубы.

Как теперь известно из официального пресс-релиза МВД, уложили 600 километров (такая протяженность объясняется тем, что тепломагистраль состоит из нескольких параллельно лежащих труб). О нюансе чуть позже. Алексей Сергеев, Валентина Матвиенко и Андрей Кадкин (справа) ["Ведомости — Санкт-Петербург", 30.11.2012, "В Смольном нашли прорывы": По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Петроком», созданное в 1992 г., принадлежит Андрею Кадкину.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

14. Силовики: бизнес на конфискации.

«Но вы не беспокойтесь, — заявляет пострадавшему представитель МВД, — мы перед реализацией провели оценку товара независимым оценщиком, и вам будет возмещена его стоимость в полном объеме».
В ходе обыска на складе фирмы “Компоненты и системы” была обнаружена и изъята оргтехника, а также пустые бланки и печати проходящих по делу ряда ООО».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

15. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... в хищениях, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: Ведомости.Ру Дмитрий Гринкевич Олег Киселев Следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу ...
Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

16. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... с обысками к бывшему собственнику банка "Первомайский", Фото: nbj.ru Дмитрий Серков Александр Измайлов Следователи МВД при сопровождении УФСБ по Краснодарскому краю обыскали экс-руководителей банка «Первомайский», а также аффилированных с банком ...
По данным СПАРК, одним из акционеров АО «ТТЦ» является компания ООО «Содействие и взаимопомощь», единственным участником которого также является Александр Измайлов.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

17. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Он заявил, что по всем изложенным в заявлении претензиям фонд ранее уже подавал жалобы в Генпрокуратуру, департамент собственной безопасности МВД и ФСБ. Проведенные проверки, по словам источника "Ъ", не подтвердили эту информацию. Представитель следствия настаивает, что ООО "Риленд", ООО "Парфенион" и ООО "Махаон" являются структурами, подконтрольными Hermitage Capital.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

18. Организованное сообщество "Петон".

Официально Ахундов занимает должность первого заместителя Генерального директора «НИПИ НГ «Петон», члена совета директоров предприятия, также он является совладельцем ООО «Петон-Констракшн». Другой совладелец «Петона» Олег Поляков тоже неоднократно имел неприятности с правоохранительными органами. Бывший замглавы МВД Башкирии, а ныне глава ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко и его подчиненный Дмитрий Захарченко организовали «Петону» прикрытие по линии МВД и частично ФСБ РФ. Али Узденов снабжал ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

19. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Казус Марии Росляк на 100 миллионов Банкиры "Огней Москвы" не помнят, как "загасили" 200 вкладчиков, выведя их даже из черной бухгалтерии Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.09.2014, МВД и казус Росляк, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин Мария и Юрий Росляк Напомним, что 16 мая 2014 года приказом Банка России № ОД-1046 у ООО КБ «Огни Москвы» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура банкротства.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

20. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

В свое время она учредила несколько коммерческих фирм, вместе с ныне покойным теледеятелем Олегом Вакуловским по заказу ГУБОП МВД занималась производством документальных фильмов (ООО «Сикрет-фильм), является собственником земельных участков в Солнечногорском районе Подмосковья, рыночная стоимость которых оценивается в 200 млн долларов, а при виде ее «Рейнж Ровера» с титульными госномерами А***АА инспекторы ГИБДД вытягиваются по струнке.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google