Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Как следовало из зачитанных в Тверском суде материалов, Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдавии Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен на родине к 25 годам заключения).
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

2. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Стоит отметить, что Олег Кузьмин дал развернутые показания на два десятка активных участников криминального транзита, через который из России было выведено около $20 млрд.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

3. Зонтик для "Уралхима".

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 08.04.2009 Зонтик для предпринимателя Кто помогает Дмитрию Мазепину решать "кризисные" вопросы Олег Кузьмин От кризиса пострадали многие российские предприятия, но оказывается, что не все из-за этого сильно расстраиваются.
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

4. Олега Власова включили в "ландромат".

... сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Все четверо очно были арестованы. Теперь та же участь постигла и Олега Власова. Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

5. Санация имени Арефьева.

На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин (он же Олег Павелецкий).
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

6. Два трупа, два мэра и два полковника.

Напротив — милиция в лице начальника управления по лицензированию и разрешительной работе (УЛРР) ГУВД области Олега Лукьянова открыто выступила на стороне братьев Миловановых.
Позже стало известно, что распоряжение о проведении проверки дал и.о. начальника ГУВД генерал Кузьмин.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

7. Cолнцевская ОПГ (IV).

Чумин Олег (Чуня) - боксер, "вращается" среди крутых.
... г.р. Москва "Шишок" 147. Кузнецов Павел Петрович - 1967 г.р. Московская обл. Заветы Ильича 148. Кузьмин Алексей Анатольевич - 1972 г.р. г.Самара 149. Кузьмин Владимир Геннадьевич - 1963 г.р. Москва 150. Кулаков Алексей Владимирович - 1966 г.р. Москва ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

8. Арена главы "Росгосцирка" Сергея Белякова:

... не раз помогал Олегу Зубкову в вопросах, связанных с бизнесом на диких животных. В собственности семьи руководителя "Росгосцирка" есть 56 соток земли и 16 квартир в России, плюс четверо апартаментов под аренду и особняк с участком в Черногории. Это следует из последней декларации Сергея Белякова, согласно которой, он заработал в 2021 году 73 млн рублей, а его супруга Марина Кузьмина — три млн рублей. Если сравнить эту декларацию с предыдущей (за 2018 год), то Беляков с Кузьминой кратно улучшили ...
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

9. Раменская ОПГ.

Шишканов Олег, авторитет, вор в законе, ранее судим на 10 лет за убийство).
Другим авторитетом в Бронницком регионе является Кузьмин В.Ю.. Сфера деятельности ОПГ в этом регионе затрагивает торговлю (реализация похищенного товара через торговые точки).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

10. Кто владеет Финским заливом.

Сестрорецк На Ручейной улице можно встретить совладельца "Форт Групп", руководителя представительства правительства Ленинградской области при правительстве РФ Олега Кузина.
Михаил Кротов Бизнесмен Семен Кузьмин, гражданин США, в 2009 году купил на Петровской улице участок площадью 0,3 га для индивидуальной жилищной застройки.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

11. Депутатский дом в Москве оккупировали воры-домушники.

В списке пострадавших от воров уже значатся семеро единороссов: член комитета Госудумы по безопасности и противодействию коррупции Борис Резник, член комитета по бюджету и налогам Раиса Кармазина, член комитета по охране здоровья Василий Максимов, зампред комитета по культуре Зугура Рахматуллина, член комитета по образованию Ильдар Гильмутдинов, член комитета по труду Тамара Кузьминых, сенатор от Красноярского края Вячеслав Новиков, а также «эсер» Олег Михеев.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

12. В отношении губернатора Хакасии возбуждено уголовное дело.

"Однако председатель хакасского правительства отказывался, пользуясь покровительством Олега Дерипаски (глава холдинга "Базовый элемент".– Ъ)), но после скандальной отставки сенатора республики Аркадия Саркисяна по представлению спикера Совета ...
Сотрудники республиканской прокуратуры не обошли стороной даже ректора Хакасского государственного университета Валентина Кузьмина, который был доверенным лицом Владимира Путина во время президентской кампании 2004 года.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

13. Леонид Колесников отъехал на 20 лет.

Партнером Колесникова был Сергей Кузьмин, который, как считается, отвечал за безопасность.
Значок банды Колесникова @vchkogpu, 23.11.2021 11:01: Начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Олег Колесников (помечен стрелочкой) отдыхает на корабле с лидерами сертоловской группировки, незадолго до их задержания за ...
Дата: 06.09.2022 Копия в Google

14. Звезды контрабанды.

Под ними были начальник службы организации таможенного контроля (СОТК) СЗТУ Олег Бочков и находившиеся у последнего в подчинении все начальники отделов систем управления рисками (СУР) подведомственных таможен.
— Это российские партнеры международной компании ULS-Global Игорь Хавронов, Владислав Кузьмин, Станислав Мальков и их турецкий партнер Джебраил Караарслан (назовем ее «группа Хавронова»), чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян и ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

15. Судьба "решальщика".

Многоликий Судаков Среди тех, кто попал в СИЗО связи с игорным скандалом, оказался некто Олег Судаков.
При этом были названы уже знакомые фамилии — Судаков и начальник отдела УЭБ при ГУВД по Московской области Михневич и новые — заместитель начальника Службы экономической безопасности УФСБ по Москве и Московской области Кузьмин.
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

16. Квантришвили убил Солдат.

Следствие считает, что его застрелили по приказу создателя ореховской группировки Сергея Тимофеева (Сильвестр), а непосредственным исполнителем преступления являлся бывший военнослужащий внутренних войск Алексей Кузьмин (Леша Солдат).
Но приказы боссов Солдат выполнял беспрекословно – спустя год после убийства Отари Квантришвили, в январе 1995 года, он, как установило следствие, по приказу лидеров группировки братьев Олега и Андрея Пылевых (Олега приговорили к 24 годам, его брат ...
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

17. Офшоры парламентариев.

Что здесь не так В архиве, к которому получили доступ журналисты «Важных историй», сам Олег Ткач упоминается только один раз — при учреждении траста, в 2010 году, когда лицам, замещающим государственные должности, еще позволялось владеть иностранными ...
... сведения о своих доходах, расходах, об имуществе <...> и обязательствах имущественного характера своего супруга и несовершеннолетних детей за 2019 год», — говорил врио генерального директора Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

18. Взятка города берет.

Его обвиняют в воспрепятствовании осуществлению правосудия — расследованию, проводимому в отношении вице-мэра Олега Кудряшова, в свою очередь обвиненного в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков.
Дмитрий Кузьмин 5. Глава Ставрополя Дмитрий Кузьмин, лидер местных справедливороссов, теперь в бегах, объявлен в федеральный розыск (возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, подозревается в незаконных операциях с жильем).
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

19. Александра Коркина вывели на 19 лет.

В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

20. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ключевых участников «молдавской схемы», среди которых сестра Вячеслава Платона, глава казначейства Moldindconbank Елена Платон, банкиры Олег Кузьмин и Александр Григорьев. В суде находится дело еще одного фигуранта расследования банкира Олега Власова.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google