Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание денег азербайджан". Результатов: азербайджан - 495 , денег - 17012 , отмывание - 2188 .
Результаты с 1 по 20 из 68.

Результаты поиска:

1. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".
... конфисковал у семьи депутата Нацсобрания Азербайджана ?5,6 млн из ?20,25 млн, деньги "отмыли" через "азербайджанский ландромат" Оригинал этого материала © OCCRP, 01.02.2022, Великобритания конфисковала миллионы долларов у депутата, связанного с "Азербайджанским ландроматом", Фото: via OCCRP, via haqqin.az Джаваншир Фейзиев Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google
2. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.
Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди Спонсора британских тори связывают с экс-депутатом из Баку Фейзиевым мутные потоки "азербайджанского ландромата" Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 16.05.2023, Дело Джавада Маранди: бизнес миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана, Фото: growthbusiness.co.uk, azerbaycansaati.tv, The Evening Standard Джавад Маранди После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google
3. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
В общей сложности через эти две масштабные схемы отмывания денег, о которых ранее писал OCCRP и партнеры, путем тайных финансовых операций было проведено более 23 миллиардов долларов. Далее они шли на подкуп европейских политиков и влиятельных деятелей с целью продвижения политических интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах. Судя по всему, эти деньги использовали и ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
4. Темная сторона Appleby.
Регулятор не нашел«подтверждений» того, что компания четко отслеживает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
... с международной аудиторской компанией Ernst & Young, когда та искала у Appleby помощи в приобретении двух самолетов Gulfstream стоимостью 20 миллионов долларов для двоих сыновей бывшего госминистра Азербайджана и для человека по имени Манучехр Хангах ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google
5. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google
6. Скелет в шкафу "Роснано".
Также г-н Бодмер подозревался в отмывании денег через счета различных коммерческих банков, которые передавались в виде взяток чиновникам из Азербайджана. Как пояснил РБК daily старший юрист международной консалтинговой компании Roche & Duffay Сергей Будылин, по делу, связанному со взятками в Азербайджане, г-н Бодмер был оправдан по формальным основаниям (не является резидентом США), а вот по обвинению в отмывании средств он признал себя виновным: приговор суда ожидается в августе 2010 года ...
Дата: 22.04.2010 Копия в Google
7. Кровь на счетах.
... на Ближнем Востоке, и от Азербайджана до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают риску жизни людей, которые встают на их пути. Ажиотаж вокруг ABLV начался за три месяца до последней поездки Бункуса на работу. Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки, Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступило с заявлением, обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google
8. Письмо Алексея Френкеля:
Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком ...
Несмотря на заявление бывшего Посла Азербайджана в России в отношении мошеннических действий руководства банка, "Международный банк Храма Христа Спасителя" вступил в систему страхования вкладов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
9. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.
Это масштабные схемы по отмыванию денег, выявленные журналистами OCCRP.
(Рза — чиновник миграционной службы, Сеймур — депутат нахичеванского парламента.) "Каспий", Азербайджан, 16.09.2017, "В Баку состоялась свадьба сына Васифа Талыбова": Вчера в доме торжеств Buta в Баку состоялась свадьба младшего сына председателя ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
10. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Леониду Тейфу грозит до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим соучастникам до 10 лет. Помимо отмывания денег и других преступлений, Тейф также обвиняется в планировании убийства любовника своей жены.
«Важные истории» обнаружили в отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN платежи МТС в адрес офшорной компании, близкой к сыну еще одного высокопоставленного чиновника — бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
11. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
В предыдущей статье «Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана» мы показали, как этот банковский проходимец сумел в течение длительного времени скрывать от регулирующих органов и акционеров свои истинные намерения, построил многофункциональную систему хищения ресурсов банка с последующим отмыванием нажитых денег.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google
12. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.
Арестованным предъявили обвинение в создании преступной группы, отмывании денег и других преступлениях.
... вместе с Генрихом Падвой и группой других юристов доказал в одном из московских судов факт подброса килограмма героина Фрэнку Элкапони - бизнесмену, лидеру азербайджанской диаспоры России, главе народно-патриотического движения "Азербайджан ХХI век ...
Дата: 24.11.2006 Копия в Google
13. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.
Помимо махинаций с медицинскими страховками они обвиняются в мошенничестве с автострахованием, рэкете, отмывании денег.
— Врезка К.ру] В обвинительных документах, обнародованных сегодня в Нью-Йорке, говорится, что Казарян эмигрировал в США в 1996 и находился здесь в статусе беженца, «несмотря на то, что он регулярно ездил в Армению и Азербайджан».
Дата: 14.10.2010 Копия в Google
14. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
15. Байкало-Виргинская магистраль.
«Такая активность в целом характерна для офшорных компаний, занимающихся отмыванием денег.
Mutliserv же должен был поставить его на 14 станций железной дороги в Азербайджане, ведущей из Баку к грузинской границе. В 2013 году правительство Азербайджана провело тендер на обновление систем автоматизации на этом участке железной дороги.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
16. Лернер: жизнь и тюрьма
... всех стран оффшорные зоны – туда, где можно без проблем и под любым именем зарегистрировать фирмы под самые сумасшедшие уставные цели (или вообще без всяких уставных целей) и где нет серьезного законодательства по борьбе с отмыванием “грязных” денег ...
В одном из последних начинаний Лернера странным образом переплелись бизнес-проект по раскрутке русскоязычной газеты “24 часа”, рекламная поддержка этого проекта телекомпанией “ВИД” и... торговля оружием с Азербайджаном... Копия в Google
17. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.
Финансовый регулятор этой страны имеет сомнительную репутацию, в том числе из-за обвинений в отмывании денег.
Именно эта барахолка и свела дагестанского борца с выходцами из Азербайджана.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google
18. Острова раскрытых сокровищ.
Финансовые регуляторы Британских Виргинских островов обнаружили, что с 2003 по 2008 годы CTL постоянно нарушала законы островов об отмывании денег: CTL не проверяла документы и бэкграунд своих клиентов.
... телерадиокомпании NDR. — Врезка К.ру] К услугам офшорных компаний прибегали правительственные чиновники и члены их семей из России, Азербайджана, Канады, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Монголии и других стран, пишут члены сообщества журналистов ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google
19. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.
Бывшие члены ПАСЕ Аксель Фишер и Эдуард Линтнер оказались причастны к «Азербайджанскому ландромату» — это грандиозная схема лоббирования и отмывания денег, которую в 2017 году разоблачили журналисты OCCRP и Suddeutsche Zeitung.
Один из платежей в размере 61 тысячи евро поступил на счет Линтнера через две недели после того, как он вернулся из Азербайджана, где наблюдал за президентскими выборами.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google
20. Украсть, подставить и подняться.
Международный инцидент 25 марта сотрудниками ФСБ в аэропорту «Домодедово» при возвращении из Баку в Москву был задержан Этимад Исмайлов, сын главы азербайджанской партии «Адалет», входящей в Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «отмывание денег» и «мошенничество» Уголовного кодекса РФ. 27 марта решением суда в отношении Исмайлова избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

прокураÑ‚уÑ€
Фсб по ростов
медсестра волгоград
Следственный комитет ЗАО
Ярославская область образование
медсестра волгоград
Настоящая фамилия каримов ислам
Козловский вячеслав михайлович
Шульга Иван владимирович
медсестра волгоград
"Андрей Смирнов"
Лариса Брычева
Орлов Михаил
Татьяна демидова
прокураÑ‚уÑ€
Мешков Александр Анатольевич
Кротов роман наша версия
Черкасов Анатолий николаевич
Иванов владимир
Татьяна демидова
Таллин
Артур козырев
Фонд север
медсестра волгоград
Можайский пост
"Андрей Смирнов"
Опг ишим
Андрей горбачев
Татьяна демидова
Артур козырев
Мрск сибири
медсестра волгоград
Откуда путин
Кротов роман наша версия
медсестра волгоград
Raiffeisen bank
"ольга ли"
медсестра волгоград
Опг ишим
Челябинский трубный завод
Ооо восток
александр шушеров
Татьяна демидова
Зингаревич денис
александр шушеров
Следователь Колесников
ЕВРОДОН
александр шушеров
Морозов Юрий

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru