Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка" Экс-глава "Рост Банка" заочно арестован за организацию схемы хищения миллиардов через кредиты "техническим" фирмам Оригинал этого материала © РИА "Новости", 04.12.2018, В Москве заочно арестовали экс-главу "Рост банка", Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

2. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами Недавно откинувшийся с зоны экс-банкир заочно арестован за попытку хищения из Торгпромбанка и Росэнергобанка более 1 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.12.2023, "Ъ" узнал об отъезде обвиняемого в попытке хищения более ?1 млрд банкира, Фото: rostov-don.fsb.ru Полина Мартынова Александр Ерхов Обвиняемый в покушении на хищение средств Агентства по страхованию вкладов (АСВ) путем оформления фиктивных вкладов Александр Ерхов находится ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... вывели из России порядка 6 миллиардов рублей через фейковую покупку инжекционно-литьевых машин, а через два года заложили несуществующее оборудование под большой кредит в «Росэнергобанк» — за несколько месяцев до отзыва у него лицензии. Директором одной из компаний был Илья Белькади, брат опального банкира Дениса Белькади. Оба сейчас под стражей по обвинению в хищениях из банка «Мираф». Еще один обвиняемый по этому делу, бразилец Монхе Симонс Марио Игнасио, также был акционером «Росэнергобанка ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Российская энциклопедия оборотней.

... финансовое посредничество и т.д.), ООО «Неон» ООО «Международный страховой брокер «ЛИД – Интер Страх Сервис» ЗАО «Институт современного правового обеспечения «Правоинформ» ООО «Агентство недвижимости «Новый квартал» ООО «Регионэнерго» ООО «БАРС-АГ» ЗАО «Меркурий» ЗАО «Интерхимпродукт» ЗАО «Интерхимпром» В этот же холдинг, который устроен по сложной схеме аффилированных связей, входит ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», президентом которого является итальянец, а до недавнего времени входил и банк «Благовест ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

5. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Показания Ионкиной Согласно показаниям Ирины Ионкиной, на должность директора департамента клиентских отношений «Огни Москвы» она устроилась в 2012 году по протекции тогдашнего председателя правления Алексея Николаенко, с которым вместе работала в ОАО КБ «Росэнергобанк».
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

6. Полпред попал в миллионное дело.

Прокуратура Хабаровского края установила также, что в августе 2003 года "Амур" заплатил чиновникам еще 3 млн руб., перечислив их на расчетный счет московского ООО "Артмоторсгрупп" в Росэнергобанке.
Дата: 12.10.2004 Копия в Google

7. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

ГК АСВ является конкурсным управляющим Росэнергобанка, который был признан банкротом в 2017 году.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

8. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

В марте “Ъ” стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» обратилась в суд за взысканием с ООО «Краснодар Сити» 1,8 млрд руб. Застройщик привлекал кредитные средства Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 году, право требования долга перешло к АСВ. В настоящее время рассмотрение спора приостановлено из-за особого режима работы судов в период пандемии коронавируса.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google