Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уклонение по-американски.

... в Европу, на Ближний Восток, в Африку и т. д. Большинством офшоров Apple владеет ее 100%-ная ирландская «дочка» Apple Operations International, консолидирующая их денежные средства (ей, в частности, опосредованно принадлежит Apple Sales International ...
Это настолько очевидно, что даже во внутренних документах HP она открыто называется частью “стратегии по репатриации” [прибыли]», — заявили сенаторы.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

2. Как МТС выставили из Узбекистана.

... глава МТС Андрей Дубовсков направил в ведомство письмо, где признал вину сотрудников «Уздунробиты» и даже якобы заявил, что «компания оказалась втянута в сомнительные и противоправные схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения ...
«Главная проблема — это репатриация прибыли.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

3. "Сигма" и "Справедливость".

Как выяснилось, дело по факту крупномасштабной растраты денежных средств руководством предприятия было возбуждено еще в 2003 году, а нынешние следственные мероприятия были вызваны полученной сыщиками информацией о готовящейся процедуре ...
Стоит отметить, что по существующему в Израиле законодательству, право на репатриацию и получение израильского гражданства Барановский имеет».
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

4. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

В частности, была достигнута договорённость о “закачке” в “Альфа-банк” денежных средств из оффшорных зон (Багамы, Гибралтар) для их вложения в экономику России путём скупки акций российских предприятий”.
... В 1991-1992 годах правительство, занятое поисками дополнительных источников финансовых средств, изучало вопросы взыскания долгов с африканских стран—дебиторов России и репатриации валютных вкладов российских юридических и физических лиц за границей ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

5. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Однако, в этой связи возникает закономерный вопрос: в какую юрисдикцию будут отгружаться все эти мега-потоки денежных средств и чьи банки будут их контролировать если вдруг что-то пойдет не так?
Кручу–верчу, на родину не хочу Переоформленные на доверенных лиц активы "Уралхима" Дмитрия Мазепина вместо репатриации в Калининград остались на Кипре Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 28.12.2023, Кого обманывает Дмитрий Мазепин — власти ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

6. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

На данный момент правоохранительные органы инкриминируют теневому финансисту три эпизода с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 150 млн руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

7. Оружейное дело Гайдамака.

агентству «Сохнут», которое занимается помощью в репатриации евреев по всему миру.
Прокуратура выдвигает обвинительное заключение против 42 подследственных, среди которых предполагаемые торговцы оружием Пьер Фалькон и Аркадий Гайдамак, находящиеся за пределами Франции, а также другие лица, обвиняемые в получении средств ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

8. Как правильно бежать из России.

Я проявил сознательность, сотрудничал со следствием, выразил готовность вернуть незаконно полученные от Израиля денежные средства...
«Натив» – израильская спецслужба, занимающаяся евреями из бывшего СССР и Восточной Европы, их репатриацией в Израиль.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

9. Гнилой базар в ОПС ИПРОГ:

Почти одновременно Грузия предъявляет ультиматум России, требуя вывода военных баз, латвийский сейм принимает Декларацию с осуждением советской оккупации, содержащую рекомендации о репатриации людей, служивших в Советской армии, и материальные ...
Поэтому деза Пономарева могла быть рассчитана на достижение нескольких целей: сделать саморекламу, представить благовидное объяснение финансовых источников деятельности ИПРОГ и, конечно же, в надежде хотя бы на символическую денежную помощь от ...
Дата: 07.06.2005 Копия в Google