Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Санация имени Арефьева.

Так, как стало известно из записей телефонных переговоров, опубликованных хакерами из группировки «Шалтай Болтай», хотя Банк Москвы продолжает оказывать РНКБ содействие в осуществлении его операционной деятельности, все оперативное руководство в ...
... Евгений Двоскин, известный многочисленными уголовными делами по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах мира. Как пишет РБК, правоохранительные органы разных стран уже много лет безуспешно пытаются привлечь Двоскина к ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

2. Чей еще "Крымнаш".

Это второй по величине банк Крыма, после государственного РНКБ. Генбанк контролирует Евгений Двоскин — человек с весьма неоднозначной биографией. Его фамилия упоминается в ряде уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов. Причем не только в России, но и в США. По информации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), на одном из допросов Двоскин так рассказывал о своей работе: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google